29/04/2014 : verleden voor Notaris Bernard De Lafonteyne geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bracke Mdegard & De Lafonteyne Bernard, geassocieerde
Dendermonde.
Opgericht als personen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder benaming VAN EXTERGEM EN ZONEN blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Jean-Pierre Cool,
desrijds te Zèle op achttien december negentien-honderd acht en zeventig, gepubliceerd in de bijlagen tôt hetBelgisch Staatsblad van dertig december daarna onder nummer 2640-15.
■"Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van notaris Jozef Vanderschot, destijds te Berlare op dertig september negentienhonderd drie en tachtig, gepubliceerd in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van zes en twintig oktober daarna onder
nummer 2544-29.
Waarvan de statuten werden gewijzigd en waarbij levers de vennootschap werd omgevormd naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens een proces-verbaal opgemaakt
door het ambt van notaris Jozef Vanderschot, destijds te Berlare op negentien februarî
negentienhonderd zes en tachtig, gepubliceerd in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van veertien
maart daarna onder nummer 860314-169.
En laatst gewijzigd - waarbij de huidige benaming werd aangenomen - blijkens proces-verbaal opgemaakt door het ambt van notaris Paul Roosens, destijds te Wichelen op twaalf april negentienhonderd vijf en negentig, gepubliceerd in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad de vier
mei daarna onder nr. 950504-099., waarbij met algemeenheid van stemmen navolgende beslissingen werden getroffen: Eerste beslissing;
Voorafgaande verslagen:
De vergadering heeft de Voorzitter ontslagen van de voorlezing van:
De notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden ter maatschappelijke zetel van de vennootschap op 30 december 2013 en waarbij volgende beslissingen werden genomen: 1. uitkering van een tussentijds dividend in het kader van Artikel 537 WJB ten belope van honderd
zeven en dertigduizend honderd negentien euro negen en negentig cent (€ 137.119,99).
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
w Belgisch
Staatsblad
"ô3
s T5
O ri
2. unanieme verhintenis van aile vennoten tôt opname van het netto te ontvangen tussentijdse dividend (€ 123.407,99) in het kapitaal van de vennootschap (zijnde honderd zeven en dertigduizend honderd negentien euro negen en negentig cent (€ 137.119,99). tussentijds dividend verminderd met de te betalen roerende voorhefïïng ten belope van tien procent of dertienduizend zevenhonderd entwaalf euro (€ 13.712,-))
De vennoten hebben verklaard voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze notulen te hebben ontvangen en er kennis van te hebb en genomen. Tweede beslissing Kapitaalverhoging
De vergadering besliste, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WTB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde honderd drie en twintigduizend vierhonderd en zeven euro negen en negentig cent (€ 123.407,99) om het van om het van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€ 18.592,01) te brengen op honderd twee en veertigduizend euro (€
142.000,-), en dit zonder de creatie van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld:
- door de heer Van Extergem Erik, wonende te Berlare, Kastanjelaan, 18 voor één en zestigduizend zevenhonderd en drie euro negen en negentig cent (6 61.703,99);
- door de heer Van Extergem Francky, wonende te Wichelen, Bohemenhoek 7, voor één en zestigduizend zevenhonderd en drie euro negen en negentig cent (€ 61.703,99);
en dit zonder de creatie van nieuwe aandelen. Perde beslissing
Tussenkomst- faschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.
Zijn vervoîgens tussengekomen, aile vennoten van de vennootschap met name:
a) de heer Van Extergem Erik voornoemd, wonende te 9290 Berlare, Kastanjelaan 18, en, b) de heer Van Extergem Francky, voornoemd, wonende te 9260 Wichelen, Bohemenhoek 7; die hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die hebben verklaard elk individueel in te schrijven op deze kapitaalverhoging in verhouding tôt hun huidig kapitaalparticipatie, namelijk:
- door de heer Van Extergem Erik, voornoemd voor één en zestigduizend zevenhonderd en drie euro negen en negentig cent (6 61.703,99);
- door de heer Van Extergem Francky, voornoemd, voor één en zestigduizend zevenhonderd en drie • euro negen en negentig cent(€ 61.703,99);
Gezien aile vennoten in verhouding tôt hun huidig aandelenbezit hebben ingetekend op deze kapitaalverhoging besliste de vergadering geen nieuwe aandelen uit te geven. Bijgevolg zulten aile zevenhonderd vijftig aandelen in gelijke mate parrAciperen in,het eigen vermogen van de vennootschap.
De voorzitter verklaarde en aile aanwezigen op de vergadering erkenden dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd ten honderd (100,00 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd drie en twintigduizend vierhonderd en zeven euro negen en negentig cent (€ 123.407,99).
De inbrengen în geld werden overeenkomstîg het Wetboek van Vennoot-schappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE43 4414 0267 1101 op naam van de vennootschap bij de KBC Agentschap Berlare, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op
18 maart tweeduizend en veertien.
Vierde beslissing:
Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast en verzocht genoemde notaris De Lafoneyne, akte te nemen van het
feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd drie en twintigduizend vierhonderd en zeven euro negen en negentig cent (€ 123.407,99) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd twee en veertigduizend euro (6 142.000,-),
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon tan aanzlen van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekenlng
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig met ieder een nominale waarde van honderd negen en tachtig euro en drie en dertig cent. Viifda beslissing:
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorafgaat, besliste de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd twee en veertigduizend euro. Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen, met ieder een nominale waarde van honderd negen en tachtig euro en drie en dertig cent, " Zesde beslissing:
De vergadering verleende elke machtiging aan dezaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.
Voor ontledend uittreksel .
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte akte statutenwijziging dd. 18/03/2014 - gecoôrdineerde statuten
Notaris BERNARD DE LAFONTEYNE, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bracke Hildegard & De Lafonteyne Bernard, geassocieerde notarissen", met zetel te 9260 Wichelen, Margote 75/001 -RPRDendermonde 0812.317.491.
O ri
ÏËf
"â3 CQ
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
V erso : Naam en handtekenlng