11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 04.07.2013 13279-0042-010
21/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
B I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H / : , s :
0 9 J A N , 2 0 t 3
D E N D E R M O N D E
r i f f í ~ - - ~
l I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I l l i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l I I
* 1 3 0 1 1 0 6 9 *
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e u s d e n s t e e n w e g 3 8 A 9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F i l i p Q u i p o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W e t t e r e n , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o . a . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 , t w e e d e a l i n e a , v a n h e t a r t i k e l 8 , e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a ;
e n v a n h e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g .
H e t a r t i k e l 5 , t w e e d e a l i n e a , h e t a r t i k e l 8 , e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a e n h e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n z u l l e n
b i g e v o l g l u i d e n z o a l s h i e r n a v o l g t :
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L - A A N D E L E N - V O L S T O R T I N G .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 1 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r ; é é n f h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 1 1 5 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 8 . A A R D V A N D E A A N D E L E N .
i ! A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , , V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l ; s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , ; g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n ; ! ; v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
; ! A r t i k e l 1 9 . D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
1 0 m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n ; v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n ; b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t ; ! ; v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n ; u i t g e g e v e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
: j Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n ; b e s c h o u w d . '
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
W e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v b b r r e g i s t r a t i e , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ! k o o p h a n d e l .
F i l i p Q u i p o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 .
b e l a i B e
S t a
~ .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 4 2 . 7 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N H O E C K E B O U W
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.07.2012 12361-0305-011
19/03/2012
ÿþ" l J o d W o r d 1 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
b e r
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B e S t a
* 1 2 0 5 8 6 2 5 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- - 7 M A A R T 2 0 1 2
d E i b W I W I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 4 2 . 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n H o e c k e b o u w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e u s d e n s t e e n w e g 3 8 A , 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 d a t w e r d b e s l i s t :
t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r
m e v r o u w R o e l s N a d i n e , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , H e u s d e n s t e e n w e g 3 8 A
- d e h e e r V a n H o e c k e P e t e r , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , H e u s d e n s t e e n w e g 3 8 A
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
G o e d g e k e u r d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 .
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 d a t w e r d h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
- d e h e e r V a n H o e c k e P e t e r , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , H e u s d e n s t e e n w e g 3 8 A
G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 0 3 1 0 6 1 2 0 1 1 .
V A N H O E C K E P e t e r
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2011
ÿþ t s , . " . r ~ ~ M o p 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I N
b e h
a a B e l S t a z
J I
G R I F F I E R E ; r - - f T B A N K V A N K O O P : - I A N D E L
- 5 A U G 2 0 1 1
& e E R M ' O N D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 4 2 . 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n H o e c k e b o u w
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e u s d e n s t e e n w e g 3 7 A , 9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 d a t w e r d b e s l i s t :
t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r :
- m e v r o u w R o e l s N a d i n e , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , H e u s d e n s t e e n w e g 3 8 A
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . G o e d g e k e u r d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 .
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 d a t w e r d h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
- d e h e e r V a n H o e c k e P e t e r , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , H e u s d e n s t e e n w e g 3 8 A
G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 .
V A N H O E C K E P e t e r
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 20.07.2011 11320-0243-011
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 29.10.2010 10598-0230-009
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 24.08.2009 09639-0221-008
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 11.06.2008 08226-0202-007
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 05.06.2007 07202-0235-008