05/10/2011
ÿþw a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a - 1 ~ d - b a k e n s i t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a # e q
+ 1 1 1 5 0 0 0 9
O n d e r r e ? n i n c " s r r : 0 8 6 1 . 0 9 5 . 8 2 3
v Q : u i _ ) : V a n H e m e l r i j c k G °
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : B r e m s t r a a t 1 2 t e 9 2 9 0 B e r l a r e
J P : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g - k w i j t i n g v e r e f f e n a a r
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i , b i j e e n g e r o e p e n o m d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
T e n j a r e t w e e d u i z e n d e n e l f , 3 0 j u n i 2 0 1 1 o m 1 8 . 0 0 u u r , i n B e r f a r e , i s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e V O F V a n H e m e l r i j c k & C ° o m t e b e s l i s s e n o v e r h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
H I S T O R I E K V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , o n d e r n u m m e r 0 1 1 0 3 4 3 ,
S t a t u t e n g e w i j z i g d o p 2 2 a p r i l 2 0 0 5 e n v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 / 0 6 / 2 0 0 5 o n d e r h e t n u m m e r 0 0 8 2 8 7 7 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 8 6 1 . 0 9 5 . 8 2 3 .
B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g b i j b e s l i s s e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 5 / 2 0 1 0 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w V a n H e m e l r i j c k R i t a , w o n e n d e t e B e r l a r e .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r o n d e r v e r m e l d e v e n n o t e n d i e e l k n a g e m e l d a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n :
N a a m A d r e s A a n d e l e n
V a n H e m e l r i j c k R i t a B r e m s t r a a t 1 2 - 9 2 9 0 B e r l a r e 1 0 0 0
R o e l s M a r c , B r e m s t r a a t 1 2 - 9 2 9 0 B e r l a r e 1 0 0 0
T o t a a l 2 0 0 0
T O T A A L : 2 0 0 0 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n :
A . D a t d e h u i d i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w e r d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 1
2 ° K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
3 ° S t a a t v a n t e v e r d e l e n v e r m o g e n
4 ° A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B , D a t : o p 2 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , 2 0 0 0 a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
C . D a t d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r h a a r a g e n d a .
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d i e f e i t e n w e l k e d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d w e r d e n , g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t , e e n p a r i g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d w e l k e a f g e s l o t e n z i j n o p 1 5 j u n i 2 0 1 1 a l s m e d e d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n z o a l s m e e g e d e e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n
m a n d a a t .
D e r d e b e s l u i t
H e t t e v e r d e l e n v e r m o g e n k a n a l s v o l g t w o r d e n s a m e n g e v a t :
U i t t e k e r e n s a l d o 0
U i t t e k e r e n a a n a a n d e e l h o u d e r s 0
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e V O F V a n H e m e l r i j c k & C ° , m e t z e t e l 9 2 9 0 B e r l a r e , B r e m s t r a a t 1 2 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n M e v r o u w V a n H e m e l r i j c k R i t a , v o o r n o e m d v e r e f f e n a a r , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s 5 j a a r .
E I N D E V A N D E V E R G A D E R I N G
N a d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n t e 1 9 . 0 0 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
M e v r o u w V a n H e m e l r i j c k R i t a D e H e e r R o e l s M a r c
V o a r -
t i S e t o u d e n a a n h e t I B a ! g : a c h
L S S Z e t s y i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g