08/07/2014
ÿþm o d I I I
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I i 1 1 1 1 , 1 , 1 . 1 1 1 . 1 1 1 , 1 , u h 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
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S t
1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A e j K O O P H A N D E L G E N T
2 7 J U N I I O N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 0 1 3 . 1 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n H a v e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p . e e t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A a l s t e r s e s t r a a t 4 4 À " , : -
9 2 8 0 L e b b e k e ( W i e z e ) " : i " à
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g v v i j g i g i n g j a a r y e r g a d e r i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i l i t é n g e w ' o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a V a n . H a v e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e ( W i e z e ) , A a l s t e r s e s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 0 1 3 . 1 6 2 , o p g e m a a k t d o o r . , n o t a r i s S o p h i e V A N d E R B I E S T t e D e n d e r m o n d e o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , w a a r u i t ' b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
I . o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 0 0 , 0 0 z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t d i v i d e n d d a t w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 4 , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 5 9 2 , 0 1 n a a r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 0 8 5 9 2 , 0 1 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n v o o r m e l d n e t t o d i v i d e n d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g , , t o t h e t b e s t a a n d e a a n d e l e n b e z i t
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , w a a r d o o r h e t v o o r t a a n z a l : : l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 0 8 5 9 2 , 0 1 .
3 . 3 . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 2 0 u e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e j a a r u e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 2 0 u . "
4 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
5 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r R o g e r M A C H A R I S t e 9 2 8 0 L e b b e k e , H a n n a e r d e n 7 b u s 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n a a n g a a n d e d e B T W e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S S O P H I E V A N D E R B I E S T
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - n o t u l e n B A V 1 4 j u n i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e