17/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - T o e v o e g i n g h a n d e l s b e n a m i n g - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l V e r l e n g i n g b o e k j a a r - W i j z i g i n g d a t u m : j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R 1 V V E E D L I 1 Z E N D V E E R T I E N .
O p d e r t i g j u n i .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) d e r B e s l o t e n , V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' V A N D E R S C H U E R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 - : V V e t t e r e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 7 A l l , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e V V e t t e r e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 0 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e e f t a l s B . T . W . - n u m m e r : B E - 0 8 9 2 . 8 9 2 . 3 2 4 e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 8 9 2 . 3 2 4 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r .
I s a a n w e z i g , d e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n
- d e h e e r V A N D E R S C H U E R E N , D a n i e l M a r c e l , g e b o r e n t e G e n t o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d ' v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 2 3 0 - V V e t t e r e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 7 b u s A 0 1 1 , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i e v e r k l a a r d h e e f t e i g e n a a r t e z i j n v a n a l l e h o n d e r d a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d ,
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T .
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i s d a g o r d e h e e f t
1 ) T o e v o e g i n g v a n e e n h a n d e l s b e n a m i n g " V a n D e r S c h u e r e n m a k e l a a r s " - a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e w o o r d e n : ' é n m e t a l s b i j k o m e n d e h a n d e l s b e n a m i n g " V a n D e r S c h u e r e n m a k e l a a r s " ' .
2 ) V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r 9 2 3 0 - W e t t e r e n , H e k k e r s t r a a t 6 1 / 1 , i n d e l i n k e r k a n t o o r r u i m t e a a n p a s s i n g a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e r v a n .
3 ) V e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n b e s l i s s i n g o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n g e l i j k t e ' l a t e n l o p e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n ; e r v a n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e z i n " h e t b o e k j a a r l o o p t g e l i j k m e t h e t k a l e n d e r j a a r " .
4 ) W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n e l k j a a r o m 1 9 u u r 3 0 ' n a a r d e 2 d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 4 u u r o n g e a c h t o f h e t e e n w e r k - , z o n - o f f e e s t d a g i s a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e z i n " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e 2 d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n e l k j a a r o m 1 4 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , z e l f s i n d i e n h e t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g b e t r e f t , "
, I l , D e e n i g e v e n n o o t z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o a l s v o o r m e l d ;
; - d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n ; e n b e s l u i t e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , t e v e n s e n i g e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n g e n o e m d e h e e r V a n D e r S c h u e r e n D a n i e l , ; v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d i n d e , s t a t u t e n .
= V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b r z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A F D E L I
I 8 I 7 I I 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 2 8 9 2 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E R S C H U E R E N
( V e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 7 A l l - 9 2 3 0 W e t t e r e n ( v o l l e d i g a d r e s )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 8 M U 2 0 1 1 1
f t f f i N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
P u n t 1 T o e v o e g i n g h a n d e l s b e n a m i n g - a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h a n d e l s b e n a m i n g t o e t e v o e g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a e n
a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r a a n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 d e r a g e n d a .
P u n t 2 Z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n p a s s i n g a r t i k e l 2 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 2 3 0 - W e t t e r e n , H e k k e r s t r a a t 6 1 / 1 , i n d e
l i n k e r k a n t o o r r u i m t e e n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 2 d e r a g e n d a .
P u n t 3 V e r l e n g i n g h u i d i g e b o e k j a a r e n b e s l i s s i n g v o o r t a a n b o e k j a a r g e l i j k t e l a t e n ! o p e n m e t h e t
k a l e n d e r j a a r
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n e n v o o r t a a n h e t b o e k j a a r g e l i j k t e l a t e n l o p e n m e t
; h e t k a l e n d e r j a a r é n d e s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 3 v a n d e a g e n d a . D i e n t e n g e v o l g e z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n e i n d e n e m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
P u n t 4 W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n : o p d e n i e u w e d a t u m e n u u r i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o 6 r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g