VAN DYCK INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VAN DYCK INVEST
Dénomination : VAN DYCK INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.211.842

Publication

21/02/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B Vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

1111

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

0439.211.842 Van Dyck Invest

Naamloze vennootschap Truyenbosweg 1 - 9310 Aalst

Tekst :

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder - onbezoldigd mandaat - delegatie van bevoegdheden

Mod POF 11.1

f-fifp I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

12 FR8, 2014 DENDERMOr\+'l"

Griffie

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 01/08/2013

De vergadering beslist dat het mandaat van bestuurder van de heer Luc Van Dyck vanaf heden onbezoldigd zal zijn.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 01/08/2013

De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Luc Van Dyck, wonende Truyenbosweg 1 te 9310 Aalst, als gedelegeerd bestuurder vanaf heden. De heer Luc Van Dyck zal zijn mandaat als bestuurder behouden,

De raad beslist om mevrouw Chantal Boterberg, wonende Truyenbosweg 1 te 9310 Aalst, te benoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur vanaf heden.

De raad beslist om het dagelijks bestuur aan mevrouw Chantal Boterberg, wonende Truyenbosweg 1 te 9310 Aalst, over te dragen vanaf heden.

Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen.

De vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door alleen de handtekening van de gedelegeerd bestuurder. In die hoedanigheid moet deze zijn handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming rechtvaardigen.

Chantal Boterberg Gedelegeerd bestuurder

1111.111111(i!II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2013
ÿþMod PdF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie var' âME RECHTBANK

xF.

Voorbehoud, aan ha Beigisc Staatsbl

o 2 JUL 2413 DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.211.842

Benaming (voturt) : Van Dyck Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Truyenbosweg 1 - 9310 Aalst

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Herbenoeming bestuurders

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 14/06/2013

De vergadering beslist om te herbenoemen als bestuurder:

- Mevrouw Chantal Boterberg, wonende Truyenbosweg 1 te 9310 Aalst

- De heer Luc Van Dyck, wonende Truyenbosweg 1 te 9310 Aalst

Hun mandaat wordt met terugwerkende kracht tot 28/04/2013 vernieuwd voor een periode van 6 jaar en aldus, behoudens herverkiezing eindigend op de algemene vergadering van 2019.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuurd van 14/06/2013

De raad beslist om de heer Luc Van Dyck, wonende Truyenbosweg 1 te 9310 Aalst, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen.

De vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door alleen de handtekening van de gedelegeerd bestuurder. In die hoedanigheid moet deze zijn handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming rechtvaardigen.

Van Dyck Luc

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur helge

Iu11u~wu~,m~u~uu

is~ oase

Op de laatste biz. van Luik B-+rërmëfidëri-" Naam en lioedanigiisi van de instruinenterèndë nátarís, tiëtïij ván dë pers6(*(er )

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 28.06.2013 13246-0112-013
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 12.06.2012 12166-0434-013
26/01/2012
ÿþ Mod Word 15.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden aan het Belgisch _ Staatsblad

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

" i2~Z415~" 16 JAN 2012

ee4OáIC7F







Ondernemingsnr : Benaming 439.211.842

(voluit) : (verkort) : VAN DYCK INVEST

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : 9310 Moorsel, Truyenbosweg 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - omzetting aandelen aan toonder

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede),; op 27 december 2011, geregistreerd te Aalst I op 5 januari 2012, boek 929, blad 88, vak 4, ontvangen ¬ 25,00,', getekend de ontvanger ai K. Danau, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze; vennootschap "VAN DYCK INVEST", met maatschappelijke zetel te 9310 Moorsel, Truyenbosweg 1, met: éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT aanpassing statuten aan Wetboek Vennootschappen

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen overeenkomstig de wete

van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende wetboek van vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT  afschaffing effecten aan toonder

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot aanpassing van de statuten teneinde in: overeenstemming te zijn met de Belgisch wet van 14 december 2005 en het Koninklijk besluit van 12 januari: 2006 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder en zij beslist dat de aandelen aan toonder vanaf, heden omgewisseld zijn tegen aandelen op naam.

De aandeelhouders vertonen aan mij, notaris, het aandelenregister van de vennootschap, en de notaris': heeft vastgesteld dat de aandelen reeds op naam zijn ingeschreven. Bijgevolg heb ik, notaris de visu kunnen. vaststellen dat de aandelen op naam zijn ingeschreven in het aandelenregister.

De aandelen aan toonder zijn van rechtswege nietig.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden.

De statuten van de vennootschap zullen voortaan luiden als volgt:

- de naamloze vennootschap, genaamd VAN DYCK INVEST, met zetel te Moorsel, Truyenbosweg 1;: ' opgericht voor onbepaalde duur;

' - kapitaal: tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00), vertegenwoordigd door tachtig (80) aandelen zonder'

nominale waarde .

- doel:

De vennootschap heeft tot doel:

-De groot-en kleinhandel in meubelen, matrassen, tapijten, huishoud- en tafellinnen, dekens en bedspreien,.

vloerbekleding.

-Het beheer van roerende en onroerende goederen ( patrimoniumvennootschap ).

-Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,' deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door, Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut.

-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van' bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

-Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan alle verbonden; ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit.

Op de laatste blz. van Luik l3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

'Y -Het verrichten van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van de vennootschappen waarin zij participaties bezit en op de domeinen waarop deze vennootschappen actief zijn. Het adviseren en bijstaan, zowel van de vennootschappen waarin zij een participatie bezit, als van derden, inzake marketing, financiën, fiscaliteit, boekhouding, sociale en juridische aangelegenheden. Het coordineren en centraliseren van het beheer en het verwerven van onroerende goed.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend. De vennootschap mag bovendien alle verrichtingen doen zowel op handels- als op nijverheidsgebied, zowel roerend als onroerend of van financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel, en die de uitbreiding en het bestaan van de vennootschap kunnen bevorderen.

De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, samensmelting, inschrijving of op ander wijze in aile ondernemingen.

Zij kan ook de functies van bestuur in andere vennootschappen, waarvan zij aandeelhouder is, uitoefenen.

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan direkteurs voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door hetzij de gedelegeerd bestuurder hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan één of meer direkteurs opgedragen warden, die alleen mogen optreden. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. Deze beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

- De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen

worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.lndien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel twaalf paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijf en zeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant I.A.B.Op verzoek van één of meer aandeelhouders is de raad van bestuur ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

- De algemene vergadering: laatste zaterdag Van de maand april om 14 uur.

De raad van bestuur kan eisen, dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

Niemand mag in de jaarvergadering, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is en slechts één aandeelhouder mag vertegenwoordigen.

Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen voor de algemene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

- het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

- Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen, besluiten om het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren, mits rekening te houden met artikel 12 der statuten betreffende de uitloting der aandelen.Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd' met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt. Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-aktief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

VIERDE BESLUIT : COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van

Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren, op 13/01/2012 Benjamin Van Hauwermeiren

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: Notaris

- expeditie proces-verbaal dd 27/12/2011 Grote Steenweg 77

- coördinatie der statuten met overzichtstabel 9340 Oordegem - Lede

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 14.06.2011 11162-0411-013
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 04.06.2010 10152-0365-013
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 02.06.2009 09184-0346-013
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 05.06.2008 08197-0162-014
11/04/2008 : DE058364
24/07/2007 : DE058364
17/07/2007 : DE058364
07/07/2005 : AA058364
23/06/2004 : AA058364
11/07/2003 : AA058364
03/08/2002 : AA058364
20/06/2001 : AA058364
01/06/2000 : AA058364
12/05/1999 : AA058364
01/01/1993 : AA58364
11/01/1990 : AA58364
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 21.06.2016 16201-0359-013

Coordonnées
VAN DYCK INVEST

Adresse
TRUYENBOSWEG 1 9310 MOORSEL

Code postal : 9310
Localité : Moorsel
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande