24/12/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 3 - 1 2 - 2 a t K
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D T t , E N T
M o d W o r d 1 1 . 1
l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 4 . 0 6 2 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : V A M O M I L L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 . 1 1 . 2 0 1 2 :
- D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n u n a n i e m d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n p e r 3 1 . 1 0 . 2 0 1 2 h e n v o o r g e l e g d d o o r d e v e r e f f e n a a r g o e d .
- D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n k e u r e n u n a n i e m d e v o o r g e s t e l d e v e r d e l i n g v a n d e l i q u i d a t i e b o n u s g o e d .
- D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g j u i s t b e v o n d e n w o r d t e n w a a r i n t o t b e s l u i t a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d w o r d t d e a f r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e , e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e d o o r h e n v e r v u l d e o p d r a c h t .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e N V V a m o M i l l s ( K B O n u m m e r 0 4 1 4 . 0 6 2 . 7 1 2 ) d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e 5 j a a r .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n b i j N V V a n d e m o o r t e l e , M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t .
- A a n g e z i e n a l l e s c h u l d e n w e r d e n v e r e f f e n d , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m d a t e r g e e n c o n s i g n a t i e d i e n t t e g e b e u r e n v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n .
- V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r D i r k D u r e z , d e h e e r P e t e r R o b b e n s , M e v r o u w S a s k i a B e l l a e r t , M e v r o u w K a t r i e n D e w i t t e e n M e v r o u w M i e k e B e e u w s a e r t o m e l k e a f z o n d e r l i j k , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K B O . D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s d e o p d r a c h t a a n v o o r m e l d e p e r s o n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i v m d e f i s c a l e a a n g i f t e t e v e r r i c h t e n .
V o o r o n t l e d e n u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d
J e a n V a n d e m o o r t e l e
V e r e f f e n a a r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n , v o ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2012
ÿþL a d W o r d 1 1 . t
' _ . r r i 3 r : : Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 0 6 2 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A M O M I L L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J e a n F r a n c i s C i a e r h o u t t e G e n t o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 0 1 M R T . . . , 2 0 1 2 , b o e k 1 9 4 , b l a d 3 0 , v a k 1 7 , d r i e r o l l e n , t w e e v e r z . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E b l i j k t d a t :
1 . - B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n : d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n i o t s c h a p p e n : " .
D e b e s l u i t e n v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n : ,
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n V a m o M i l i s N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n ' a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 3 2 . 2 6 4 . 6 5 8 , 9 7 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 1 9 . 2 3 4 . 4 5 8 , 7 9 .
Z o n d e r v o o r b e h o u d i n z a k e d e r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n :
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n
j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d
z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
W i j h e b b e n g e e n w e e t v a n b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h v o o r g e d a a n h e b b e n n a 3 0 n o v e m b e r
2 0 1 1 , d e d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
O n s v e r s l a g k a n e n k e l w o r d e n g e b r u i k t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n k a n n i e t w o r d e n g e b r u i k t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
G e n t , 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r O p s o m e r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) P e t e r O p s o m e r B e d r i j f s r e v i s o r
D e c o m m i s s a r i s P w C b e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) E m e r i c S e e u w s
B e d r i j f s r e v i s o r " .
2 . - O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
3 . - O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . - B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e H e e r B a r o n V A N D E M O O R T E L E J e a n F r a n ç o i s R a y m o n d , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 5 8 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 1 2 3 1 0 8 7 9 1 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w M a s e l i s C h a n t a l , w o n e n d e t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a s t e e l d r e e f , 1 9 e n v a s t s t e l l i n g v a n z i j n m a c h t e n e n z i j n b e z o l d i g i n g .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M a r c C L A E Y S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e d d 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2
- v e r z a k i n g e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - v o n n i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l u I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 f l I I U H
* 1 1 0 6 4 3 0 3 *
l
b o l
a i
B e S t a
m , - . . ~ . . , . ~
N E E R G E L E G D
~ . ~ . _
1 6 - 0 3 - 2 0 t 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P I - l e f F e R g E G E N T
B i j l a g e n b i j h ë t è T g i k é l ï t a à t s - b I d - / $ 1 0 3 7 2 0 I 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 16.02.2012, NGL 14.03.2012 12062-0322-022
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 10.05.2011, NGL 23.05.2011 11125-0077-022
25/05/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
L u i k B
b e t I i u u i i ~ i i i o o i u o N x a u o ~ u o I N E E R C F , L F . G D
a k « * ~ e s o e "
B E
S t a
i 3 M E I 2 0 1 1
N
K f l ! w + r . " r " r " r ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 0 6 2 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A M O M I L L S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s -
B e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - B e n o e m i n g v a n d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 :
a ) W o r d e n h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 :
- d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e , K a s t e e l d r e e f 1 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e r n / D e u r l e
- d e h e e r E d d y d e M û e l e n a e r e , V e l d s t r a a t 1 4 , 9 9 9 0 M a l d e g e m
- d e h e e r D i r k D u r e z , H a e y e r s h o e k 8 6 A , 9 6 6 0 B r a k e l
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 6 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( 8 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r E m e r i c S e e u w s , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e g e m a c h t i g d z i j n B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n t e v e r t e g e n w o c r i d g e n e n d i e b e l a s t w a r d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
l l . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 :
W o r d t h e r b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r :
- d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e , K a s t e e l d r e e f 1 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m / D e u r l e
G e t e k e n d
J e a n V a n d e m o o r t e l e
V 0 0 0 r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2010 : KO088941
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