31/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 6 3 . 4 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N D R E V A N D E R M A E L E N I N T E R I E U R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a r d e v e i d s t r a a t 5 9
9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
: ° E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r T h i e r r y V A N S I N A Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e - M e e r b e k e , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t e e n ; ? b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N D R E V A N D E R M A E L E N ' I N T E R I E U R S " , m e t z e t e l t e N i n o v e , P a a r d e v e l d s t r a a t 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ; i t e D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 3 6 3 . 4 0 6 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e n ; d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 4 7 . 3 6 3 . 4 0 6 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r ( B . S . 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 5 , e r r a t u m 6 f e b r u a r i 2 0 0 6 ) , v e r b e t e r d e n a a n g e v u l d d o o r w e t t e n v a n 2 5 a p r i l 2 0 0 7 e n 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 , h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n ( B . S . 8 m e i 2 0 0 7 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 ) , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . A a n g e z i e n a l l e e f f e c t e n a a n t o o n d e r h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w o r d e n z i j t e r s t o n d e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . l n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e e n r e g i s t e r g e h o u d e n w o r d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
a . D e r h a l v e w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t , e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 . G e p l a a t s t K a p i t a a l - A a n d e l e n
1 . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o e n a c h t
e u r o c e n t ( E 1 1 1 . 5 5 2 , 0 8 ) .
H e t w o r d t v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
3 . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e s c h r a p p e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r h a l v e w o r d e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n u i t d e s t a t u t e n a a n g e p a s t :
a . d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t b i j g e v o l g g e s c h r a p t , e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 . Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e N i n o v e , m e t a l s a d r e s : 9 4 0 0 N i n o v e , P a a r d e v e i d s t r a a t
5 9 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 8 J A N 2 0 1 2
D E N D E F i f f i l C i N D E
L u i k B
" i a o a e e + s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H i j k a n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e c o n c l u s i e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e e v e n e e n s a g e n t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e v e o f b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n o f k a n t o r e n , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n k a n v e s t i g e n , o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . "
b . d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o . V o o r d e w i j z i g i n g v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l i n d e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e e e r s t e b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
c . d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t e a l l e n t i j d e z o n d e r v e r g o e d i n g t o e t e
k e n n e n .
D e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e r h a l v e g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d " .
d . d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e b e w o o r d i n g e n ` v e n n o o t s c h a p s w e t ' o f ` g e c o o r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ' t e v e r v a n g e n d o o r ` w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ' .
3 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e c o n c l u s i e s a a n g a a n d e d e v o o r n o e m d e p u n t e n e n t o t h e r n u m m e r i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t ' I ) d e h e e r A n d r é V a n D e r m a e l e n , 2 ) d e h e e r J o h a n n e s V e r m e e r e n 3 ) d e h e e r F r a n c o L o g g i a , a l l e n v o o r n o e m d , v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , i n g a a n d e v a n a f h e d e n o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n d e w e l k e b e s l i s t t e b e n o e m e n , i n g a a n d e v a n a f h e d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r J o h a n n e s V e r m e e r , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
D e h e e r J o h a n n e s V e r m e e r w o r d t t e v e n s a a n g e s t e l d a l s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , v o o r h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p a l s b e s t u u r d e r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e n o e m d .
D e h e e r J o h a n n e s V e r m e e r , v o o r n o e m d , i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
5 ) N a a f h a n d e l i n g v a n a l l e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n d e b e s l u i t v o r m i n g d a a r o m t r e n t , v e r z o e k e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g z o a l s g e z e g d , d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k t e a k t e r e n d a t z i j a l l e n , g e b r u i k m a k e n d v a n h e t r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e n s e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n o v e r g e g a a n t o t m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n o p d e z e l f d e d a t u m t e z i j n o v e r g e g a a n t o t i n s c h r i j v i n g o p h u n r e s p e c t i e v e n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n v o l l e d i g e i d e n t i t e i t e n v a n h u n a a n d e l e n b e z i t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j l e g g e n h i e r b i j h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v o o r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d e w e l k e a k t e e r t d a t d e o p n a m e v a n a a n d e e l h o u d e r s i n d i t r e g i s t e r v o l l e d i g i s , e n d a t , d e r h a l v e , d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n g e s t e l d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T h . V a n S i n a y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d