28/04/2014 : UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR
INBRENG IN SPECIËN - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal, verleden door notaris Xavier DEWEER, met standplaats te Olsene (deelgemeente Zulte), op 31 maart 2014, geregistreerd te Gent 2,1ste reg., op 03 april 2014, boek 5/446, blad 46, vak 08. Ontvangen : vijftig euro (€ 50,00). De ea Inspecteur (getekend) L. De Groote, adviseur ai., Dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DE VYVER UITVAARTZORG", met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Liisterstraat' 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, met ondernemingsnummer 0480.086.454, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen, bijuittreksel weergegeven;
EERSTE BESLISSING :
De buitengewone algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2013 houdende de beslissing tôt uitkering van een tussentijds dividend.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dît verslag door en/an, voorafgaandelijk dezer, een
kopij ontvangen te hebben.
Dit verslag wordt niet aan dit proces-verbaal gehecht; het zal bewaard worden in het dossier van de
ondergetekende Notaris.
TWEEDE BESLISSING:
De buitengewone algemene vergadering beslist een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van Honderdzesennegentigduizend euro (€ 196.000,00), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10 %), zijnde Negentîenduîzend zeshonderd euro (€ 19.600,00), in totaal Honderdzesenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 176.400,00) netto-divïdend.
DERDE BESLISSING:
De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met Honderdzesenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 176.400,00) als volgt : een verhoging van het kapïtaal voor een bedrag van Honderdzesenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 176.400,00), zonder creatie van nieuwe
aandelen ;
om het kapitaal te brengen van Tweehonderdzesendertîgduîzend vijfhonderd euro (€ 236.500,00) op Vierhonderd en twaalfduizend negenhonderd euro (€ 412.900,00), vertegenwoordigd door drïehonderdzesenzestîg (366) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/driehonderdzesenzestigste van het kapitaal.
Op deze kapitaaiverhoging van Honderdzesenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 176.400,00) wordt
ingeschreven als volgt:
- door de heer VAN DE VYVER Peter, door încorporatîe van een netto-dividendbedrag van Honderdéénendertïgduizend vijfhonderdzesenzeventig euro zesenzeventig eurocent (€ 131.576,76), zonder
creatie van nieuwe aandelen;
- door mevrouw .WILLAERT Ria, door incorporatîe van een netto-dividendbedrag van Vïerenveertigduizend achthonderddrieëntwïntig euro vierentwintig eurocent (€ 44.823,24), zonder creatie van nieuwe aandelen;
BANKATTEST
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat voormelde bedragen werden gedeponeerd op eert bijzondere rekening met nummer BE70 0017 2344 0325 bij BNP PARIBAS FORTIS met uitbatîngszetel te Zulte, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door voormelde financiële ïnstelling op 28 maart 2014, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
u- »f (
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
M -fi
•F-
VIERDE BESLISSING:
De heer VAN DE VYVER Peter en mevrouw WILLAERT Ria, de vennoten, verklaren elk individueel te verzaken aan het voorkeurrecht, hen toekomende ingevolge artikel 309 Wetboek van Vennootschappen.
VIJFDE BESLISSING:
De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de bovenvermelde kapitaaiverhoging werkelijk verwezenlijkt werd, en zulks onder meer door de ermee overeenstemmende înschrijvjngen en overdrachten als naar rechte, en heeft Ons, Notaris verzocht ervan akte te nemen dat het kapitaal van de vennootschap werkelijk gebracht werd op Vierhonderd en twaatfduîzend negenhonderd euro (€ 412.900,00), vertegenwoordigd door driehonderdzesenzestig (366) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/driehonderdzesenzestigste van het kapitaal.
ZESDE BESLISSING ;
De buitengewone algemene vergadering beslist dienovereenkomstîg artikel 5 der statuten te wijzîgen om het ! in overeenstemmîng te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal, om de tekst ervan te schrappen en te î vervangen als volgt : "Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt Vierhonderd en twaalfduizend negenhonderd euro (€ 412.900,00) en îs vertegenwoordigd door driehonderdzesenzestig (366) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/driehonderdzesenzestigste (1/366ste) van het kapitaal."
ZEVENDE BESLISSING;
De buitengewone algemene vergadering beslist tôt aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, door aanvulling van artikel 5bïs over de historiek en de samenstelling van het kapitaal, met volgende tekst: "Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, waarvan de notulen werden opgemaakt door notaris Xavier Deweer, te Olsene (deelgemeente van Zulte) op 31 maart 2014, werd het kapitaal verhoogd tôt vierhonderd en twaalfduizend negenhonderd euro (412.900,00 EUR) door een inbreng în speciën tôt beloop van honderdzesenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 176.400,00), zonder creatie van
nieuwe aandelen."
ACHTSTE BESLISSING:
Machtiging aan de zaakvoerder.
NEGENDE BESLISSING:
De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten.
De buitengewone algemene vergadering geeft tevens volmacht aan de BVBA "SUBANT" met zetel te 8000 Brugge, Ganzenstraat 34, aan wîe de bevoegdheid verleend wordt, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, onder meer de volgende activiteiten uit te oefenen:
-de vennootschap op papier of elektronisch te vertegenwoordigen bij de diensten van de Ondernemingsloketten, de Kruispuntbank, de sociale secretarîaten en sociale verzekeringsfondsen, de griffie van de rechtbank van koophandel, de directe en indirecte belastingen, provinciale en gemeentelijke overheden; -inzage te nemen in het dossier en documenten en brief- of mailwisseling te ondertekenen welke
noodzakelijk zijn voor de opvolging en de afhandeling van het dossier bîj voormelde diensten;
- în het bijzonder aile machten tôt neerlegging van de jaarrekening; indienen van de aangîfte BTW, Personenbelasting en Vennootschapsbelasting, op papier of elektronisch via internet of anderszins; formuleren van antwoorden op vragen van de voormelde overheden en indienen van bezwaarschriften. Het sluîten en ondertekenen van akkoorden naar aanleîdîng van belasting en/of BTW-contrales.
De volmachtdrager handeit steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst aile verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven omschreven doel. De volmachtdrager verbindt zich ertoe de volmachtgever in te lîchten en in te informeren over aile
handelingen die door hem wordt uitgevoerd.
De volmachtgever belooft bekrachtîgîng van deze handelingen, voor zover ze integraal aanvaard worden.
Voor ontledend uittreksel Xavier Deweer
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2014, verleden door
notaris Xavier Deweer te Olsene (Zulte);
2. gecoôrdineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening