11/04/2012
ÿþ x L i ~ - ~ . - M a d W a f d 1 1 . 1
~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o , i s s 1
1 1
b e h c
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B e l r S t a a t
N E E R G E L E G D
2 g K I N I Ï 2 0 1 2
R E C H T E ` V A N
K O O P H A N % M G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : o % L ' M q à f i ~ l
k B
B e n a m i n g y
( v o l u i t ) : V a l l á
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i s s e r i j 1 6 7 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 7 , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 ,
8 b l a d z i j d e n , g e e n r e n v o o i , b o e k 6 / 7 5 , b l a d 9 0 , v a k 2 6 , o n t v a n g e n 2 5 E ( v i j f e n t w i n t i g e u r o ) ,
d e o n t v a n g e r A n j a W i l l e m s , b l i j k t d a t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t .
O p 1 8 m a a r t 2 0 1 2 z i j n d e o n d e r g e t e k e n d e n
1 . W i m D i r k H e r b e r t T r o m m e l m a n s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 7 . 0 2 . 0 3 - 0 7 5 - 7 6 i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 8 1 5 1 7 9 4 - 3 7 ) , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 3 f e b r u a r i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e V i s s e r i j 1 6 7 9 0 0 0 G e n t ,
2 . E r i k a M a r i a C a r o l i n e F r a n s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 7 . 0 8 . 0 3 - 1 6 4 - 2 9 - - i d e n t i t e i t s k a a r t - n u m m e r : 5 9 0 - 8 2 5 8 8 3 4 - 8 6 ) , g e b o r e n t e G e n t o p 3 a u g u s t u s 1 9 5 7 , w o n e n d e t e V i s s e r i j 1 6 7 9 0 0 0 G e n t ,
b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n b e s l o t e n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n .
T I T E L I . O P R I C H T I N G
V o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e p a r t i j e n r i c h t e n b i j d e z e e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p .
F i r m a n a a m - Z e t e l
H a a r n a a m l u i d t ' V a l l à ' .
Z i j w o r d t g e v e s t i g d t e V i s s e r i j 1 6 7 9 0 0 0 G e n t .
B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
- D e h e e r W i m T r o m m e l m a n s n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r d e
d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e v r o u w E r i k a F r a n s t r e e d t o p a i s s t i l l e v e n n o o t ,
K a p i t a a l - P l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n 5 0 0 ( v i j f h o n d e r d ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 5 0 0 e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t e n d e z e h e b b e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b o n d e n t o t v o o r n o e m d e i n b r e n g , e n w e l a l s v o l g t :
I D e h e e r W i m T r o m m e l m a n s , v o o r n o e m d , t e k e n t i n o p 4 9 0 ( v i e r h o n d e r d e n n e g e n t i g ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w E r i k a F r a n s , v o o r n o e m d , t e k e n t i n o p 1 0 ( t i e n ) a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n b r e n g
D e h e e r W i m T r o m m e l m a n s , d i e i n t e k e n t o p 4 9 0 a a n d e l e n , h e e f t h i e r o p 4 9 0 ¬ ( v i e r h o n d e r d e n n e g e n t i g e u r o ) i n g e b r a c h t . M e v r o u w E r i k a F r a n s , d i e i n t e k e n t o p 1 0 a a n d e l e n , h e e f t h i e r o p 1 0 ¬ ( t i e n e u r o ) i n g e b r a c h t .
T I T E L I I . S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m - N a a m - I d e n t i f i c a t i e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t ' V a l l à ' .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e V i s s e r i j 1 6 7 9 0 0 0 G e n t .
D e z e t e l k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 3 , D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
" M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r a n d e r e h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e . D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n o n d e r m e e r p l a a t s h e b b e n d o o r m i d d e l v a n h e t a a n v a a r d e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r e n z . . . i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , m a r k e t i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g o p f i n a n c i e e l ,
c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , s o c i a a l , i n f o r m a t i c a e n o p e r a t i o n e e l v l a k .
. A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n .
" H e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n .
. A d v i e s b u r e a u - e n c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g . . A d v i e s b u r e a u - e n c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
" H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
" A d v i e s v e r s t r e k k i n g o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a e n i n f o r m a t i s e r i n g .
. W e r k z a a m h e d e n v a n i n g e n i e u r s e n t e c h n i s c h e a d v i s e u r s .
. O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g n i e t e i d e r s g e n o e m d .
. O r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n c u r s u s s e n , o n d e r w i j s , s e m i n a r i e s , v o r m i n g e n , b i j s c h o l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e
e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
A r t i k e l 4 , D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t 5 0 0 ¬ ( v i j f h o n d e r d e u r o ) e n i s v e r d e e l d i n 5 0 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 5 0 0 e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 . A a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
§ 1 . O v e r g a n g v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t o f a a n e e n d e r d e , z o n d e r h e t v o o r a f g a a n d e n g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n .
§ 2 . V o r m v a n o v e r d r a c h t
E l k e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
§ 3 . P u b l i c i t e i t e n o v e r d r a c h t
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , t o e b e h o r e n d a a n d e b e h e r e n d v e n n o o t z u l l e n h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e . v . v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
§ 4 . B e d i n g v a n a a n w a s
T e n t i t e l v a n w e d e r k e r i g e b e p a l i n g e n k a n s c o n t r a c t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l , z a l b i j h e t o v e r l i j d e n v a n e e r s t s t e r v e n d e v e n n o o t z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n v o l l e e i g e n d o m a a n g r o e i e n b i j d e z e v a n d e o v e r l e v e n d e v e n n o o t . A l d u s s t a a n i e d e r v a n d e v e n n o t e n h u n a a n d e l e n i n ' V a l l à ' G C V a f a a n d e a n d e r e v e n n o o t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r - o v e r l i j d e n . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e a f s t a n d v e r k r i j g t d e g e n e d i e a f s t a a t e e n g e l i j k e k a n s o m d e a a n d e l e n v a n d e a n d e r e t e v e r w e r v e n , i n d i e n h i j o v e r l e e f t o p d e e e r s t s t e r v e n d e v e n n o o t .
D e z e o v e r e e n k o m s t w o r d t d a a r e n b o v e n g e s l o t e n o n d e r v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n :
a ) D a a r h e t e e n k a n s o v e r e e n k o m s t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l b e t r e f t , z a l e r g e e n e n k e l e a n d e r e v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d z i j n d o o r d e l a n g s t l e v e n d e a a n d e e r f g e n a m e n v a n d e e e r s t s t e r v e n d e u i t h o o f d e v a n d e v e r w e r v i n g d o o r d e o v e r l e v e n d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e e e r s t s t e r v e n d e , D e p a r t i j e n a c h t e n v o o r z i c h z e l f d e k a n s e n g e l i j k w a a r d i g o m d e a a n d e l e n u i t e i n d e l i j k t e v e r w e r v e n .
b ) D e z e a a n w a s z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r a l l e a a n d e l e n v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p V a l l à ' i n b e z i t v a n d e e e r s t s t e r v e n d e v e n n o o t . D e b e d r a g e n d i e u i t h o o f d e h i e r v a n n o g z o u d e n v e r s c h u l d i g d z i j n b i j o v e r l i j d e n v a n d e e e r s t s t e r v e n d e z u l l e n e v e n w e l u i t s l u i t e n d t e n l a s t e z i j n v a n d e g e n e d i e d e a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m v e r k r i j g t . D e e r f g e n a m e n v a n d e e e r s t s t e r v e n d e z u l l e n b i j g e v o l g g e e n e n k e l v e r h a a l k u n n e n u i t o e f e n e n t e g e n d e l a n g s t l e v e n d e , u i t h o o f d e v a n z i j n a a n d e l e n b e z i t i n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " V a l l à ' .
c ) D e a a n w a s t u s s e n d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n z a l o n d e r h e n p l a a t s v i n d e n i n v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n , h e t w e l k e l k v a n d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n b e z a t o p m o m e n t v a n o v e r l i j d e n v a n d e e e r s t s t e r v e n d e v e n n o o t .
E e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e d i n g v a n a a n w a s k a n e n k e l b i j b e s l i s s i n g v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e g e l d i g d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 7 , V e n n o t e n
1 . R e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n v e n n o t e n e n e r f g e n a m e n
a ) D e b e l e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t . D e s t i l l e v e n n o t e n m o g e n z i c h n i e t m e n g e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n a l l e r e g i s t e r s e n m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 . U i t t r e d i n g
U i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t k a n i n g e w i l l i g d w o r d e n , m i t s e r s t e e d s m i n s t e n s é é n b e h e r e n d e n s t i l l e v e n n o o t o v e r b l i j v e n o f t e n z i j d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t e e n n i e u w e v e n n o o t v o o r s t e l t d i e b e r e i d i s i n t e t e k e n e n o p z i j n a a n d e l e n e n v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o m v e n n o o t t e w o r d e n . D a a r e n b o v e n d i e n e n a l l e v o o r w a a r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n a r t i k e l 6 , § 1 , § 2 e n § 3 t e w o r d e n n a g e l e e f d ,
A r t i k e l 8 . B e s t u u r
§ 1 . A a n t a l B e n o e m i n g
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . H i j w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d o f o n t s l a g e n . D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n w e l k a n b e s l i s s e n g e e n v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n .
§ 2 . D u u r v a n d e o p d r a c h t O n t s l a g
E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
§ 3 . B e v o e g d h e i d
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j o f z i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t . Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n , Z i j n e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n z i j n d e b e s l u i t e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n h e t a a n t a l b e s t a a n d e z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t / o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s ,
§ 4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
§ 5 , D a g e l i j k s b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r e n d i e o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d i t b e s t u u r a a n w i e d e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s , h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n t o e v e r t r o u w d e m a c h t e n .
§ 6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s e n / o f d i r e c t e u r e n k u n n e n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r w e l b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d ,
A r t i k e l 9 , C o n t r o l e
I e d e r e v e n n o o t , z o w e l d e b e h e r e n d e a l s d e s t i l l e v e n n o o t , h e e f t i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k i n g s - b e v o e g d h e i d e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d . H i j o f z i j k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n a c c o u n t a n t , i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n .
A r t i k e l 1 0 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
§ 1 . J a a r v e r g a d e r i n g - - b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e d a g e n h e t u u r a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g e n .
§ 2 . B i j e e n r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f é é n o f m e e r d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a d a t , é é n o f m e e r d e r e s t i l l e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e m d a a r t o e h e b b e n v e r z o c h t ,
D e v e n n o t e n w o r d e n o p g e r o e p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n u i t n o d i g i n g s b r i e f t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n n a a r h u n e - m a i l - a d r e s , z o a l s d i t i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r i s g e n o t e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s p o n t a a n b i j e e n k o m e n a l s a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n t o t h e t h o u d e n v a n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n , D i t a l l e s m o e t v o o r a f g a a n d e l i j k i n h e t v e r s l a g w o r d e n g e n o t u l e e r d .
§ 3 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
§ 4 . B e s l u i t e n
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n d e r e g e l g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , o n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e r e g e l s v e r v a t i n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t s p e c i f i e k e b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d . B i j s t a k e n v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
§ 5 . W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n d i e n e n i n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
2 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m
3 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
4 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 1 1 . B o e k j a a r I n v e n t a r i s - - J a a r r e k e n i n g W i n s t v e r d e l i n g R e s e r v e r i n g V e r l i e z e n
§ 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
§ 2 . I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d , w o r d e n b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n ,
§ 3 . W i n s t v e r d e l i n g R e s e r v e r i n g V e r l i e z e n
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n . O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 . O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
§ 1 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e q u o r u m v e r e i s t e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 0 v a n d e z e s t a t u t e n .
§ 2 . A a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r s
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , s t e l t v a s t o p w e l k e w i j z e z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e e f t a a n h o e z i j d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e m o e t e n b r e n g e n . W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g a u t o m a t i s c h u i t t r e d e n d z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
1 .
Z i j h a n d e l e n a l s d a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g o p d e z e l f d e w i j z e a l s w a n n e e r z i j o p t r a d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s , e n h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n o m d e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n o p g e s o m d i n a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p s r e c h t , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e ' m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n . H u n a a n s t e l l i n g g e l d t , b e h o u d e n s o n t s l a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r h e n a a n g e b o d e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n t o t b e ë i n d i g i n g v a n h u n o p d r a c h t .
Z i j n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s i a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e r a d e n .
§ 3 . V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t
D e n e t t o w i n s t v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p e e n g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e m a t e i s g e s t o r t , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s g e s t o r t , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
T I T E L I I I . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 3 .
3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p s r e c h t v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t ,
4 . D e v o o r n o e m d e b e h e r e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
5 . W o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 § 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n : d e h e e r W i m T r o m m e l m a n s , v o o r n o e m d , d i e h i e r t u s s e n k o m t e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ;
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
6 . V o l m a c h t e n
D e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n t b i j d e z e v o l m a c h t a a n d e H e e r P e e t e r s M a r c , a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , S i n t - N i k l a a s l a a n 2 6 o m v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e k o m e n v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r v i a e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - n u m m e r , e n a l l e a n d e r e g e t u i g s c h r i f t e n e n a t t e s t e n d i e v e r e i s t z i j n m e t h e t o o g o p h e t u i t o e f e n e n v a n d e b e r o e p s w e r k z a a m h e i d .
W i m T r o m m e l m a n s
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g