12/11/2013
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P A E P E S T R A A T 5 9 T E 9 2 6 0 W I C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R O P N A A M
K A P I T A A L V E R H O G I N G ( H E R ) B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J A C Q U E S H U L S B O S C H t e D e P i n t e o p A C H T E N T W I N T I G O K T O B E R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N H E C K & C ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , P a e p e s t r a a t 5 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 4 . 3 9 5 . 4 1 1 , R P R D e n d e r m o n d e , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d z o a l s u i t g e k e e r d b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 z i j n d e N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D T W E E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , m e t v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n ( 2 . 0 1 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 3 9 5 . 4 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H E C K & C °
( v e r k o r t ) :
G V Á N K D Q P M Á ~ I ~ Ë L . K
3 0 O K T . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
g r i m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r D e v o s K a r l , w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n ) , K l o o s t e r s t r a a t 4 5 ,
- m e v r o u w B r a e c k m a n K a t h l e e n , w o n e n d e t e 9 5 2 1 S i n t L i e v e n s - H o u t e m ( L e t t e r h o u t e m ) , N e d e r w e g 2 1 b u s G .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D e v o s P i e t e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e g e m s t r a a t 2 0 , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r D e v o s P i e t e r h e e f t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n :
- d e v e n n o o t s c h a p D e b r a e , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e g e m s t r a a t 2 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e v o s P a u l , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e g e m s t r a a t 2 0 ,
- m e v r o u w B r a e c k m a n L u t g a r t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e g e m s t r a a t 2 0 , a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r v a n a f h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p D e b r a e e n m e v r o u w B r a e c k m a n L u t g a r t h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s d e z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A C Q U E S H U L S B O S C H
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
- e x p e d i t i e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g