13/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a a n d e l e n :
h e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 5 0 , 0 0 E U R e n i s v e r d e e l d i n 1 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . M e v r o u w V a n d e r A u w e r a , v o o r n o e m d , s c h r e e f i n o p 9 a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n 2 2 5 , 0 0 E U R , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n d e h e e r D e M u n c k , v o o r n o e m d , s c h r e e f i n o p 1 a a n d e e l v o o r 2 5 , 0 0 E U R , v o l l e d i g v o l s t o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z a a k v o e r d e r : d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e s t u u r d d o o r h a a r b e h e r e n d e v e n n o o t , m e v r o u w S a n d r a V a n d e r A u w e r a , w o n e n d e t e 9 1 9 0 K E M Z E K E , K w a k k e l s t r a a t 6 9 A . Z i j z a l t e v e n s d e v a s t e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p
d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 8 u 0 0 , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . I n d i e n d e z e
d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . D e o p r o e p i n g g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r
p o s t s a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n . D e
o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e o p r o e p i n g n i e t w o r d e n n a g e l e e f d . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d v o o r :
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n s o c i a l e b a l a n s ) e n d e e v e n t u e l e
o p e n b a a r m a k i n g e r v a n .
- d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s s e n e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e z o l d i g i n g
- h e t b e s l u i t t o t k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a r i s s e n
- d e r e s u l t a a t v e r w e r k i n g
- d e r e g e l i n g v a n h e t v e r l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n g e l e g e n h e d e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , e v e n w e l
m e t e e n m i n i m u m a a n w e z i g h e i d v a n t w e e d e r d e v a n h e t a a n t a l d e e l b e w i j s h o u d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s t e v e n s b e v o e g d v o o r :
- e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f - v e r m i n d e r i n g
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r d e z e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n
w a n n e e r d e v o o r o p g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e
a a n w e z i g e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m i t s e e n m i n i m u m a a n w e z i g h e i d v a n
t w e e d e r d e v a n h e t a a n t a l d e e l b e w i j s h o u d e r s . E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e
v a n d e s t e m m e n h e e f t g e k r e g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , o n d e e l b a a r e n p e r s o o n l i j k .
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e e l s l e c h t s a f s t a a n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n d e r d e m i t s é é n p a r i g e t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n . D e z e w o r d t v o l t r o k k e n d o o r e e n v o u d i g e o v e r s c h r i j v i n g i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r .
E e n n i e u w e v e n n o o t k a n s l e c h t s t o e t r e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p m i t s é é n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n . E e n v e n n o o t k a n s l e c h t s u i t t r e d e n m i t s é é n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e o v e r i g e v e n n o t e n . W o r d t d i t a k k o o r d n i e t b e k o m e n d a n m o e t d e v e n n o o t d i e w e n s t u i t t e t r e d e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n e e n n i e u w e v e n n o o t z o e k e n o m z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n .
I n g e v a l e e n v e n n o o t z i j n v e r p l i c h t i n g e n n i e t n a k o m t o f i n d i e n h i j d o o r e e n a a n h o u d e n d e k w a a l o n g e s c h i k t i s v o o r d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n d e a n d e r e v e n n o t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n o v e r z i j n u i t s l u i t i n g .
D e o v e r d r a c h t , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e e v e n t u e l e d e e l b e w i j z e n v a n d e z a a k v o e r d e r z a l n o o i t a u t o m a t i s c h r e c h t k u n n e n g e v e n o p d e h o e d a n i g h e i d v a n d e f u c t i e v a n z a a k v o e r d e r .
I n d i e n d e a a n d e l e n b e z w a a r d z i j n m e t v r u c h t g e b r u i k , k o m t h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n d a t j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , o m e e n e e r s t e m a a l t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
W i n s t b e s t e m m i n g : H e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o o f h e t t e v e r w e r k e n v e r l i e s s a l d o , z o a l s d i t w o r d t b e p a a l d d o o r h e t g e l d e n b o e k h o u d r e c h t , w o r d t v e r d e e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o c h s t e e d s m e t i n a c h t n a m e v a n h e t g e l d e n d v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n b o e k h o u d r e c h t .