01/10/2012
ÿþs r -
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 4 1 . 6 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H O O R D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M , E I K E L D R E E F , 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h è l e H O S T E , t e G e n t , o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N H O O R D E , g e v e s t i g d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f , 4 7 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n
M i j n h e e r L u c C r i e l , b e d r i j f s r e v i s o r t e K a l k e n , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ,
a a n g e z i e n i e d e r a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e
v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A V A N H O O R D E b e s t a a t u i t i n b r e n g v a n e e n
s c h u l d v o r d e r i n g ( L R P i e r r e V a n H o o r d e ) t e n b e l o p e v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j w e v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
b ) d e b e s c h r i j v n i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t
t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n t o e k e n n i n g v a n 1 6 1 2 9 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N H O O R D E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s r p a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g u i t s l u i t e n d w e r d o p g e m a a k t i n
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n g e e n s z i n s k a n w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n .
K a l k e n , 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
B V o . v . v . B V B A R o e l s , C r i e l & C " ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c C r i e l
B e d r i j f s r e v i s o r "
B e i d e v e r s l a g e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t D R I E M I L J O E N E U R O ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t D R I E M I L J O E N A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 3 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r h e t c r e e ë r e n v a n z e s t i e n d u i z e n d
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I M 1 1 1 6
b e l
B e S t a
I I I
N E E R G E L E G D
2 0 S E P . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E I G 1 E y T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i
h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 6 . 1 2 9 ) a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g E u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 0 1 , 1 0 . 2 0 1 2 ) .
D E R D E B E S L U I T
M i j n h e e r V a n H o o r d e , P i e r r e E u g è n e A l p h o n s e E r n e s t , n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 1 0 0 9 - 0 1 7 0 2 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e i d r e e f , 4 7 , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n D R I E M I L J O E N E U R O ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 6 . 1 2 9 ) a a n d e l e n t o e g e w e z e n a a n M i j n h e e r V a n H o o r d e , P i e r r e , v o o r n o e m d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l t e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r h o o g d t o t D R I E M I L J O E N A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 3 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 6 . 2 2 9 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g E u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t
n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l . H e t n i e u w a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E M I L J O E N A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 3 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 6 . 2 2 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g E u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M i c h è l e H O S T E , t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b e t d e n
6 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g