26/09/2011
ÿþm o d 2 . 1
L f L p h _ _ f l _ J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 7 7 8 . 2 8 0
B e n a m i n g : V a n G o e t h e m N i c k y
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a s t h u i s s t r a a t 1 1 0
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n G o e t h e m N i c k y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , : G a s t h u i s s t r a a t 1 1 0 , B T W B E 0 8 9 4 . 7 7 8 . 2 8 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 9 4 . 7 7 8 . 2 8 0 .
; ; O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V E R S T R A E T E J o h a n t e S i n a a i o p 9 j a n u a r i 2 0 0 8 , :
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 0 1 2 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e ; b e d r i j f s r e v i s o r c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a ' o m s c h r e v e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A V a n G o e t h e m N i c k y b e s t a a t u i t d & i n b r e n g v a n h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l t o e b e h o r e n d e a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r N i c k y V a n G o e t h e m e n m e v r o u w S h a r o n W e e k e r s , v o o r m e l d , t e n b e l o o p v a n 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ; _ ; t o t ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I B R i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e ' i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r : v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; ; ; d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e ; f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n ; n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 6 8 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; B V B A V a n G o e t h e m N i c k y , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ;
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e S i n t - P a u w e l s o p 2 4 - 0 8 - 2 0 1 1
C V B A M c k i n l e y A l a s k a b e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G . K o s l o w s k i
Z a a k v o e r d e r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1
* i v a a s s a *
V . b e h
a a ,
B e l S t a a
G R f F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 4 S E P 2 0 1 1
D E N D E F V I Q N D E
C r i i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
~ , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e d r a g e n d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ' e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , t e v e r h o g e n m e t e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 1 . 4 0 0 E U R ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r N i c k y V a n G o e t h e m e n m e v r o u w S h a r o n W e e k e r s , v a n h u n g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g - c o u r a n t v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 6 8 ) a a n d e l e n u i t t e g e v e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
D e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 6 8 ) a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 6 8 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s , a l s v o l g t :
* A a n d e h e e r V a n G o e t h e m N i c k y , w e r d e n v i e r e n t a c h t i g ( 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
* A a n m e v r o u w W e e k e r s S h a r o n , w e r d e n v i e r e n t a c h t i g ( 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e f k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R )
4 ) T e n e i n d e d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , w o r d t e r b e s l i s t o m d e h u i d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r s e n
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
m o d 2 . 1