14/10/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r n o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l l , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 3 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 4 6 . 7 2 1
-
N E E R G E L E
- 2 O K T . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A 9 3 _ t l E l e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E V E L D E K A T R I E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B i e r w e g 1 4
9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ; g e a k t e e r d d o o r N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t ! s t a n d p l a a t s t e Z o m e r g e m o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e d e n a a n g e b o d e n t e ( r e g i s t r a t i e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N ! ' D E V E L D E K A T R I E N " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e i ! v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
N e e r l e o e i n e :
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ; k o o p h a n d e l .
! T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e ! f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n z e k e r e , ' v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i e s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t d e z e s c h u I d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 9 5 . 2 0 0 , 0 0 ) i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ! t w e e ë n v i j f t i g ( 2 . 9 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
; D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ! k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 1 3 . 8 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d ! ! d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 . 1 3 8 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) i e d e r .
V I E R D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e ; w i j z i g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a .
à
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 1 3 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 . 1 3 8 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) .
E l k a a n d e e l g e e f t g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n v a n d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e m e e r d e r h e i d d e r a a n d e l e n m o e t i n h e t b e z i t z i j n v a n a c c o u n t a n t s d i e l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n .
E e n m i n d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n m a g i n h e t b e z i t z i j n v a n p e r s o n e n d i e l n h e t b u i t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n d i e a i s g e l i j k w a a r d i g m e t d i e v a n a c c o u n t a n t i n B e l g i ë w o r d t e r k e n d .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e
v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t e n g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t d a a r v o o r a a n d e
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
Z E S D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n w a a r v a n s p r a k e i n d e d a g o r d e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
" v o o r e e n s l u i d e n d e k o p i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l s t a t u t e n w i j z i g i n g
" v e r s l a g r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
" v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
" G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e