VAN HOORNWEDER MARCEL & ZOON

Dénomination : VAN HOORNWEDER MARCEL & ZOON

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 427.378.634

Publication

31/07/2013

�� 1

*13119958*

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iw

s ~ 1

" ! NEERGELEGD

; e> ~ 9.1L1 ~~~3 ~

~ tifti ~

Rc.Cti` ~;;. V-:ti 1

,. r-+rr , , -. ,.,.,r, r" rti:.l'

Ondernemingsnr : 0427.378.634

Benaming

(voluit) : VAN HOORNWEDER MARCEL EN ZOON

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSLAAN 3A, 9990 MALDEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 03/06/2013

Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid wordt het ontslag van bestuurders Verstuyf Myriam en Van Hoomweder Marcel geacteerd en aanvaard en wordt simultaan als nieuwe bestuurder aanvaard: Van Hoornweder Valerie op datum van de algemene vergadering en met terugwerkende kracht tot 01/01/2013.

Het mandaat heeft een duurtijd van 6 jaar, namelijk tot de jaarvergadering van 2019. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Teneinde de duurtijd van de mandaten gelijk te laten verlopen, wordt vervolgens beslist om het lopend mandaat van Van Hoornweder Peter te vernieuwen tot de jaarvergadering van 2019,

Onmiddellijk daarop volgend in hoedanigheid wordt het bestuursorgaan verenigd, beslist de vergadering om Peter Van Hoornweder te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van zijn bestuursmandaat,

Er wordt aan herinnerd dat het mandaat van Van Hoornweder Peter bezoldigd wordt uitgeoefend.

Peter VAN HOORNWEDER

GEDELEGEERD BESTUURDER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 01.07.2013 13235-0069-034
03/08/2012

�� Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iII 111111111111 111

*12137230*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

NEER ~ j L E G D

2 5 JUL1 2012

u, r\ ~'._. V=.~M,..

~

i 1r +, " , rl �Q, ,.. ~ .,

Ondernemingsnr : 0427.378.634

Benaming

(voluit) : VAN HOORNWEDER MARCEL EN ZOON

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSLAAN 3A, 9990 MALDEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 23 JUNI 2012 OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De bestuursmandaten vervallen ter gelegenheid van de huidige jaarvergadering. Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid hernieuwt de vergadering de mandaten van de bestuurders Van Hoornweder Peter, Van Hoornweder Marcel en Verstuyf Myriam, voor een periode van zes jaar, zijnde tot de jaarvergadering van 2018.

Van Hoornweder Peter

GEDELEGEERD BESTUURDER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2012

��, F

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.1'..i v1 .',...,',1_-,...'. ('3 � ,'E L 'PLI ~

, ~~ l'1.�q' " ~~

� i~, ~ - 2~1~

; __,_ , . Grit" fi�; VAIN

()-1-'; ' ' '^i-1 -r-c" r" e--

t

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

!lII IIJ1 1111111111 II11 1111! 11J! 1IJ JuilV1

*iziasaes*

l

Ondernemingsnr : 0427.378.634

Benaming

(voluit) : Van Hoornweder Marcel en Zoon

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 3A, 9990 Maldegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Tijdens de algemene vergadering van 28 mei 2011 werd beslist mevrouw Martine Buysse, bedrijfsrevisor, Eedstraat 80 te 9052 Zwijnaarde te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Haar mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2014.

Peter Van Hoomweder

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.06.2012, NGL 29.06.2012 12239-0473-033
25/01/2012

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

TiNEERGE~~~~]

1 3 JAN. 20vRECH'~,l~~E. \.: V

KOOf HE1. i'.'l'I? GENT

OndemerYtingsnr : 0427.378.634

Benaming (voluit) :MARCEL VAN HOORNWEDER �i, ZOON

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 3A

9990 MALDEGEM

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1111

" iaozsoss

Voor

behoud

aan hE

Betgisl

Staatst:C

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge Sint Kruis op 29 december 2011

lI De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de AARD der aandelen te wijzigen van aandelen aan toonder naar aandelen op naam en wijziging der desbetreffende artikelen, zoals opgenomen in het tweede besluit hierna volgend.

De algemene vergadering verleent hiertoe een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om huidige beslissing uit te voeren.

II/ De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en vervolgens beslist de vergadering eveneens met unanimiteit van stemmen tot aanneming van de hierna opgenomen nieuwe en hernummerde statuten, als volgt :

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt : "MARCEL VAN HOORNWEDER & ZOON"

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 9990 Maldegem, Nijverheidslaan 3 A.

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor derden, of als tussenpersoon groothandel in vee, vlees en slachthuisuitbating dit zowel in het binnen- als buitenland.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag bovendien deelnemen in de bedrijvigheid van andere vennootschappen of ondernemingen die eenzelfde gelijksoortig of verwant voorwerp hebben en dit bij wijze van inbreng, akkoord, samenwerking, overeenkomst, fusie of opslorping, zekerheidsstelling, borgstelling of op elke andere welkdanige wijze.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Het kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD ZEVENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEE EN ZEVENTIG EUR DRIE EN TWINTIG CENT (� 297.472,23).

Het is gesplitst in duizend tweehonderd (1.200) kapitaalsaandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder ��n/duizend tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, behoudens de uitzondering hierna vermeld, samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die ten aile tijde, door haar kunnen worden afgezet.

Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer de vennootschap op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap vaststelt dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt on de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders ziin.

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem':

Op de laatste biz. van fuik 9 verrneiden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van :l' -

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te r_.` Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn : vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon. aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van die handelingen die krachtens de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

$ 1. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Dapefijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer , sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, die gedelegeerd bestuurder zullen heten, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 3. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directjecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Het is slechts mits de door deze statuten voorgeschreven handtekeningen dat de vennootschap wordt verbonden en dat de handelingen die in haar naam worden gesteld geldig zijn.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de

maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de

" , Voor-

p behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notons. hetfi; v-in de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegeneroordigen

Verso . Naam en handteLening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

wettelijke bepalingen terzake.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezipheidsliist, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Het maatschappelijk jaar begint op ��n januari era eindigt op ��nendertiq december van ieder jaar.

De bruto-opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste ��n/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag interimdividenden conform artikel 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen, of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Notaris Gert De Kesel,

Neergelegd : expeditie van de buitengewone algemene vergadering.

Op de laatste blz. van t u� k Ef vermelden : Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende satans. hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

20/07/2011 : GE188427
22/07/2009 : GE188427
01/08/2008 : GE188427
11/07/2008 : GE188427
12/07/2007 : GE188427
08/03/2006 : GE188427
08/09/2005 : GE188427
17/06/2005 : GE188427
17/05/2005 : GE188427
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.07.2015, NGL 17.07.2015 15312-0522-029
25/06/2004 : GE188427
04/07/2003 : GE188427
10/07/2001 : GE188427
18/05/2000 : BG061898
14/06/1997 : BG61898
27/04/1995 : BG61898
24/12/1994 : BG61898
29/08/1989 : BG61898
01/01/1988 : BG61898
01/01/1986 : BG61898
09/07/1985 : BG61898

Coordonnées
VAN HOORNWEDER MARCEL & ZOON

Adresse
NIJVERHEIDSLAAN 3A 9990 MALDEGEM

Code postal : 9990
Localité : MALDEGEM
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

VAN HOORNWEDER MARCEL & ZOON

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées VAN HOORNWEDER MARCEL & ZOON

Coordonnées
VAN HOORNWEDER MARCEL & ZOON