VAN DER AA

Dénomination : VAN DER AA

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 426.816.133

Publication

03/02/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111111.1111(111111,111.111111111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

2 3 JAN 2014

DEND�:~eME3NDE

mod 11.1

Ondememingsnr: 0426.816.133

E

Benaming (voluit) : VAN DER AA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dagsterrestraat 21

9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op zeventien januari tweeduizend en veertien, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas 1 daarna, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met ��nparigheid van stemmen heeft beslist:

1.: De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van twintig december tweeduizend en dertien waarbij er werd beslist om een dividend voor een bruto-bedrag van vierhonderdduizend euro te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde veertigduizend euro in totaal driehonderd zestigduizend euro netto-dividend, uit te keren.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris voldoende te zijn ingelicht betreffende de term `beschikbare reserves' en verklaren dat het bedrag van vierhonderdduizend euro kan worden beschouwd als beschikbare reserve.

2.: het kapitaal van de vennootschap te verhogen met datzelfde bedrag van het netto-dividend ten bedrage van driehonderd zestigduizend euro zodat het kapitaal van twee�nzestigduizend euro wordt verhoogd tot vierhonderd twee�ntwintigduizend euro door inbreng in speci�n ten bedrage van driehonderd zestigduizend euro, zonder de creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde.

Op deze kapitaalverhoging wordt bijgevolg ingetekend als volgt:

*door inbreng in speci�n door de heer Van der Aa Wilfried, voornoemd, voor een bedrag van veertienduizend vierhonderd euro, bedrag heden volledig volstort.

*door inbreng in speci�n door mevrouw Van Poucke Annie, voornoemd, voor een bedrag van veertienduizend vierhonderd euro, bedrag heden volledig volstort.

,*door inbreng in speci�n door de Van der Aa Gino, voornoemd, voor een bedrag van honderd " vijfenzestigduizend zeshonderd euro, bedrag heden volledig volstort.

:*door inbreng in speci�n door de Van der Aa Bert, voornoemd, voor een bedrag van honderd vijfenzestigduizend zeshonderd euro, bedrag heden volledig volstort.

De gelden werden overgeschreven op een speciale rekening ten name van de vennootschap

bij BNP Paribas Fortis met nummer 13E59 0017 1581 6226.

De bewijzen van deponering die in het dossier van de werkende notaris bewaard zal blijven, werd door voormelde bankinstelling afgeleverd op dertig december

tweeduizend en dertien.

_i

Op de laatste blz. van luik S vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

{

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

3.: De vergadering bevestigt de beslissing genomen door de raad van bestuur van achtentwintig december tweeduizend en elf tot omzetting van de toonderaandelen in aandelen op naam, zonder enige wijziging van de rechten verbonden aan de omgezette toonderaandelen, met uitvoeringsmachtiging van de raad van bestuur.

4.: De vergadering stelt tevens vast dat door algemene vergadering het reeds v��r heden bestaande register van aandelen op naam verder werd aangevuld conform de wet. De aandeelhouders werden ingeschreven in dit aandelenregister, waarna alle aandelen aan toonder werden vernietigd.

Bijgevolg bevestigt de vergadering de effectieve uitvoering van de omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam.

5.: de tekst van artikel drie der statuten integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 5 van het agenda zodat de concrete zetel van de vennootschap uit de statuten wordt geschrapt. De zetel van de vennootschap wordt behouden te Sint-Gillis-Waas, Dagsterrestraat 21.

6.: de tekst van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door de integrale schrapping van de tekst van de statuten en vervanging door nieuwe statuten.

Deze statuten zullen luiden als volgt:

GECOORDINEERDE STATUTEN

Artikel ��n : De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de benaming `VAN dER AA".

Artikel twee: De zetel van de vennootschap mag naar elke plaats in Belgi� worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staats-+blad, mits naleving van de taalwetgeving aangaande de vennoot-schappen.

Eveneens bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap in Belgi� of in het buitenland bijhuizen, exploi-+tatiezetels, werkhuizen of magazijnen oprichten.

Artikel drie: De vennootschap heeft tot doel :

Het aannemen van timmer- en schrijnwerkerij voor gebouwen, het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, het leggen van parketvloeren en alle andere houten bekledingen van muren en vloeren. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk evenals een kleinhandel in meubelen en het plaatsen van geprefabriceerde meubelen maar met uitsluiting van handel in kantoormeubelen.

De vennootschap zal, door middel van inbreng, inschrijving, versmelting of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschapen, die gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerci�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in haar uitgebreidste zin.

Artikel vier : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbin-+ding kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslis-+sing van de algemene vergadering, beslissend zoals inzake wijziging der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Artikel vijf : 1. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIERHONDERD TWEE�NTWINTIGDUIZEND EURO, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend ��n/tweehonderd vijftigste van het maatschappe-'lijk vermogen.

2. De raad van bestuur kan door de algemene vergadering gemach-itigd worden tot het invoeren van toegestaan kapitaal nadat de raad het verslag voorzien door het desbetreffend artikel van het wetboek van vennootschappen heeft opgemaakt en heeft meegedeeld aan de algemene vergadering.

De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Deze bevoegdheid mag ��n of meerdere malen worden hernieuwd door de algemene vergadering, voor een termijn die niet langer dan vijf jaar mag zijn.

Het aldus toegestaan kapitaal mag vrij, met inbrengen in geld ofwel met niet-geldelijke inbrengen ofwel door inbrengen van reserves worden volgestort.

Deze bevoegdheid is evenwel niet toegekend voor kapitaalverho-igingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een niet-geldelijke inbreng die moet worden verricht door een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze ven-'nootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.

De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal converteerbare obligaties of warrants uitgeven.

In het kader van de toegestane bevoegdheid beslist de raad van bestuur met inachtneming van de aanwezigheid- en meerderheids-=voorwaarden voorzien door deze statuten. De kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist, wordt voorgesteld bij authentieke akte met inachtneming van de voorschriften der desbetreffende artikelen van het wetboek van vennootschap-pen.

Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toege-'staan bedrag te verhogen, ontneemt de algemene vergadering zich niet het recht een andere kapitaalverhoging te verwezenlijken.

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in speci�n is het voorkeurrecht voorzien door het desbetreffend artikel van het wetboek van vennootschap-pen.

Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaal-+verhoging mag in deze vennootschap, indien zij geen publiek beroep heeft gedaan op de beleggers, de raad van bestuur beslissen dat derden ja dan neen aan de kapitaalverhoging kunnen deelnemen, ofwel dat het recht om in te schrijven zal worden uitgeoefend door de vroegere aandeel-'houders die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben, naar evenredig-iheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoor-idigd.

Op voorwaarde dat deze kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur het voorkeurrecht beperken of opheffen, indien zulks in het belang van de vennootschap is.

3. Onder voorbehoud van de bepalingen van het desbetreffende artikel van het wetboek van vennootschap-pen kan de algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder aanwezigheidsquorum, buiten het geval van een eigenlijke kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terugbetaling aan de door het lot aan te duiden aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, met een deel van de winst, dat volgens het desbetreffend artikel van het wetboek van ven-inootschappen voor uitkering vatbare bedragen niet mag overschrijden.

De aflossing geschiedt door terugbetaling aan pari aan door het lot aan te wijzen aandelen teneinde de gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigheid. De rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen met uitzondering van het recht op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

a

, Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend uit niet-afgeloste aandelen dat aan de eigenaars van deze aandelen wordt toegekend teneimde het voortduren van het risico te vergoeden, en waarvan het bedrag zal vastgesteld worden door de algemene vergadering.

4. Alle effecten (aandelen en andere) zijn en blijven op naam en worden voorzien van een volgnummer.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan de effecthouders kennis mogen nemen. Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Elke overdracht zal slechts gevolg hebben na de inschrijving in het register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm. Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk worden gemaakt. Deze afdrukken zullen bewaard blijven op de zetel van de vennootschap.

Artikel zes : De vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel.

Indien er meer dan ��n eigenaar per aandeel is, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een mandataris is aangeduid door de verschillende gerechtigden, welke aanduiding minstens acht dagen voor de algemene vergade-'ring, voorzien van de handtekening van aile betrokke-nen, op de zetel der vennootschap dient neergelegd te worden.

Artikel zeven : Indien een aandeel gesplitst is in naakte eigendom en in vruchtgebruik, oefent, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen, de vruchtgebruiker alle eraan verbonden rechten uit, behoudens wanneer moet warden beslist over een wijziging aan het kapitaal, een fusie of ontbinding, of een wijziging van het doel.

Artikel acht : In geval van kapitaalverhoging zal aan de bestaande aandeel-+houders een recht van voorkeur voor het onderschrijven van de nieuwe aandelen worden toegekend, in evenre-'digheid met het aantal aandelen in hun bezit op het ogenblik van de inschrijiving.

Deze aanbieding van het voorkeurrecht zal gebeuren binnen de termijn en onder de voorwaarden door de raad van bestuur bepaald.

Artikel negen : De vennootschap mag steeds hypothecaire of andere obligaties uitgeven, bij beslissing van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt het type, de uitgiftevoorwaarden, de rente-ivoet, de wijze en het tijdstip van terugbetaling der obliga-aties.

De obligaties worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

Artikel tien : In geen enkel geval zullen de erfgenamen of schuldeisers van een aandeelhouder de verzegeling van de goederen en de waarden van de vennootschap mogen vragen, noch de verdeling of openbare verkoping van de goederen van de vennootschap. Zij zullen zich moeten richten naar de inventarissen, balansen en beslis-'singen der algemene vergadering.

Artikel elf : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur met tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd worden door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de

Op de laatste biz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn ten allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering. De uittredende leden zijn herkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerderlbestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder/bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een

vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Aan de bestuurders kan een bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag jaarlijks wordt bepaald door de algemene vergadering.

Artikel twaalf : De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter en eventueel een ondervoorzit-ater. De raad van bestuur kan even-'eens een sekretaris benoemen die geen lid van de raad van bestuur dient te zijn.

Telkens de voorzitter belet of afwezig is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij diens ontstentenis door het oudste lid. De voorzitter leidt de vergaderingen en zit de algemene vergaderingen voor. Bij staking van stemmen is zijn stem beslissend, doch enkel in het geval dat er minstens drie bestuurders zijn.

De raad van bestuur vergadert zo vaak als de belangen van de vennootschap het vereisen, op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats, in de oproeping aangeduid, welke echter steeds in Belgi� moet zijn.

De oproepingen gebeuren steeds ten minste drie dagen op voorhand en schriftelijk, behoudens in uiterst dringende gevallen. De raad kan enkel geldig beslissen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig is in het geval er minstens drie bestuurders zijn. Zolang er slechts twee bestuurders zijn zal de Raad van Bestuur enkel geldig kunnen vergaderen indien zij beiden aanwezig zijn.

Een bestuurder kan zich op de raad doen vervangen door een andere bestuurder, mits hiervoor een schriftelijke volmacht te geven per vergadering.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van minstens twee bestuurders indien de Raad van Bestuur uit minstens drie leden bestaat en op verzoek van minstens ��n bestuurder indien de Raad van Bestuur uit twee leden bestaat.

Alle schikkingen van de raad van bestuur worden opgetekend in processen-verbaal, bijgehouden in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige leden.

Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft dient hij daarvan voorafgaand schriftelijk kennis te geven aan de raad van bestuur en kan hij niet aanwezig zijn op de beraadslaging en beslissing. Nadien zal door de zorgen van de raad van bestuur van de beslissing verslag worden gedaan aan de algeme-me vergadering.

Artikel dertien : De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake het beheer, bestuur en de zaakvoering van de vennootschap.

Hij heeft ondermeer het recht zonder raadpleging van de alge-imene vergadering alle kontrakten te sluiten, dadingen en compromissen aan te gaan, roerende en onroerende goederen te kopen, te verkopen, te huren en te verhuren, toe te stemmen in hypothecaire inschrijvingen, opheffingen te verlenen met of zonder betaling, alle leningen en kredieto-peningen aan te gaan,

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

} ` -

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

gedwongen tenuitvoerlegging te bedingen en te vervolgen, te ruilen, in rechte op te treden, te eisen en zich te verwe-ren, dit alles zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn.

Artikel veertien : De raad kan ��n of meer gedelegeerd-bestuurders benoemen bij wijze van indeplaatsstehling, en de bevoegdheden ervan bepalen evenals hun bezoldiging, en tot de herroeping van hun aanstelling beslissen.

Artikel vijftien : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden

rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel zestien : Binnen de perken van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door de personen die krachtens artikel 14 van deze statuten met dit bestuur worden belast.

Artikel zeventien : De aandeelhouders oefenen het toezicht uit over de verrichtingen van de vennootschap. ledere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op alle handelingen van de vennoot-schap.

Hij mag zonder verplaatsing van de boeken inzage eisen van de boekhouding, de briefwis-seling, de notulen van de vergaderin-gen en over het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Er dient een commissaris benoemd te worden indien de vennoot-Ischap zich in de voorwaarden zou bevinden waarbij de wet in de aanstelling van een commissaris voorziet.

Titel IV : DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel achttien : Er zijn drie soorten algemene vergaderingen :

- de jaarvergadering welke jaarlijks wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in Belgi� in de oproepingsbrief aangeduid, en die bijeenkomt elk jaar, de LAATSTE DONDERDAG VAN DE MAAND MEI OM NEGENTIEN UUR

- de bijzondere algemene vergadering, welke dezelfde bevoegd-heden heeft als de gewone algemene vergadering, is deze die samengeroepen kan worden, buiten de gewone periode, telkens het belang van de vennootschap het vereist of indien ��nlvijf-'de van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegen-woordigen, het vragen;

- de buitengewone algemene vergadering is deze die wordt samengeroepen, telkens een wijziging in de statuten dient te gebeuren of indien de wet het voorschrijft.

Artikel negentien : De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering hebben de bevoegdheden, hen door de wet en de statuten toege-trend; zo beslist zij ondermeer over de benoeming en het ontslag der bestuurders, stelt zij vast of zij al dan niet zullen bezoldigd worden, geeft zij al dan niet kwijting over het gevoerde beleid, beslist zij over de goedkeuring der jaarrekening en over de reservatie of uitkering der winsten. Deze opsomming is niet uitputtend.

Artikel twintig : Behoudens wanneer door de wet bijzondere meerderheden vereist zijn, worden de beslissingen getroffen op de jaarvergadering of algemene vergadering, wat ook het getal aanwezige of verte-genwoordigde aandelen zij, en dit bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer de vergadering evenwel te beslissen heeft over een verhoging of een verminde-ring van het maatschappelijk kapi-itaal, een fusie of een wijziging van het maatschappelijk doel dan kan de algemene vergadering slechts geldig beslissen onder de voorwaarden bepaald in de desbetreffende artikelen van het wetboek van ven-pootschappen.

Artikel ��nentwintig : Elk aandeel heeft recht op ��n stem. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht. Om op de jaarvergadering of algemene verga-'dering te worden toegelaten dient elke aan-deelhouder zijn voornemen om aanwezig te zijn op de algemene vergadering vijf dagen op voorhand kenbaar te maken.

Op de laatste blz. van Luiks vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 1 i.1

Elke aandeelhouder kan zich op de jaarvergadering of algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeel-ihouder, drager van een onderhandse volmacht. Deze volmacht dient minstens vijf dagen voor de algemene vergadering te zijn ontvangen op de zetel van de vennootschap.

Artikel twee�ntwintig : De agenda der vergadering, evenals de datum, uur en plaats van vergadering en de voorstellen tot besluit worden door de zorgen van de raad van bestuur of gedelegeerd-bestuurder, minstens vijftien dagen op voorhand bekend-gemaakt, door een gewone publicatie in het Belgisch Staatsblad en in twee kranten.

De jaarvergadering en algemene vergadering kan naar believen de agenda wijzigen of bijvullen indien het ganse kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel drie�ntwintig : De jaarvergadering en algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of bij diens ontstentenis door het oudste lid. Tevens wordt op elke verga-idering een secretaris en een stemopnemer aangeduid. Deze personen maken het bureau uit.

Artikel vierentwintig :De beslissingen van de jaarvergadering en algemene vergadering worden opgenomen in notulen in een daartoe bestemd register en ondertekend door de leden van het bureau.

Evenwel kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte verleden moeten worden.

De aandeelhouders kunnen zonder verplaatsing der boeken er steeds inzage van krijgen, en op hun eigen kosten afschriften ervan bekomen, welke getekend worden

door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel vijfentwintig : Ieder boekjaar neemt een aanvang op ��n januari om te eindi-'gen op eenendertig december daarna.

Telkens op eenendertig december van ieder jaar wordt, over'een-'komstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, door de zorgen van de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening opgemaakt, en neergelegd op de Nationale Bank binnen de maand na goedkeuring van de jaar-irekening.

Artikel zesentwintig : Vijftien dagen voor de jaarvergadering kunnen de aandeelhouders de inventaris en jaarrekening inzien op de zetel van de ven-inootschap, of tegen overlegging van hun effec-'ten, kosteloos een exemplaar ervan verkrijgen.

Titel VI : RESULTAATBESTEMMING

Artikel zevenentwintig :Het saldo van de resultaatrekening, na aftrek van alle kosten, nodige provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap.

Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van de overgedragen verliezen, zal jaarlijks tenminste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reserve-ifonds een tiende van het kapitaal bereikt.

Het overschot wordt in beginsel onder de aandeelhouders ver-rdeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen en onder meer voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het overbren-zgen naar het volgend boekjaar.

Geen uitkering zal mogen geschieden indien op datum van de afsluiting van het boekjaar, het netto-aktief is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur kan beslissen tot het uitkeren van een interim-dividend, mits naleving van de voorwaarden van de wetten op de handelsven-noot schappen.

Titel VII : ONTBINDING - VEREFFENING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel achtentwintig :De vennootschap kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de vereisten voor een statutenwijziging. Indien de helft of meer dan de helft van het kapitaal zou verloren gegaan zijn, zal de raad van bestuur dadelijk een algemene vergadering samenroepen en deze de vraag voorleggen of de vennootschap al dan niet ontbonden zal worden, samen met eventuele voorstellen tot sanering van de toestand.

Artikel negenentwintig : Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene vergadering de bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen, mits naleving van de voorschriften voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Artikel dertig : Bij vereffening doet de algemene vergadering bij gewone meer-'derheid uitspraak over, - in voorkomend geval inachtgenomen het artikel negen en twintig der statuten -, de wijze van vereffe-ming en de bestemming der opbrengst ervan.

Artikel ��nendertig : Voor alles wat in deze statuten niet voorzien is, zal men zich dienen te gedragen naar het wetboek van vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde: expeditie akte en geco�rdineerde statuten

Dirk Smet, notaris

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~ A +.

r

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

18/06/2013

�� Mod Word 11.1

S 11 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

110 1I III I Iln~ I ~I II I DI III

*13092019

1

Il

I

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

ANHK�QPH�ND�LK

0 7 JUNI 2013

DEN DEDt

~~:.~~_

~:.:

Ondernemingsnr : 0426.816.133

Benaming

(voluit) : Van Der Aa

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Dagsterrestraat 21, 9170 Sint-Gillis-Waas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders

Overeenkomstig de algemene vergadering van 27 mei 2013 van de NV Van Der Aa worden de NV Wilan, gevestigd te Sint-Gillis-Waas, Dagsterrestraat 21, deheer Van Der Aa Gino, wonende te Sint-Gillis-Waas, Dagsterrestraat 20 en de heer Van Der Aa Bert, wonende te Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaasstraat 162 benoemd tot bestuurders.

Hun mandaat gaat in op 27 mei 2013 en zal eindigen op 27 mei 2019.

Overeenkomstig de beslissing van de raad van bestuur wordt NV Wilan benoemd tot gedelegeerd-bestuurder, devennootschap zal vertegenwoordigd worden door de heer Van Der Aa Wilfried, Het mandaat gaat in op 27 mei 2013 en zal eindigen 27 mei 2019,

NV Wilan, gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 28.05.2013 13137-0315-014
09/08/2012 : DE042094
07/09/2011 : DE042094
07/07/2010 : DE042094
01/10/2009 : DE042094
04/07/2008 : DE042094
04/09/2007 : DE042094
31/08/2007 : DE042094
27/07/2006 : BL042094
28/06/2005 : SN042094
30/06/2004 : SN042094
01/07/2003 : SN042094
11/10/2002 : SN042094
30/06/2001 : SN042094
09/07/1999 : SN042094
22/09/1995 : SN42094
19/01/1990 : SN42094
01/02/1985 : SN42094
01/02/1985 : SN42094

Coordonnées
VAN DER AA

Adresse
DAGSTERRESTRAAT 21 9170 SINT-GILLIS-WAAS

Code postal : 9170
Localité : SINT-GILLIS-WAAS
Commune : SINT-GILLIS-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées VAN DER AA

Coordonnées
VAN DER AA