03/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 9 0 9 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N G E Y T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 9 / 2 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p a c h t t i e n d e c e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n " V A N G E Y T : C O N S U L T I N G " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , S t a t i o n s s t r a a t 5 9 / 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 9 0 9 . 7 8 5 ; o p g e r i c h t b i j a k t e ; v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I g n a c e D a e l m a n , d e s t i j d s t e L a a m e o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v ' i e r e n t a c h t ' i g o n d e r n u m m e r 1 9 9 - 9 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n m e e r d e r e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e n o e m d e n o t a r i s D a e l m a n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 0 6 , : b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p 8 m a a r t e r n a o n d e r n u m m e r 0 6 0 4 6 6 2 3 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r 3 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w M o n i q u e V e r s c h e l d e n , ; n a g e n o e m d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
G e z i e n d e b e p e r k t e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e e n v e r d e b u r e a u g e v o r m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s n a g e m e l d o f a l h i e r a a n w e z i g , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e - - a l d a n n i e t ; v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e m e l d - v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t n a h u n i d e n t i t e i t v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . M e v r o u w V A N G E Y T , K a r e n , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p n e g e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i e
w o n e n d e t e A a l s t , B e e k v e l d s t r a a t 6 7 / 2 1 .
H o u d s t e r v a n 4 0 6 a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w V A N G E Y T , B a r b a r a , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ,
w o n e n d e t e L a a m e , B o c h t e n s t r a a t 4 2 .
H o u d s t e r v a n 4 0 6 a a n d e l e n .
3 . M e v r o u w V E R S C H E L D E N , M o n i q u e M a r i a J u l e s , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p t i e n s e p t e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d e o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H o u d s t e r v a n 2 4 3 8 a a n d e l e n .
T o t a a l : d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n :
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
G e n o e m d e d a m e s V a n G e y t w o r d e n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e m e v r o u w V e r s c h e l d e n
i n g e v o l g e v o l m a c h t d a a r t o e v e r l e e n d o p 1 6 d e c e m b e r l a a t s t w a a r v a n h e t o r i g i n e e l i n h e t d o s s i e r v a n :
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j f t .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
1 . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
P u n t 0 : v a s t s t e l l i n g v a n w i j z i g i n g h u i s n u m m e r a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 5 9 / 2 n a a r 5 9 / 2 1 ,
P u n t 1 : K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g / k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g '
h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
P u n t 2 : V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d e n ,
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n b e l o p e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e :
b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k v a n '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
M o d W a i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ d e _ a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
N I , " ^ ' ' '
2 3 D E C , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
I I I
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
r
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
P u n t 3 : V o o r k e u r r e c h t - i n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
P u n t 4 : C o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
I L D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o a l s g e m e l d ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n a i s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n n a a s t m e v r o u w V e r s c h e i d e n M o n i q u e , v o o r n o e m d , d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n v o o r n o e m d , z i j n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e m e l d e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g - d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e w a a r o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n g i f t e d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 0 0 0 0 / 0 0 9 8 / 9 1 4 2 ) .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
P u n t 0 : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i s n u m m e r i n g i n h e t a d r e s v a n d e z e t e l a a n t e p a s s e n a a n g e m e l d e h e r n u m m e r i n g .
P u n t 1 : K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f d u i z e n d e u r o , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n g e n o e m d e m e v r o u w V a n G e y t K a r e n , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n 6 . 2 4 6 , 1 5 e u r o a f g e r o n d ;
- a a n g e n o e m d e m e v r o u w V a n G e y t B a r b a r a , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n 6 . 2 4 6 , 1 5 e u r o a f g e r o n d ;
- a a n g e n o e m d e m e v r o u w V e r s c h e l d e n M o n i q u e , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n 3 7 . 5 0 7 , 7 0 e u r o a f g e r o n d .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 3 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
P u n t 2 : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( a r t i k e l a r t i k e l 5 3 7 W I B ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s a a n g e d u i d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
P u n t 3 : V o o r k e u r r e c h t - I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g - v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g T o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n - a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n o o k e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l v e r k l a a r t h i e r a a n t e v e r z a k e n .
G e n o e m d e d a m e s V a n G e y t K a r e n e n B a r b a r a e n g e n o e m d e m e v r o u w V e r s c h e i d e n M o n i q u e , e n i g e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n d a a r n a i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l a i s v o l g t :
- g e n o e m d e m e v r o u w V a n G e y t K a r e n t e n b e l o p e v a n 5 . 6 2 1 , 5 3 e u r o a f g e r o n d , h e t z i j v o o r 1 5 6 a a n d e l e n ; - g e n o e m d e m e v r o u w V a n G e y t B a r b a r a t e n b e l o p e v a n 5 . 6 2 1 , 5 3 e u r o a f g e r o n d , h e t z i j v o o r 1 5 6 a a n d e l e n ; - g e n o e m d e m e v r o u w V e r s c h e i d e n M o n i q u e t e n b e l o p e v a n 3 3 . 7 5 6 , 9 2 e u r o a f g e r o n d , h e t z i j v o o r 9 3 8 a a n d e l e n .
S a m e n a l d u s t o t b e l o o p v a n 4 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o h e t z i j s a m e n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
D e i n s c h r i j v i n g e n l n g e l d w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n 4 5 , 0 0 0 , 0 0 e u r o t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 1 7 3 1 0 3 6 3 6 8 1 0 3 , g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , m e t z e t e l t e B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , h a n d e l e n d d o o r h a a r k a n t o o r t e W e t t e r e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p h e d e n a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n ,
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n i n v o o r m e l d e v e r h o u d i n g t o e g e k e n d a a n d e i n s c h r i j v e r s .
H e t b e t r e f t a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
O p d r a c h t w o r d t g e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
r t '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r d e r r e k e n i n g h o u d e n m e t d e n i e u w e a a n d e l e n ( v e r h o u d i n g ) e n n e e m t v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 9 5 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n I v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 4 . 5 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f e r v a n z a l v e r v o l g e n s l u i d e n a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h i v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e l k é é n / v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a i l e v o l l e d i g . v o l s t o r t . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g