VAN AUDENHOVE-CARION

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VAN AUDENHOVE-CARION
Dénomination : VAN AUDENHOVE-CARION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.621.166

Publication

31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 28.05.2013 13136-0353-013
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 22.08.2012 12445-0404-013
22/02/2011
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staats blad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2011- Annexes du Moniteur belge

MW 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

1: 0 FEB. 2011

~ Griffie



" iioaesse

Ondememingsnr : O $ 3 ~j , ~ ~ ,

Benaming

(voluit) : "VAN AUDENHOVE-CARION"

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 9630 Zwalm, Herpelstraat, 9.

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING

Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, in datum van twee;

februari tweeduizend en elf, blijkt het volgende:

VENNOTEN

De Heer VAN AUDENHOVE, Kris, geboren te Zottegem op elfjanuari duizend negenhonderdvierenzeventig,

(RR 74.01.11 407-48), echtgenoot van Mevrouw GORIS Karen André Jozephina Constant, samenwonend te

9620 Zottegem, Verstraetenplein 43

Gehuwd onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor'

Meester Joz Werckx, notaris met standplaats te Kessel-Lo, op 13 augustus 1999, waaraan sindsdien geen:

gerechtelijke of conventionele wijzigingen werden aangebracht, aldus verklaring.

BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van Besloten vennootschap met beperkte;

aansprakelijkheid.

Zij neemt als naam "VAN AUDENHOVE-CARION".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met:

beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA".

ZETEL

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 9630 Zalm, Herpelstraat(Rob) 9.

Hij kan bij beslissing van de zaakvoerders naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het;

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht.

De wijziging van de zetel van de vennootschap moet vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen!

meegedeeld worden.

Iedere zetelverandering wordt door de zaakvoerders bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch;

Staatsblad.

De vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerders administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen,

bewaar- en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel het beheer van een verzekeringsportefeuille van de NV KBC Verzekeringen}

met zetel te Leuven en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en;

industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die de'

verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of'

verzekeringen ten behoeve van KBC Bank met zetel te Brussel.

Elke wijziging van het doel van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen;

meegedeeld.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht, voor onbeperkte duur. Zij zal slechts rechtspersoonlijkheid genieten;

vanaf de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de oprichtingsakte of het uittreksels

daaruit.

Zolang de vennootschap geen rechtspersoonlijkheid geniet bestaat zij als een maatschap.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door!

een besluit van de algemene vergadering. Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, dei

onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van onvermogen van een vennoot.

KAPITAAL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ ~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2011- Annexes du Moniteur belge Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend (150.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel éénlduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigend.

1 Het is de vennootschap niet toegestaan winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uit te geven. INSCHRIJVING

De duizend vijfhonderd maatschappelijke aandelen worden in kontanten ingeschreven en volledig afbetaald, als volgt:

Door de heer VAN AUDENHOVE Kris op 1.500 aandelen, hetzij voor honderd vijftig duizend euro (150.000,00¬ ), volstort ten belope van dertig duizend euro (30.000,00¬ );

TOTAAL: honderd vijftig duizend euro (150.000,00¬ ) vertegenwoordigende de 1.500 aandelen of de algeheelheid van het kapitaal, hetzij volstort ten belope van dertig duizend euro (30.000,00¬ ).

AFBETALING

De comparant verklaart dat het bedrag van de afbetaling van de aldus ingeschreven aandelen, zijnde dertig duizend Euro, gedeponeerd is bij de naamloze vennootschap KBC Bank op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting geopend onder het nummer BE72 7370 3263 7816.

Een bewijs van die deponering, de dato 31 januari 2011, wordt in het dossier van ondergetekende Notaris bewaard.

Bovendien verklaart de comparant dat het hiervoor vermeld bedrag, gedeponeerd bij bedoelde bank, ter beschikking is.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer al dan niet bezoldigde zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering.

De zaakvoerders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum 75% van het stemgerechtigd kapitaal bezitten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn, de heer Kris VAN AUDENHOVE, voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van de heer Kris VAN AUDENHOVE. Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de zaakvoerders dient vooraf KBC Verzekeringen te worden ingelicht.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Zij zijn bevoegd alle daden te stellen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, bestuurt deze alleen. Indien er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Ingeval een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechter) jke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de vennootschap, is deze gehouden de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappenen dienaangaande na te leven.

Het mandaat van de zaakvoerders of van de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de algemene vergadering.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zelfs de akten waarbij een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, worden geldig door alle zaakvoerders, gezamenlijk handelend ondertekend, die nochtans, tegenover derden, niet zijn gehouden zich te rechtvaardigen door een bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden in naam van de vennootschap door alle zaakvoerders, gezamenlijk handelend benaarstigd of vervolgd.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber.

De zaakvoerders mogen, aan één of meerdere directeurs of zaakgelastigden, een bepaald gedeelte van hun bevoegdheden van dagelijks bestuur overdragen, dat zij bepalen en voor een duurtijd die zij vaststellen. JAARVERGADERING

De jaarvergadering der vennoten wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand april om achttien uur op de plaats waar de maatschappelijke zetel is gevestigd.

BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

RESERVE-VEREFFENING

Jaarlijks wordt van de nettowinst, vermeld in de jaarrekening, een bedrag van ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds éénitiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het overblijvend saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die oppermachtig en bij gewone meerderheid van stemmen over de bestemming ervan zal beslissen.

d Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2011- Annexes du Moniteur belge Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het

netto-actief gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of,

indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de

statuten niet uitgekeerd mogen worden.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden en het tijdstip, geschiedt de vereffening

door de zorg van de zaakvoerders, handelend als vereffenaars en, bij hun ontstentenis, door de vereffenaars

benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars hebben de meest uitgebreide bevoegdheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen dient

te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door de NV KBC Verzekeringen.

ALGEMEEN

De vennootschap verbindt zich ertoe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen onderschreven

samenwerkingsovereenkomst te respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte

overeenkomsten.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot

telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Tot de overdracht van geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist,

onverminderd de voorafgaandelijke voorlegging aan KBC Verzekeringen ter goedkeuring van eventuele

wijzigingen aan de lijst van de aandeelhouders.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de

vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen van

toepassing.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, dan gelden de volgende regels:

- zijn de aandelen met vruchtgebruik bezwaard, dan is artikel zeven van de statuten van toepassing;

- zijn de aandelen daarentegen niet met vruchtgebruik bezwaard, dan worden tot op de dag van de

verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen de aan deze

aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde

erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Komt slechts één erfgenaam op dan vererven de aandelen aan deze erfgenaam.

De rechten van de vruchtgebruiker op aandelen worden geregeld in artikel zeven van de statuten.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld, is artikel zes van deze statuten niet van

toepas-sing.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen

van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder worden benoemd.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze

ten allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor

onbepaalde duur mits opzegging.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle

bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel twaalf van de statuten.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die

bevoegdheden niet overdragen.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en

nadien opgenomen worden in een reg ister dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene

vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in

voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan aile algemene vergaderingen, zelfs

wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met

aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda.

Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering

deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering

voorgezeten door de enige vennoot.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden.

OVERGANGSBEPALINGEN EN BESLISSINGEN VAN DE OPRICHTERS

Nadat de statuten van voormelde vennootschap aldus zijn vastgesteld, beslist de oprichter nog hetgeen

volgt:

1. Benoeming van zaakvoerder

De oprichter beslist het aantal statutaire zaakvoerders te bepalen op één.

Voor de eerste maal benoemt de oprichter:

1. de heer VAN AUDENHOVE Kris, voornoemd oprichten

Zijn mandaat vangt aan op heden.

Op de vraag hem door ons, notaris, gesteld, heeft deze verklaard te voldoen aan alle wettelijke vereisten om

de functie van zaakvoerder te mogen uitoefenen en in geen enkel geval onbekwaam te zijn.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

r Voormelde zaakvoerder erkent dat ondergetekende notaris hem ingelicht heeft over het feit dat hij persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van ; ; en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de rechtshandelingen in zijn naam en voor zijn rekening gesteld vôôr de ondertekening van de oprichtingsakte.

Hij erkent tevens ingelicht te zijn omtrent de mogelijkheid om bijzondere clausules op te nemen in de eventueel met derden te sluiten overeenkomsten in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid teneinde zijn aansprakelijkheid te beperken dit in toepassing van artikel 52 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Afsluiting van het eerste boekjaar

; De oprichter beslist dat het eerste boekjaar begint te lopen op de datum van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend elf.

3. Datum van de eerste jaarvergadering

De oprichter beslist dat de eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend en twaalf.

4. Commissaris

Aangezien er blijkt uit de te goeder trouw verrichte schattingen dat voor het eerste maatschappelijk boekjaar de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 12, paragraaf twee, van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, beslissen de ; oprichters geen commissaris te benoemen.

5. Bekrachtiging verbintenissen gesteld voor de vennootschap in oprichting

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en onder de opschortende voorwaarde van het neerleggen ter griffie van de bevoegde handelsrechtbank van een afschrift of een uittreksel van de oprichtingsakte, worden alle rechtshandelingen in naam van de vennootschap in oprichting gesteld sinds 1 ; januari 2011 door de oprichters handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, goedgekeurd, over- ; genomen en bekrachtigd.

6. Volmacht voor vervulling wettelijke formaliteiten

Tot bijzondere lasthebbers wordt door de oprichter aangesteld:

- de oprichter zelf, afzonderlijk handelend;

-de heer COEN Marc, wonende te 9660 Brakel, Leierwaarde 18, voor SBB Accountants en Adviseurs,

Kantoor Oudenaarde gelegen te 9700 Oudenaarde, Wortegemstraat 22, of zijn aangestelden, afzonderlijk

handelend;

; ieder met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan wie telkens volmacht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van de ; inschrijving - van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor de vervulling van alle formaliteiten jegens alle ondernemingsloketten alsook jegens de diensten van de BTW, de diensten der Directe Belastingen en in het algemeen, alle andere nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen om de vennootschap toe te laten haar activiteiten op te starten.

Elke gevolmachtigde zal te dien einde alle verklaringen kunnen doen en alle documenten kunnen ; ondertekenen.

KOSTEN

Het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten die ten laste van de vennootschap vallen ; ingevolge haar oprichting bedraagt duizend vier honderd vierentwintig euro zeventig eurocent(1.424,70¬ ). VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte "Oprichting - Benoeming".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.04.2015, NGL 31.08.2015 15503-0141-013
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.07.2016, NGL 31.08.2016 16538-0363-013

Coordonnées
VAN AUDENHOVE-CARION

Adresse
HERPELSTRAAT 9 9630 ZWALM

Code postal : 9630
Localité : Beerlegem
Commune : ZWALM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande