23/01/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
i M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 8 0 1 . 0 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E V O O R D E H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V A ; N K D Q P H Á N D ~ L
1 3 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , K l e i n e D a m 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E V O O R D E H O L D I N G " t e 9 1 6 0 L o k e r e n , K l e i n e D a m 4 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e , m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
1 ° K a p i t a a l v e r h o g i n g
M e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 5 . 3 7 0 , 3 3 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 7 0 . 3 7 0 , 3 3 ) , d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 . 6 4 4 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a i s v e r g o e d i n g v o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t t o e g e k e n d .
D e t e p u b l i c e r e n c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E V O O R D E H O L D I N G " , o p g e s t e l d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a l s v o l g t
" . . . 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V a n d e V o o r d e H o l d i n g m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , K l e i n e D a m 4 0 , R P R D e n d e r m o n d e 0 5 0 8 . 8 0 1 . 0 2 8 ,
v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
b e s t a a t v i t :
D e e n p a k k e t v a n 3 0 0 a a n d e l e n v a n B V B A M o d e c o u p o n L o k e r e n , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , K l e i n e D a m 4 0 , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 9 3 . 3 5 3 . 4 6 9 ;
D e e n p a k k e t v a n 1 2 0 a a n d e l e n v a n B V B A H e l l V a n d e V o o r d e , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , K l e i n e D a m 4 0 , ` R P R D e n d e r m o n d e 0 8 4 2 . 6 0 7 , 2 2 7 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 6 4 4 a a n d e l e n v a n d e B V B A V a n d e V o o r d e H o l d i n g z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
O d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
f d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
' A a l s t , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
O p d e l a a t s t e L l 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a r t s , h e l d ] v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B V B A A u d i t a s - D B W
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V a n s t e e l a n t
B e d r i j f s r e v i s o r . . . "
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n
d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g
e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 7 0 . 3 7 0 , 3 3 ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 4 . 4 4 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
3 ° T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
4 ° C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d r a c h t w e r d g e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p w e l k e n a d i e n d i e n e n t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
5 ° V o l m a c h t
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B V B A H a e n t j e n s A c c o u n t a n t s &