06/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R a t e u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 6 8 5 . 4 7 7 B e n a m i n g
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 7 J A N . 2 0 1 5
A F D E L I N G D e ( M O N D E
( v o l u i t ) : V A M I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , M e r c a t o r s t r a a t 2 8 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r t i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p 2 2 j a n u a r i ; 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " V A M I " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n ; g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t ' , k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 9 4 6 . 2 6 8 , 0 0 ) o p ' v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 5 4 6 . 2 6 8 , 0 0 ) a l s v o l g t :
1 ) d o o r e n e r z i j d s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e d o e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e z e s t i g ( 6 0 ) g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' , v e r g a d e r i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e v e r n i e t i g e n . D e z e l a a t s t g e n o e m d e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v e r l e n g i n g v a n a c h t e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 8 % ) v a n h e t u i t g e s t e l d t i e n ' , j a a r t i j d e l i j k v r u c h t g e b r u i k v a n h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S t a t i o n s s t r a a t 4 0 . O p d e z e , k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r L u c M i d d e r n a c h t , v o o r n o e m d ,
2 ) d o o r a n d e r z i j d s e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ' d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n o p i e d e r a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l v a n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A a l s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t l g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 9 8 , 5 3 ) p r o r a t a i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t .
D e t w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s l n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n s h e t w e l k d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n v o o r m e l d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v c r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g d e r h a l v e g e e n t e r u g b e t a l i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s , d i e b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d c e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l e n k e l e n a l l e e n w o r d e n . a a n g e r e k e n d o p h e t o o r s p r o n k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t n a a r v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 5 4 6 . 2 6 8 , 0 0 ) . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n e n d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s .
2 / ( H e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
3 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r H e r n u m m e r i n g v a n d e l a a t s t e t w e e :
a r t i k e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r . '
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 5 4 6 . 2 6 8 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 4 6 2 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n / v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 4 6 2 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n a l i n e a d ) a a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , t e w e t e n :
" d ) b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 9 4 6 , 2 6 8 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 5 4 6 . 2 6 8 , 0 0 ) a l s v o l g t :
- e n e r z i j d s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e d o e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e z e s t i g ( 6 0 ) g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e v e r n i e t i g e n . D e z e l a a t s t g e n o e m d e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v e r l e n g i n g v a n a c h t e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 8 % ) v a n h e t u i t g e s t e l d t i e n j a a r t i j d e l i j k v r u c h t g e b r u i k v a n h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S t a t i o n s s t r a a t 4 0 . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r L u c M i d d e r n a c h t , v o o r n o e m d .
- a n d e r z i j d s e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n o p i e d e r a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o w e l v a n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A a l s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 9 6 , 5 3 ) p r o r a t a i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t .
D e t w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l e n k e l e n a l l e e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t o o r s p r o n k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e z e v e n d e z i n v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e A - a a n d e l e n z i j n d e t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 2 3 1 ) a a n d e l e n d i e t o e b e h o r e n a a n L u c M i d d e r n a c h t " . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a r t i k e l e n 2 6 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 2 6 , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d , D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n .
I n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e g e v o l g d w o r d e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e . A l s d a n d i e n t g e e n v e r e f f e n a a r t e w o r d e n b e n o e m d .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n : 1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s ;
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n , k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n , d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d . "
T o t s l o t b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n a c h t e n t w i n t i g e n n e g e n e n t w i n t i g t e v e r v a n g e n d o o r r e s p e c t i e v e l i j k n u m m e r z e v e n e n t w i n t i g e n a c h t e n t w i n t i g
4 / H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d é é n e n t w i n t i g , v a n :
- d e h e e r L u c M i d d e r n a c h t , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r M a r c M i d d e r n a c h t , v o o r n o e m d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e