VAN DEN RIJSE

Dénomination : VAN DEN RIJSE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 418.173.532

Publication

20/06/2013

��R

d

*13093707*

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOU KOUMI-IANLeL

1 1 JUNI 2013

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr ; 0418.173.532

Benaming

(voluit) : VAN DEN R1JSE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Joseph Cardijnstraat 40, 9420 Erpe-Mere

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) EN AANSTELLING NIEUWE VAST VERTEGENWOORDIGER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN TEN MAATSCHAPPELIJKEZETEL OP 2 MEI 2013

De algemene vergadering van 2 mei 2013 beslist volgende bestuurders te herbenoemen met ingang

van heden tot aan de algemene vergadering van 2019 :

- de heer Germaan Van Den Rijse

- de heer Ghislain Van Den Rijse

- mevrouw Ilse Van Den Rijse

- mevrouw Kathleen Van Den Rijse

-V.D.R_ Holdimo NV. De vaste vertegenwoordiger Germaan Van Den Rijse wordt onstslaan ais vaste vertegenwoordiger en vervangen door de nieuw aangestelde vaste vertegenwoordiger mevrouw Kristien Van Den Rijse, met ingang van heden.

Vervolgens komt de raad van bestuur samen en beslist unaniem de heer Germaan Van Den Rijse te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang van heden tot aan de algemene vergadering van 2019.

Germaan Van Den Rijse

Gedelegeerd bestuurder

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 16.05.2013 13122-0543-017
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 21.05.2012 12120-0527-017
10/02/2012

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie 'van de akte

*14035179'

11

be a 8 st;

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

3 0 JAN 2012

DEN�nitmoNDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418.173.532

Benaming (vola tl :VAN DEN RIJSE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joseph Cardijns#raat 40

9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - OMZETTING IN EURO - AANVAARDING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris St�phane MEERT te Erpe op 22 december 2011, geregistreerd te Aalst, 1� kantoor op 23 december 2011, boek 5/929, blad 64, vak 15, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders:

Omzetting in EURO

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans uitgedrukt in negentien miljoen

(19.000.000BF) Belgische franken om te zetten in vierhonderd zeventigduizend negenhonderd

zevenennegentig �uro en ��nendertig cent (470.997,69� ).

Kapitaalverhoninq

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vierduizend en twee euro en

��nendertig cent (4.002,31� ), om het te brengen van vierhonderd zeventigduizend negenhonderd

zevenennegentig euro en ��nendertig cent (470.997,69� ), tot vierhonderd vijfenzeventigduizend

(475.000� ) euro, door inlijving bij het kapitaal van een zelfde bedrag afgenomen van de

overgedragen winst van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Wiiziginp aard van de aandelen

De algemene vergadering beslist de aandelen aan toonder te wijziging in aandelen op naam.

Goedkeuring van de nieuwe statuten.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming

met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst. Na elk artikel afzonderlijk te hebben

besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan

zullen luiden als volgt:

HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSHAP.

ARTIKEL 1. NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt "VAN DEN RIJSE".

ARTIKEL 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijk zetel is gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 40.

ARTIKEL 3. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- Alle timmer- en schrijnwerkerij, in de meest ruime zin van het woord;

- de fabrikatie van niet-metalen meubelen;

- aan- en verkoop van meubelen;

- wooninrichtingen;

- vervaardigen en- leveringen van alle houtartikelen;

- aan- en- verkoop van hout, zowel op stam als gezaagd, zowel aan groot- als kleinhandel;

de aankoop en verkoop, fabrikage van keuken, electriche apparaten en kunststoffen, zowel voor

eigen rekening als voor rekening van derden.

Op de laatste blz. van lurk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

1-

Voor-behouden aan het E3elgisch Staatsblad

mod 11.1

Algemen bouwwerkzaamheden: zowel voor nieuwbouw, vernieuw-bouw,

veranderderingswerken, herstellingswerken, onderhouds-werken voor priv�, industri�le of

openbare, doeleinden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden (ruwbouw,

onderdak zetten en andere).

Alle bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van

voltooiingswerken of op de algemene bouwonderneming bij co�rdinatie van onderaanneming.

Maken en optrekken van geprefabriceenje gebouwen.

Alle metsel- en betonwerken, plafonnerings- en cementerings-werken.

Chapewerken en industri�le vloeren.

thermische en geluidsisolatiewerken.

Bouwen van stellingen, reinigen invoegen van gevels.

Restauratie van monumenten en historische gebouwen.

Het waterdicht maken van gebouwen zowel met asfalt en met teer, als met pannen, leien,

platen, als metalen dakbedekking.

Zinkwerken en leveren en plaatsen van aile regenafvoersystemen.

Alle slopingswerken.

Algemene aanneming van aile grondwerken, wegenbouwkundige werken en niet-metalen

kunstwerken;

Onderneming in glaswerken;

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle bouwmaterialen en bouwmaterieel; verhuring van

aile materieel.

Onderneming in onroerende goederen, omvattend als tussenpersoon in aankoop, verkoop en

verhuring van aile onroerende goederen zonder onderscheid, optreden als expert raadgever

inzake onroerende goederen en het optreden als bouwpromotor.

Om dit doel te bereiken zal de vennootschap alle industri�le, financi�le, roerende

enonroerende handelingen mogen stellen, zowel in Belgi� als in het buitenland, en onder meer

kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, afbreken en ruilen van alle roerende en

onroerende goederen, toetreden of zich interesseren aan alle vennootschappen, bestaande of op te

richten, hetzij door middel van inbreng, fusie, deelname of anders, zowel in het binnenland als in het

buitenland, en waarvan het doel gelijkaardig is of verwant aan het hare.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

ARTIKEL 5. GEPLAATST KAPITAAL.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd vijfenzeventigduizend (475.000� )

" euro. Het wordt verdeeld in vijfhonderd zesenveertig (546) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder ��n/vijfhonderd zesenveertigste (1/546�) van het kapitaal vertegenwoordigen. ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen,

HOOFDSTUK Ill. BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de

vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, zal de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege ophouden gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso�o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 19,9

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de.raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 19. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN

BESTUUR.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de peronen belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten, die de tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, vertegenwoordigd, zonder dat de vertegenwoordiger tegenover derden gehouden is het bewijs van enig besluit van de raad van bestuur voor te leggen, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of het alleen optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, voor zover deze binnen de perken van hun machten handelen.

ARTIKEL 20. OPDRACHTEN.

Directiecomit�

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�.

Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan ��n of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomit�, hetzij aan ��n of meerdere gevolmachtigden, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

Biizondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden enfof bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

"

ARTIKEL 24. BIJEENKOMST.

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de eerste woensdag van de maand mei te tien uur.

ARTIKEL 25. TOELATINGSFORMALITEITEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover de raad van bestuur dit vereist in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste 5 dagen voor de dag van de algemene vergadering aan de raad van bestuur meedelen.

ARTIKEL 26, VOLMACHTEN,

Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

ln ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat ��n enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

Hetzelfde geldt in geval van spritsing van het eigendomsrecht van een aandeel.

ARTIKEL 27. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De aandeelhouders kunnen echter eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL 29. STEMKRACHTBEPERKING.

Ieder aandeel heeft recht op ��n stem, onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK V. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN WINSTVERDELING.

ARTIKEL 32. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 33. UITKERING.

De nettowinst wordt als volgt verdeeld :

1) tenminste vijf ten honderd (5%) wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

2) over het saldo beslist de jaarvergadering rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. ARTIKEL 34. INTERIMDIVIDEND.

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval, verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaan. Deze staat wordt door de commissaris nagezien en het verificatie-verslag opgesteld door deze laatste, wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene

. vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ARTIKEL 35. BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 36: ONTBINDING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt haar voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft zij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vernield. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten, commisaris(sen) en bestuurders.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-aktief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

" " ARTIKEL 37 : BENOEMING VAN VEREFFENAARS. " "

f Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Oe de laatste blz. van Luik B verrnetden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/01/2012

��motl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behouc aan hi Belgis Staatsb IlE111IMnflIMIIN~IM~on

*iaoaave

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joseph Cardijnstraat 40

9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - OMZETTING IN EURO - AANVAARDING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris St�phane MEERT te Erpe op 22 december 2011, geregistreerd te Aalst, 10 kantoor op 23 december 2011, boek 5/929, blad 64, vak 15, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders:

Omzetting in EURO

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans uitgedrukt in negentien miljoen

(19.000.000BF) Belgische franken om te zetten in vierhonderd zeventigduizend negenhonderd

zevenennegentig euro en ��nendertig cent (470.997,69� ).

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vierduizend en twee euro en

eenendertig cent (4.002,31� ), om het te brengen van vierhonderd zeventigduizend negenhonderd

zevenennegentig euro en ��nendertig cent (470.997,69� ), tot vierhonderd vijfenzeventigduizend

(475.000� ) euro, door inlijving bij het kapitaal van een zelfde bedrag afgenomen van de

overgedragen winst van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Wijziging aard van de aandelen

De algemene vergadering beslist de aandelen aan toonder te wijziging in aandelen op naam.

Goedkeuring van de nieuwe statuten.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming

met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst. Na elk artikel afzonderlijk te hebben

besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan

zullen luiden als volgt:

HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSHAP.

ARTIKEL 1. NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt "VAN DEN RIJSE".

ARTIKEL 2, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijk zetel is gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 40.

Hij kan naar om het even welke andere plaats in Belgi� binnen het Nederlands taalgebied of

het tweetalig gebied Brussel hoofdstad worden gebracht bij eenvoudige beslissing van de raad van

bestuur.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bestuurszetels,

bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in Belgi� of in het buitenland.

ARTIKEL 3. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- Alle timmer- en schrijnwerkerij, in de meest ruime zin van het woord;

- de fabrikatie van niet-metalen meubelen;

- aan- en verkoop van meubelen;

wooninrichtingen;

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedantghetd van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o)nt,en) bevoegd de rechtspersoon ten ranzer van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

J

Ondernemingsnr : 0418.173.532 Benaming (voluit) : VAN DEN RIJSE

(verkort) :

t�lirt-rrt HEU-II-BANK

VAN KOOPHANDEL

16 JAN 2012

DENDERMONDE

ri ic

. Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad:

Annexes du Moniteur belge

motl111

- vervaardigen en- leveringen van alle houtartikelen;

aan- en- verkoop van hout, zowel op stam als gezaagd, zowel aan groot- als kleinhandel;

- de aankoop en verkoop, fabrikage van keuken, electriche apparaten en kunststoffen, zowel voor

eigen rekening als voor rekening van derden.

- Algemen bouwwerkzaamheden: zowel voor nieuwbouw, vernieuw-bouw, veranderderingswerken, herstellingswerken, onderhouds-werken voor priv�, industri�le of openbare doeleinden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden (ruwbouw, onderdak zetten en andere).

. - Alle bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van

voltooiingswerken of op de algemene bouwonderneming bij co�rdinatie van onderaanneming.

- Maken en optrekken van geprefabriceenje gebouwen.

Alle metsel- en betonwerken, plafonnerings- en cementerings-werken.

Chapewerken en industri�le vloeren.

thermische en geluidsisotatiewerken.

Bouwen van stellingen, reinigen invoegen van gevels.

- Restauratie van monumenten en historische gebouwen.

Het waterdicht maken van gebouwen zowel met asfalt en met teer, als met pannen, leien,

platen, als metalen dakbedekking.

Zinkwerken en leveren en plaatsen van alle regenafvoersystemen.

- Alle slopingswerken.

- Algemene aanneming van alle grondwerken, wegenbouwkundige werken en niet-metalen

kunstwerken;

Onderneming in glaswerken;

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle bouwmaterialen en bouwmaterieel; verhuring van alle materieel.

Onderneming in onroerende goederen, omvattend als tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van alle onroerende goederen zonder onderscheid, optreden als expert raadgever inzake onroerende goederen en het optreden als bouwpromotor.

Om dit doel te bereiken zal de vennootschap alle industri�le, financi�le, roerende enonroerende handelingen mogen stellen, zowel in Belgi� als in het buitenland, en onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, afbreken en ruilen van alle roerende en onroerende goederen, toetreden of zich interesseren aan alle vennootschappen, bestaande of op te richten, hetzij door middel van inbreng, fusie, deelname of anders, zowel in het binnenland als in het buitenland, en waarvan het doel gelijkaardig is of verwant aan het hare.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK Il. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

ARTIKEL 5. GEPLAATST KAPITAAL.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd vijfenzeventigduizend (475.000� ) euro. Het wordt verdeeld in vijfhonderd zesenveertig (546) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder ��n/vijfhonderd zesenveertigste (1/546�) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de

vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, zal de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege ophouden gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hefzit van de perso�o)n(en) bevoead de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handteken;na

mod 11,1

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden

dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening

zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang

de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. "

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 19. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de peronen belast met het dagelijks bestuur, wordt

" de vennootschap in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten, die de tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, vertegenwoordigd, zonder dat de vertegenwoordiger tegenover derden gehouden is het bewijs van enig besluit van de raad van bestuur voor te leggen, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of het alleen optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, voor zover deze binnen de perken van hun machten handelen.

ARTIKEL 20. OPDRACHTEN.

Directiecomit�

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�.

Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Dagetiiks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan ��n of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomit�, hetzij aan ��n of meerdere gevolmachtigden, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL 24. BIJEENKOMST.

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de eerste woensdag van de maand mei te tien uur.

ARTIKEL 25. TOELATINGSFORMALITEITEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover de raad van bestuur dit vereist in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste 5 dagen voor de dag van de algemene vergadering aan de raad van bestuur meedelen.

ARTIKEL 26. VOLMACHTEN.

Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.

" Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Haan en handtekening

mort 11,1

Voorbehouden Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

aan het Belgisch Staatsblad Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de

" eraan verbonden rechten geschorst tot dat ��n enkele persoon ten aanzien van de vennootschap

als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel.

ARTIKEL 27. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

De aandeelhouders kunnen echter eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de

" bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke

akte moeten worden verleden.

ARTIKEL 29. STEMKRACHTBEPERKING.

Ieder aandeel heeft recht op ��n stem, onder voorbehoud van de bepalingen van het

wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK V. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN WINSTVERDELING.

ARTIKEL 32. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 33. UITKERING.

De nettowinst wordt als volgt verdeeld :

1) tenminste vijf ten honderd (5%) wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

2) over het saldo beslist de jaarvergadering rekeninghoudend met de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 34. INTERIMDIVIDEND.

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval, verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat - van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaan. Deze staat wordt door de commissaris nagezien en het verificatie-verslag opgesteld door deze laatste, wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ARTIKEL 35. BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 36: ONTBINDING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt haar voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft zij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten, commisaris(sen) en bestuurders.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-aktief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de

Op de laatste blz van Link B vermeiden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. heizij van de eersotoin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtel entna

rr3od 11.1

ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 37 : BENOEMING VAN VEREFFENAARS.

Bij ontbinding worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is ; daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

Zij beschikken over aile machten, genoemd in het wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

ARTIKEL 38 : VEREFFENING.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen

te

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

BIJLAGEN:-afschrift van de akte-wijziging - coordinatie statuten.

Getekend St�phane Meert, instrumenterend notaris.

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heiij van de persato)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwocrdhgen

Verso : Naam en handteKemmng

16/06/2011 : DE048718
14/06/2010 : DE048718
11/06/2009 : DE048718
20/08/2008 : DE048718
04/12/2007 : DE048718
30/07/2007 : DE048718
04/07/2006 : DE048718
08/06/2005 : AA048718
14/07/2004 : AA048718
11/07/2003 : AA048718
12/07/2001 : AA048718
01/05/2001 : AA048718
01/01/1993 : AA48718
01/01/1992 : AA48718
23/08/1990 : AA48718
01/01/1989 : AA48718
01/01/1988 : AA48718
03/05/1986 : AA48718
01/01/1986 : AA48718

Coordonnées
VAN DEN RIJSE

Adresse
JOSEPH CARDIJNSTRAAT 40 9420 ERPE-MERE

Code postal : 9420
Localité : Erpe
Commune : ERPE-MERE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées VAN DEN RIJSE

Coordonnées
VAN DEN RIJSE