02/05/2014 : BVBA: wijziging
. Uit een akte verleden voor meester Liesbeth MATTHYS, notaris ter standplaats Kruishoutem, op 25 maart 2014
', en geregistreerd te Kruishoutem op 28 maart 2014, boek 477, blad 64, vak 06, ontvangen vijftig euro (€ 50,00),
; getekend door mevrouw Kathleen Bossuyt, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid
van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
Kapitaalverhoging door inbreng in speciën
Beslissing tôt verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van driehonderd zeventienduîzend zeshonderd en tien euro (317.610,00 €) om het te brengen van negenentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig komma tweeëntwintig euro (29.747,22 €), op driehonderd zevenenveertigduizend driehonderd zevenenvijftig komma tweeëntwintig euro (347.357,22 €), door middel van inbreng in speciën van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met stijging van de fractiewaarde van de
, bestaande aandelen.
: Verwezenlijking van cemelde kapitaalverhoqinq-volstortinq
; Op voormelde kapitaalverhoging wordt door de bestaande ingeschreven in verhouding tôt hun huidige | aandelenbezit, als volgt:
l a) door de heer VAN dE VELDE Antoine, geboren te Oudenaarde op 11 september 1954, rijksregisternummer
•540911 201 84, wonende te 9700 Oudenaarde, Rooigem 8, dewelke verklaart hiervoor een bedrag in te brengen van honderd achtenvijftigduizend achthonderd en vijf euro (158.805,00 €) in speciën, welk bedrag bij
: het kapitaal zal worden geboekt.
b) door mevrouw VANDEPONSEELE Magda Rosa Maria, geboren te Oudenaarde op 28 januari 1957, rijksregisternummer 570128 418 43, wonende te 9700 Oudenaarde, Rooigem 8, dewelke verklaart hiervoor een bedrag in te brengen van honderd achtenvijftigduizend achthonderd en vijf euro (158.805,00 €) in speciën, welk
, bedrag bij het kapitaal zal worden geboekt.
Voormelde ingebrachte gelden werden ten bedrage van driehonderd zeventienduizend zeshonderd en tien euro . (317.610,00 €) gestort op een bijzondere rekening met nummer BE94 7450 7413 1614 bij KBC Bank op naam ' van de vennootschap blijkens bewijs van storting op voormelde rekening welk bewijs door ons, notaris Liesbeth Matthys te Kruishoutem, zal bewaard worden, zodat de som van driehonderd zeventienduizend zeshonderd en tien euro (317.610,00 €) thans ter beschikking is van de vennootschap.
Vergoeding voor de oedane inbreng
De vennoten verkiaren zich unaniem akkoord met bovengemelde inschrijving en volstorting cp de kapitaalverhoging, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met stijging van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen.
Bestemming der inbreng - vaststelling van de verwezenliik van de kapitaalverhoging
Gemeld bedrag van driehonderd zeventienduîzend zeshonderd en tien euro (317.610,00 €) zal integraal als kapitaal worden geboekt. Dien ten gevolge, stelt de vergadering vast en verzoekt zij mij, notaris Liesbeth Matthys, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd van negenentwintigduizend zevenhonderd
zevenenveertig komma tweeëntwintig euro (29.747,22 €), op driehonderd zevenenveertigduizend driehonderd ; zevenenvijftig komma tweeëntwintig euro (347.357,22 €) zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met stijging;
• van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. : TWEEDE BESLISSING
Ingevolge voormelde kapitaalverhoging, aanpassing van artikel vijf en schrapping van artikel zes der statuten om het in overeenstemmîng te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zodat artikel vijf
der statuten voortaan zal luiden als volgt:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
voor-
ehoudep
«van het
Belgisch
Staatsblad
S T5
fi fi
-2 3
•FF
•M
mod111
"ARTIKEL 5-KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zevenenveertigduizend driehonderd zevenenvijftig komma tweeëntwintig euro (347.357,22 €), vertegenwoordigd door 120 (honderdtwintig) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/honderdtwintigste (1/12(f'e) van het maatschappelijk kapitaal en genummerd van één (1) tôt en met honderdtwintig (120).*
DERDE BESLISSING
Bevestiging van het ontslag van de heer VAN dE VELDE Antoine, voomoemd, als statutair zaakvoerder van de vennootschap blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 27 december 2006, genotuleerd op 31 december 2006, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 31 mei 2007 onder het nummer 07077531 en bijgevolg schrapping van artikel 12 van de statuten, hetgeen vervangen wordt door een nieuw artikel 14, hetgeen zal luiden aïs volgt:
' "ARTIKEL 14:
. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, aangesteld door de vennoten of daarbuiten,, [ benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal, de duur van hun mandaat en hun
vergoeding vaststelt.
De zaakvoerder(s) kan zowel een fysische persoon als een rechtspersoon zijn."
VIERDE BESLISSING-AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit voiiedig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van aile overbodig geworden bepalingen en van aile verwyzigîngen naar (de artikelen van) de vennootschapswet of de gecoôrdineerde wetten op de handelsvennootschappen.
VIJFDE BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoerte brengen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan notaris Liesbeth Matthys, aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Liesbeth MATTHYS Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte tôt wijziging statuten - gecoôrdineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening