01/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1 .
1 1 : 1 1 b - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E . L E - - ) 0 , r - 1 9 U T 2 O 1
R E C A ~ r t r e , N I A ~ ~ l
K O O P H ~ ~ ~ È L T ~ C ~ ~ ~ , ' ~ ~
_
i i 4 0 7 0 6 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 0 3 9 . 0 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e n b u s s c h e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n w i j n e n ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 0 0 0 G e n t , V l a a n d e r e n s t r a a t , 1 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s F r i t s G U I S S O N , t e 9 8 8 0 A a l t e r , o p 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 8 b l a d e n z o n d e r v e r z . t e A a l t e r o p 6 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 5 / 4 4 6 , f o l i e 3 4 , v a k 2 0 - o n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 - d e e . a . I n s p e c t e u r a . i , : ( g e t e k . ) L . D E G R O O T E , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " V a n d e n b u s s c h e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n w i j n e n " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V l a a n d e r e n s t r a a t , 1 1 0 , R . P . R . ( G e n t ) n u m m e r 0 4 3 2 . 0 3 9 . 0 8 7 , o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s J e a n - J a c q u e s G O E M I N N E t e A a l t e r o p 1 o k t o b e r 1 9 8 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 o k t o b e r 1 9 8 7 e r n a , o n d e r n u m m e r 8 7 1 0 2 9 - 2 7 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 7 m e i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e B i j l a g e n o p 2 j u l i e r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 7 0 0 0 , w a a r o p a a n w e z i g a i l e a a n d e l e n z o d a t r e c h t s g e l d i g w e r d b e s l o t e n :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t k a p i t a a l v a n ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 0 a a n d e l e n t e b r e n g e n o p ¬ 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 . 1 3 0 a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 2 5 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
2 . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t a l s v o l g t :
- D e H e e r V A N d E N b U S S C H E M a r c w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n e d r e e f , 2 6 , t e n b e l o p e v a n ¬ 1 2 6 . 9 2 3 , 0 7 w a a r v o o r 1 2 6 . 9 2 2 n i e u w e a a n d e l e n .
- D e H e e r V A N d E N b U S S C H E E r i c , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , M e r e n d r e e , O o s t e r g e m s t r a a t , 4 , t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 9 2 3 , 0 7 w a a r v o o r 1 . 9 2 3 n i e u w e a a n d e l e n .
- D e H e e r V A N d E N b U S S C H E F i l i p , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n e d r e e f , 2 6 , t e n b e l o p e v a n ¬ 4 0 . 3 8 4 , 6 2 , w a a r v o o r 4 0 . 3 8 5 n i e u w e a a n d e l e n .
- D e H e e r V A N d E N b U S S C H E J a n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n e d r e e f , 2 6 , t e n b e l o p e v a n ¬ 4 0 . 3 8 4 , 6 2 , w a a r v o o r 4 0 . 3 8 5 n i e u w e a a n d e l e n ,
- D e H e e r V A N d E N b U S S C H E M a t h i e u , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n e d r e e f , 2 6 , t e n b e l o p e v a n ¬ 4 0 . 3 8 4 , 6 2 , w a a r v o o r 4 0 . 3 8 5 n i e u w e a a n d e l e n .
3 . D e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
4 . M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
F r i t s C U I S S O N
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t P - V 1 m a a r t 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
" 1 5 1 1 5 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 0 3 9 . 0 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E N B U S S C H E , G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n w i j n e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V f a a n d e r e n s t r a a t 1 1 0 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t u n a n i e m w e r d b e s l i s t t o t :
- a a n v a a r d i n g v a n h e t v e r v r o e g d o n t s l a g , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e h e e r M a r c V a n d e n b u s s c h e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m e x p l i c i e t k w i j t i n g v o o r z i j n b e s t u u r s d a d e n o v e r d e p e r i o d e 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
- b e v e s t i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e d e h e e r J a n V a n d e n b u s s c h e ( N . N . 8 5 . 0 6 . 2 8 - 3 3 9 - 6 6 ) ,
w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 2 6 , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e h e e r J a n V a n d e n b u s s c h e w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4
g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r , Z i j n m a n d a a t n a m e e n a a n v a n g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r J a n V a n d e n b u s s c h e i s o n b e z o l d i g d .
- d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t h u i d i g e b e s t u u r d e r , d e h e e r M a t h i e u V a n d e n b u s s c h e t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5
M a t h i e u V a n d e n b u s s c h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e f l e
i u
N E E R G E L E G D
2 8 . 0 1 2 0 1 5
-
R E C H e g l i K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
08/07/2011
ÿþV o o r - b e h o u d t a a n h e t 3 e l g i s c S t a a t s b l a
, [ L 1 . f i 1 ï ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 1 1 0 3 8 3 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 0 3 9 . 0 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E N B U S S C H E , G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n w i j n e n
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V l a a n d e r e n s t r a a t 1 1 0 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s .
N E E R G E L E G D
2 8 - 0 6 - 2 0 1 1
K O Ó t ~ A T J ~ N K V A N
L T E G E N T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 m e i 2 0 1 1
D o o r d a t d e n i e u w e v e n n o t e n a c t i e f w e n s e n o p t e t r e d e n i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e g a a n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j a n u a r i 2 0 1 6 :
D e h e e r F i l i p V a n d e n b u s s c h e , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 2 6 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f ;
h e d e n .
D e h e e r M a t h i e u V a n d e n b u s s c h e , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 2 6 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f
0 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e h e e r E r i c V a n d e n b u s s c h e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 M e r e n d r e e , O o s t e r g e m s t r a a t 4 , h e e f t z i j n o n t s l a g
a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D i t o n t s l a g z a l i n g a a n v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
A l l e a a n w e z i g e n g a a n a k k o o r d m e t d e z e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n e n z u l l e n d é c h a r g e v e r s t r e k k e n a a n d e ;
h e e r E r i c V a n d e n b u s s c h e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j a n u a r i 2 0 1 2 .
"
M a r c V A N D E N B U S S C H E
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e