22/04/2014
ÿþV
b e h a a B e l
S t a t
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L N E E R G E L E G D
0 9 A P R . 2 0 1 4
K O O H A N D E D T E - G E N T
;
I V
* 1 4 0 8 5 5 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 2 3 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a m i x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
F U S I E V O O R S T E L V A N E E N M E T F U S I E G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G T U S S E N D E N V V A M I X E N D E N V C R O U S T I F R A N C E B E N E L U X O P G E S T E L D O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 7 1 9 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n V a m i x N V e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n C r o u s t i f r a n c e B e n e l u x N V h e b b e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , A a n g e z i e n V a m i x N V h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n C r o u s t i f r a n c e B e n e l u x N V , i s d e z e v e r r i c h t i n g g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w o r d t d i t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n V a m i x N V e n C r o u s t i f r a n c e B e n e l u x N V h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V V a m i x , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 1 2 3 . 6 4 6 ;
- d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p N V C r o u s t i f r a n c e B e n e l u x , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O t t e r g e m s e s t e e n w e g Z u i d 8 0 6 , 9 0 0 0 G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 2 3 2 . 3 0 9 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h e r w e d e r z i j d s t o e o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t , m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e m e t e e n f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n h i e r b i j h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
1 , W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 , 1 ° , W . V e n n )
1 . 1 . 1 I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
N V V e r n i x , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t , w e r d o p g e r i c h t o p 2 0 m a a r t 1 9 7 8 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n L a g a , t e I z e g e m . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 a p r i l 1 9 7 8 , o n d e r h e t n u m m e r 9 8 6 - 1 ; h i e r n a g e n o e m d d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t , k a n t o o r h o u d e n d t e G e n t e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 4 0 1 0 3 - 0 0 0 3 0 7 5 ,
R e c h t s v o r m
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M o u t s t r a a t 6 4 t e 9 0 0 0 G e n t ,
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 9 . 8 4 1 . 3 0 0 E U R , H e t i s v e r d e e l d i n 1 5 . 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w e r d o p h e d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , i . e . t o t 5 9 . 8 4 1 . 3 0 0 E U R ,
D o e l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
D e p r o d u c t i e v a n e n d e h a n d e l i n g e b r u i k s - e n v e r b r u i k s g o e d e r e n e n m e e r s p e c i f i e k b a k k e r i j p r o d u c t e n , a l
d a n n i e t d i e p v r i e s p r o d u c t e n , a l s o o k d e p r o d u c t i e v a n e n d e h a n d e l i n a l l e g r o n d s t o f f e n , b i j p r o d u c t e n o f
v e r p a k k i n g e n d i e e n i g v e r b a n d h e b b e n m e t d e z e g e b r u i k s - e n v e r b r u i k s g o e d e r e n .
D i t o m v a t a i l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , m a r i t i e m e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r z i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ,
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ,
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i . e . t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ,
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a n d e l e n o f w e l i n h a a r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f w e l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f w e l i n d e e l n e m i n g m e t h e n . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t h e t n a s t r e v e n v a n h a a r d o e l o p e n i g e w i j z e k a n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g p u b l i e k b e r o e p d o e n o p h e t s p a a r w e z e n .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 1 8 1 2 3 6 4 6 _
A a n d e e l h o u d e r s
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n ;
- V a n d e m o o r t e l e N V , h o u d e r v a n 1 5 . 0 9 9 a a n d e l e n
- V a n d e m o o r t e i e C o o r d i n a t i o n C e n t e r N V , h o u d e r v a n 1 a a n d e e l
1 . 1 . 2 I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
N V C r o u s t i f r a n c e B e n e l u x , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O t t e r g e m s e s t e e n w e g Z u i d 8 0 6 , 9 0 0 0 G e n t , w e r d o p g e r i c h t o p 2 0 a p r i l 1 9 9 8 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e H o c k e t e K o r t r i j k , D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 8 0 5 0 9 - 3 5 ; h i e r n a g e n o e m d d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 1 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w , k a n t o o r h o u d e n d t e K o r t r i j k e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j a n u a r i 2 0 0 2 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 2 0 1 0 5 - 1 6 8 7 .
R e c h t s v o r m
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e O t t e r g e m s e s t e e n w e g Z u i d 8 0 6 t e 9 0 0 0 G e n t .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R . H e t I s v e r d e e l d i n 1 . 2 5 0 a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d o p h e d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , i . e . t o t 1 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R .
D o e l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
D e p r o d u c t i e e n v e r k o o p z o w e l a a n k l e i n h a n d e l a i s g r o o t h a n d e l v a n h a l f b e r e i d e e n b e r e i d e v o e d i n g s m i d d e l e n z o a l s b a k k e r i j - p r o d u c t e n , s n a c k s e n b e r e i d e m a a l t i j d e n e n g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , a l s o o k a l l e t o e s t e l l e n o f u i t r u s t i n g n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g o m d e z e p r o d u c t e n t e b e w a r e n , t e b e r e i d e n , u i t t e s t a l l e n , t e v e r k o p e n e n / o f v e r b r u i k s k l a a r t e m a k e n .
D i t o m v a t a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , m a r i t i e m e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t b e s t u u r a f s t a a n v a n d e e x p l o i t a t i e v a n g e h e e l h a a r i n d u s t r i e e n h a n d e l o f e e n g e d e e l t e e r v a n e v e n a l s h e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a l l e e x p l o i t a t i e s d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n m e t h a a r i n d u s t r i e e n h a n d e l .
D i t a l l e s w o r d t i n d e r u i m s t e z i n o p g e v a t . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a n d e l e n o f w e l i n h a a r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f w e l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f w e l i n d e e l n e m i n g m e t h e n . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t h e t n a s t r e v e n v a n h a a r d o e l o p e n i g e w i j z e k a n b e v o r d e r e n .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 6 3 . 2 3 2 . 3 0 9 .
A a n d e e l h o u d e r s
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n :
V a m i x N V , h o u d e r v a n 1 . 2 5 0 a a n d e l e n
1 . 2 B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 1 9 , 2 ° W . V e n n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e f u s i e z a l g e b e u r e n o p b a s i s v a n b o e k h o u d k u n d i g e s t a t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 2 0 , § 2 , 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n e r g e e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s n o d i g .
1 2 B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 , 3 ' W . V e n n )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 4 B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 , 4 ° W . V e n n )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d w o r d e n d o o r d e f u s i e .
1 . 5 O v e r d r a c h t o n r o e r e n d g o e d
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n o n r o e r e n d g o e d . D i t b e t e k e n t d a t e e n b o d e m a t t e s t v a n O V A M n i e t v e r e i s t i s .
2 . M o t i v e r i n g v a n d e f u s i e
D e z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e z i j n a l s v o l g t :
2 . 1 R a t i o n a l i s e r i n g v a n d e V a n d e m o o r t e l e G r o e p o p b a s i s v a n d e v i s i e v a n d e g r o e p
V o o r e e r s t k a d e r t d e g e p l a n d e f u s i e i n d e v i s i e v a n d e V a n d e m o o r t e l e G r o e p o m d e o p e r a t i o n e l e s t r u c t u u r v a n d e g r o e p t e s t r o o m l i j n e n .
D o o r d e g e p l a n d e f u s i e z u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n v a n d e b u s i n e s s l i n e B a k e r y P r o d u c t s i n B e l g i ë w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n é é n e n k e l e c o m m e r c i ë l e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e V a m i x N V .
2 . 2 V e r m i n d e r i n g a a n t a l j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n b i n n e n d e V a n d e m o o r t e l e G r o e p e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e k o s t e n b e s p a r i n g e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r e e n v o u d i g i n g
E é n v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e V a n d e m o o r t e l e G r o e p i s o o k o m h e t a a n t a l j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n t e v e r m i n d e r e n .
D e v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n l e i d t t o t e e n k o s t e n b e s p a r i n g , e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e l a s t e n , a d m i n i s t r a t i e v e v e r e e n v o u d i g i n g e n t r a n s p a r a n t i e v a n d e V a n d e m o o r t e l e G r o e p .
2 . 3 S t a n d a a r d i s a t i e v a n I T - s y s t e m e n
i n g e v o l g e d e f u s i e , z a l C r o u s t i f r a n c e B e n e l u x N V i m m e r s n a a r S A P o v e r s c h a k e l e n w a a r d o o r e e n i n t e g r a t i e b i n n e n h e t g r o t e r g e h e e l v a n V a n d e m o o r t e l e G r o e p m o g e l i j k w o r d t g e m a a k t .
2 , 4 L o g i s t i e k e v e r e e n v o u d i g i n g
T o t s l o t l e v e r t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g o o k e e n l o g i s t i e k v o o r d e e l / v e r e e n v o u d i g i n g o p m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r r a a d d i e w o r d t g e s t o c k e e r d i n b e p a a l d e e x t e r n e d i e p v r i e s m a g a z i j n e n h e t g e e n d e b e h e e r s i n g v a n d e z e g o e d e r e n - e n d e f a c t u r a t i e s t r o o m o p g r o e p s n i v e a u e n d e o p v o l g i n g v a n d e v o o r r a d e n v e r g e m a k k e l i j k t .
3 . I n s t a n d h o u d i n g a a n d e e l h o u d e r s c h a p o n t b r e k e n r u i l v e r h o u d i n g
" " e " ~ ~ º% b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g e h e l e v e r m o g e n , z i j n d e a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , z o a l s n a d e r o m s c h r e v e n i n b i j l a g e 1 , z o w e l a l s a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , z u l l e n a i s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e 1 . 2 5 0 a a n d e l e n d i e h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n i n h a n d e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . I n g e v o l g e , a r t i k e l 7 2 6 , 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l g e e n e n k e l a a n d e e l d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n i n r u i l v o o r d e 1 , 2 5 0 a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ,
B i j g e v o l g d i e n t e r g e e n r u i l v e r h o u d i n g t e w o r d e n v a s t g e s t e l d .
4 . F i s c a l e r e g e l i n g v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
D e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , z i j n d e e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , w o r d t d o o r g e v o e r d c o n f o r m a l l e r e l e v a n t e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z o w e l d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l s d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z i j n b i n n e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t s u b 2 n a d e r o m s c h r e v e n m o t i v e r i n g v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v i n d t d e z e p l a a t s o p g r o n d v a n z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 3 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 ,
D e v e r r i c h t i n g z i j n d e e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a ! g e b e u r e n a l s e e n b e l a s t i n g v r i j e f u s i e i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e t a s t i n g e n 1 9 9 2 ( W I B 9 2 ) , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 2 W I B 9 2 e n m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 1 7 , § 1 e n a r t i k e l 1 2 0 d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A a n g e z i e n z o w e l d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l s d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d e e l u i t m a k e n v a n d e b t w - e e n h e i d " V a n d e m o o r t e l e b t w e e n h e i d " , w a a r d o o r a l l e l e v e r i n g e n e n d i e n s t e n t u s s e n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n b u i t e n d e w e r k i n g s s f e e r v a n d e b t w v a l l e n , z i j n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 , § 3 B T W W e t b o e k n i e t v a n t o e p a s s i n g e n v a l t d e v o o r g e n o m e n f u s i e a l d u s b u i t e n d e w e r k i n g s s f e e r v a n d e b t w .
5 . S o c i a a l r e c h t e l i j k e r e g e l i n g
A l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n i n t o e p a s s i n g v a n C A O 3 2 b i s o v e r g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e w e r k n e m e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z i j n t h a n s r e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e o n d e r n e m i n g s r a a d v a n d e t e c h n i s c h e b e d r i j f s e e n h e i d G e n t e n d e z e o n d e r n e m i n g s r a a d w e r d o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 m e t e e n v e r d e r e v e r d u i d e l i j k i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o l l e d i g g e ï n f o r m e e r d o v e r d e v o o r g e n o m e n f u s i e e n z i j n g e v o l g e n v o o r d e w e r k n e m e r s .
6 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
6 . 1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p
D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i s i n b i j l a g e 1 g e v o e g d , w o r d t d a a r n a d e r o m s c h r e v e n e n m a a k t i n t e g r a a l d e e l u i t v a n d i t f u s i e v o o r s t e l .
6 . 2 . G e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p
I n h e t g e v a l v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , d i e n t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , n i e t t e w o r d e n a a n g e p a s t a a n g e z i e n d e z e d o e l o m s c h r i j v i n g r e e d s d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o m v a t .
6 . 3 K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
6 . 4 V e r b i n t e n i s s e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s e n e l e m e n t e n z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
6 . 5 B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r a d e n v a n b e s t u u r a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g 3 0 j u n i 2 0 1 4 z o u k u n n e n z i j n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , t e G e n t , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l v a n G e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e s t e l d i n 4 e x e m p l a r e n , w a a r v a n 2 v o o r d e g r i f f i e e n 1 e x e m p l a a r v o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
V o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
L E M O N C o m m . V D i r k D u r e z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , J . N o t e n ,
b e h e r e n d v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r
V o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ,
L E M O N C o m m . V J e a n V a n d e m o o r t e l e V o o r z i t t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , J . N o t e n , b e h e r e n d v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r
H i e r b i j n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
18/07/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l à ,
M o d W o r d 1 1 , 1
T à f . I T Z r e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 3 9 9 5 3 *
r N E E R G E L E G D 0 9 J O L I 2 0 1 4
K O R e e t r i w à ' P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 1 2 3 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A M 1 X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P G E R U I S L O Z E F U S I E
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t :
1 / V e r z a k i n g i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e g e r u i s l o z e f u s i e d o o r o v e r n a m e d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n n a g e m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R O U S T I F R A N C E B E N E L U X " a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s .
2 / L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n v o l g e n d s t u k , w a a r v a n a l l e v e n n o t e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k o n d e n v e r k r i j g e n :
- H e t F u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R O U S T I F R A N C E B E N E L U X " , h i e r n a v e r m e l d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 c o n f o r m a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 9 a p r i l d a a r n a , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 0 0 8 5 5 9 3 w a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t e n o n d e r n u m m e r 0 0 8 5 5 9 2 w a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R O U S T I F R A N C E B E N E L U X " b e t r e f t ;
3 / B e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A M I X " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d i t f u s i e v o o r s t e l , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R O U S T I F R A N C E B E N E L U X " , m e t z e t e l t e G e n t , O t t e r g e m s e s t e e n w e g - Z u i d , 8 0 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 2 3 2 3 0 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e H o o k e , t e K o r t r i j k , m e t t u s s e n k o m s t v a n n o t a r i s F r a n ç o i s S t o r y t e Z o t t e g e m , o p 2 0 a p r i l 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a d v a n 9 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 8 0 5 0 9 3 5 ; o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; A l d e v e r r i c h t i n g e n d o o r d e z e o v e r g e n o m e n ' v e n n o o t s c h a p z i j n v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
4 / V a s t s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A M I X " o p h e d e n d e e n i g e v e n n o o t i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R O U S T I F R A N C E . B E N E L U X " , z o d a t h e t o m e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g a a t i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( e e n g e r u i s l o z e f u s i e ) , , w a a r b i j h e t _ g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e p l i c h t e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
V o o r b e h o u d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R O U S T I F R A N C E B E N E L U X " T E N A L G E M E N E T I T E L o v e r g a a t o p d e o n d e r h a v i g e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A I V I I X " a l s g e v o l g v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R O U S T I F R A N C E B E N E L U X " .
V a s t s t e l l i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p T E N A L G E M E N E T I T E L n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 / B e s l i s s i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o n g e w i j z i g d b e h o u d e n b l i j v e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l z o d a t e r g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n d e a r t i k e l e n a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 / B e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n o v e r d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R O U S T I F R A N C E B E N E L U X " .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e d d 3 0 j u n i 2 0 1 4
- v e r z a k i n g s b r i e v e n e n v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2014
ÿþ l e m W a l d 1 1 . 1
L i = j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 1
* 1 4 1 4 8 2 7 7 *
B E L . G l S
M O N
2 8
i E U R B E N E E R G E L E G D
G E
2 4 J U N I 2 0 1 4
- 0 7 - 2 0 i
R E C H T B A N K V A N
; H S T A A T S i ° À ~ H A s d f i e
G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 2 3 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A M I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . H e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e d b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r - B e n o e m i n g v a n d e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e a l s B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f d e z e j a a r v e r g a d e r i n g
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n L e m o n C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u l e s N o t e n , t e h e r r o e p e n .
- W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e z e j a a r v e r g a d e r i n g
v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
- d e h e e r J a n G e s q u i è r e , B r a k e l m e e r s s t r a a t 1 0 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
- J u l e s N o t e n C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 3 , m e t a l s
K B O - n u m m e r 0 5 4 8 . 7 7 0 . 5 7 0 e n m e t a l s B T W - n u m m e r B E 0 5 4 8 . 7 7 0 . 5 7 0 , R e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N O T E N J u l e s H e n d r i k M a r i a T h e r e s i a , b e h e r e n d e
v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e H a m o n t o p 2 2 j u n i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 3 ,
m e t a l s R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 6 . 2 2 - 2 6 9 . 8 2 e n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r n ° 5 9 1 - 3 4 0 7 4 8 7 - 7 6 .
H e t m a n d a a t v a n J a n G e s q u i è r e e n J u l e s N o t e n C o m m , V . z a l o n b e z o l d i g d z i j n
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 2 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t - s c h a p d u i d d e d e h e e r K u r t D e h o o m e ( A 0 1 9 2 3 ) e n M e v r . C h a r l o t t e V a n r o b a e y s ( A 0 2 0 2 4 ) , b e i d e k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4
- D e R a a d b e n o e m t J u l e s N o t e n C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J u l e s N o t e n , t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n t o t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n J u l e s N o t e n C o m m , V . i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d
D . D u r e z
B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
m e m e i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 4 D E C . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A U R F I l e T E G E N T
V o o r - b e h o u d e * 1 4 0 0 3 0 7 5 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 1 2 3 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A M I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N Z O N D E R U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t t u s s e n k o m s t v a n M e e s t e r F r a n ç o i s S t o r y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o t t e g e m , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 1 6 D E C . 2 0 1 3 , b o e k 2 0 6 , b l a d 6 3 , v a k 1 6 , n e g e n r o l l e n , g e e n v e r z - O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ; ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E A d v i s e u r , w e r d b e s l i s t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 4 9 9 . 0 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 . 9 3 2 . 3 0 0 , - ) n a a r d r i e ë n z e v e n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 . 4 3 1 . 3 0 0 , - ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
4 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 5 9 0 . 0 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e v e n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d ' , é é n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 . 4 3 1 , 3 0 0 , - ) n a a r n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 9 . 8 4 1 . 3 0 0 , - ) d o o r o v e r b o e k i n g v a n d i t b e d r a g n a a r o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n , t e r g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , w a a r b i j d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l .
5 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
6 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 . M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
- v e r z a k i n g a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014
ÿþV o o r b e h o u c a a n h ( B e l g i s s S t a a t s b a
M l o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 D E C . 2 0 1 4
R E C H T G E N T K O O P H A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 1 2 3 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A M I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t
1 / K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n m e t z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 5 0 8 . 4 0 0 , - ) , d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r h o u d i n g s g e w i j z e h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w o r d t h i e r d o o r g e b r a c h t v a n n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 9 . 8 4 1 . 3 0 0 , - ) n a a r z e v e n e n n e g e n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 7 . 3 4 9 . 7 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t g e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n t o t g e v o l g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n t e g r a a l g e a l l o c e e r d w o r d e n a a n V a n d e m o o r t e l e W o r c e s t e r , d e v a s t e i n r i c h t i n g v a n V a m i x N V i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k m e t a d r e s t e M a r t l e y r o a d , L o w e r B r o a d h e a t h , G B W o r c e s t e r s h i r e , W R 2 6 R F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
2 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
3 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 / B e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n o v e r d e v o o r g a a n d e p u n t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e d d 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
- v e r z a k i n g a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 10.07.2013 13302-0404-046
08/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e n d e a k t e
i 1 1 1 3 1 , 0 0 1 1 1 . 0 9 1 1 1 1 1 ~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 1 2 3 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A M I X
( v e r k o r t ) :
2 1 r ~ 1 ~ , = ~ , , , , . ~ ~ ~ . I ~ + ~ d 3
K O O r t L A N O E m C I T ~ . e E - f v T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 6 4 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N Z O N D E R U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s ' J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 2 5 j u n i 2 0 1 3 , b o e k 2 0 0 , b l a d 9 6 , v a k 1 3 , n e g e n r o l l e n , g e e n v e r t . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . D e , E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E w e r d b e s l i s t :
1 / B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l u i t t o t v e r d e r z e t t i n g v a n ' d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . 2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 2 4 8 . 0 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 0 4 9 . 3 0 0 , - ) n a a r a c h t e n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 2 9 7 . 3 0 0 , - ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ,
3 / I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l .
4 1 V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 1 V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e v e n t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 3 6 5 . 0 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 2 9 7 . 3 0 0 , - ) n a a r v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 . 9 3 2 . 3 0 0 , - ) d o o r o v e r b o e k i n g v a n d i t b e d r a g n a a r o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n , t e r g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n .
6 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
7 / C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
8 / M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 1 9 j u n i 2 0 1 3
- v o l m a c h t e n e n v e r z a k i n g a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013
ÿþ. 3
( "
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r o d W a f d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 2 3 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A M I X
( v e r k o r f ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - B e n o e m i n g v a n d e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
- d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e , K a s t e e l d r e e f 1 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m / D e u r l e
- d e h e e r D i r k D u r e z , H a e y e r s h o e k 8 6 A , 9 6 6 0 B r a k e l
- L e m o n C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 3 , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u l e s N o t e n , b e h e r e n d e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r ,
w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 3 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n J e a n V a n d e m o o r t e l e e n D i r k D u r e z i s o n b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n L e m o n C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J u l e s N o t e n , i s b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 :
- W o r d t h e r b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a i s B e s t u u r d e r
- d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e , K a s t e e l d r e e f 1 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m / D e u r i e
- W o r d t h e r b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a i s B e s t u u r d e r
- L e m a n C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u l e s N o t e n , b e h e r e n d e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 3 .
G e t e k e n d
J e a n V a n d e m o o r t e l e
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e f
3 E
B e S t a ;
" 1 3 0 9 8 8 9 6
N E E R
1 9 M N ! 2 4 1 3
I f ~ l ~ C f - t 4 1 ~ , : " t i K 4 ~ ~ ~ , , t t i r i ~ F t j ' G ~ i f ~ i ~ ~ , C 1 . 1 , T , r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2012
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
" i a i a s 4 o 9 *
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 2 3 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A M I X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r 1 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g
v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
h e t j a a r 2 0 1 3 :
L E M O N C o m m , V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë , Z e g e r s d r e e f 3 , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N O T E N J u l e s H e n d r i k M a r i a T h e r e s i a , b e h e r e n d e v e n n o o t
e n z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 3 ,
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e l a s t L E M O N C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t B e l g i ë , Z e g e r s d r e e f 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N O T E N J u l e s H e n d r i k M a r i a T h e r e s i a , , b e h e r e n d e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 3 , m e t d e o p d r a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . I n d i e h o e d a n i g h e i d m a g L E M O N C o m m . V . a f z o n d e r l i j k e n z e l f s t a n d i g h a n d e l e n e n d e t i t e l v a n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r e n .
G e t e k e n d
J e a n V a n d e m o o r t e l e
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
M e a l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l A l l l l l s z e s i o " l l l l l l l l l
* i a i
± . f E G D
2 3 1 , ,
R > > . . , 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2 :
- O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r E d d y d e M û e l e n a e r e m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 .
G e t e k e n d
J e a n V a n d e m o o r t e l e
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
~
0 4 1 8 . 1 2 3 . 6 4 6
V A M I X
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 12.07.2012 12295-0167-046
09/07/2012
ÿþ M o c F W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 1 2 3 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A M I X
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 8 J U N I 2 0 1 2
4 t f ï L 4 " V A N
h 0 ( ) Y H A i ' ~ L K T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 n w
* 1 2 1 2 0 3 0 9 *
1 1
b e l a a B e S t a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A E N I N S P E C I Ë N Z O N D E R U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C L A E R H O U T t e G e n t o p 1 9 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 2 1 J U N 1 2 0 1 2 , b o e k 1 9 4 , b l a d 6 6 , v a k 1 8 , n e g e n r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d a . i . ) L . M A E S S C H A L . C K w e r d b e s l i s t :
1 J 1 , B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l u i t t o t v ë r d e r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 / V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n .
3 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 4 . 9 4 5 . 0 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 4 0 . 8 0 0 , - ) n a a r h o n d e r d e n a c h t m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 8 5 . 8 0 0 , - ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r g e d e e l t e l i j k i n b r e n g i n n a t u r a e n g e d e e l t e l i j k i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n d e m o o r t e l e t e r w a a r d e v a n h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 4 . 9 3 8 . 0 5 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n 3 s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n d e m o o r t e l e o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a m i x e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n d e m o o r t e l e C o o r d i n a t i o n C e n t e r t e r w a a r d e v a n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 9 5 0 , - ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g e n d e g e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e s p e c t e e r d w o r d t ; d i t o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 / I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l .
5 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
6 / K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o p h e t g e s t o r t k a p i t a a l m e t z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 , 0 3 6 . 5 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n a c h t m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 8 5 . 8 0 0 , - ) n a a r é é n e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 0 4 9 . 3 0 0 , - ) d o o r o v e r b o e k i n g v a n d i t b e d r a g n a a r o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n , t e r g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n . 7 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
8 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
9 / M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n f l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L . N o t a r i s J e a n F r a n c i s C L A E R H O U T .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 1 9 j u n i 2 0 1 2
1 . O n d e r h a n d s e v a l m a c h t
2 . v e r z a k i n g a a n o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t
3 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
4 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
5 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
6 . B a n k a t t e s t k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j i a g e i r b i j - h e t B e l g i s u h - S t a a t s b l á d - - 0 9 / 0 7 / 2 - 0 1 2 A n n e x e s d u N M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011
ÿþ a a o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I i 1 1 1 1
* 1 1 1 0 4 7 9 4 *
b e l a .
B E
S t a
N F E R G E L E G n
2 9 J U N I 2 0 1 1
r I ; : \ 1 K V A N
K O O P H . a G t e f i b T E G E N T
O p d e l a a t s t e N a , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 1 8 1 2 3 6 4 6
V A M I X
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 6 4
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N Z O N D E R U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R O P S L O R P I N G V A N O V E R G E D R A G E N V E R L I E Z E N - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J e a n - F r a n c i s : C L A E R H O U T t e G e n t , m e t t u s s e n k o m s t v a n M e e s t e r F r a ç o i s S t o r y , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o t t e g e m o p 2 2 ' j u n i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 2 4 j u n i 2 0 1 1 , b o e k 1 8 7 , b l a d 3 5 , v a k 1 8 , a c h t r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g . . , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E w e r d b e s l i s t :
1 / B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l u i t t o t v e r d e r z e t t i n g v a n d e ; a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 3 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 4 0 . 8 0 0 , - ) n a a r z e s e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 . 6 4 0 . 8 0 0 , - ) z o n d e r u i t g i f t e v a n ' n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . 3 / I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l .
4 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
. 5 1 V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ë ;
3 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 3 6 . 6 4 0 . 8 0 0 , - ) n a a r d r i e m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 4 0 . 8 0 0 , - ) d o o r o v e r b o e k i n g v a n ;
d i t b e d r a g n a a r o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n , t e r g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n . "
6 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
7 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
8 / M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 j u n i 2 0 1 1
- v e r z a k i n g s b r i e f
- v e r z a k i n g a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a t i t e i t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- b a n k a t t e s t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 04.07.2011 11266-0460-046
04/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" B
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 2 2 J U N I 2 0 1 1
R I : C i i 1 1 3 : 1 \ K V A N K O 0 1 1 - 1 ; t \ D F U r i f t r e C E N T
I ~ u M V I f l ~ ~ ~ N ~ I U A I I ~ ~ V ~
" 1 1 0 9 9 8 1 5
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 8 1 2 3 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A M I X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r E m e r i c S e e u w s , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e g e m a c h t i g d z i j n B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d e n r e e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
J . V a n d e m o o r t e l e
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o
) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
08/10/2010 : GE125180
15/09/2010 : GE125180
24/08/2010 : GE125180
25/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I
1 f l
* 1 5 0 4 5 1 4 #
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 2 3 . 6 4 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A M I X
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M O U T S T R A A T 6 4 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 9 m a a r t 2 0 1 5 , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2010 : GE125180
14/07/2010 : GE125180
07/07/2010 : GE125180
03/08/2009 : GE125180
19/06/2009 : GE125180
26/02/2009 : GE125180
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11/07/2008 : GE125180
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26/06/2007 : GE125180
15/06/2007 : GE125180
01/09/2006 : GE125180
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 23.06.2015 15210-0314-048
12/07/2005 : GE125180
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29/06/2004 : GE125180
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15/07/2003 : GE125180
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24/08/2002 : GE125180
09/07/2002 : GE125180
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10/07/2001 : GE125180
21/06/2000 : GE125180
21/06/2000 : GE125180
23/12/1998 : GE125180
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24/06/1997 : GE125180
06/07/1995 : GE125180
26/05/1994 : GE125180
26/06/1993 : GE125180
25/06/1992 : GE125180
03/03/1992 : GE125180
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30/06/1990 : KO94508
01/07/1988 : KO94508
01/01/1988 : KO94508
07/07/1987 : KO94508
29/11/1986 : KO94508
01/01/1986 : KO94508
04/04/1985 : KO94508
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 22.06.2016 16207-0572-044