VAN HOUTE

aandelen - aanpassîng van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en récente wijzigingen aan het vennootschapsrecht - machtiging -volmacht;

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel IDE, Notaris met standplaats te Hamme, op 11 april 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN HOUTE", met zetel te 9220 Hamme, Broekstraat 140, ondernemingsnummer 0405.071.802, RPR Dendermonde, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

Punt 1 : Kapitaalverhoging door inbreng în geldspeciën met uitgifte van aandelen:

a) Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van

honderdduizend euro (€ 100.000,00), om het te brengen van vijfentwïntigduizend euro (€ 25.000,00) op honderdvijfentwintigduizend euro {€ 125.000,00) en dit door inbreng in geldspeciën van een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), door creatie van tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, en die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de reeds bestaande duizend (1.000) aandelen op naam, eveneens zonder vermelding van nominale waarde, en die in de winsten zullen delen pro rata temporïs vanaf de inschrïjvïng.

b) Op deze tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen zal IN GELD INGESCHREVEN WORDEN tegen de globale uitgifteprijs van honderdduizend euro {€ 100.000,00), zonder uitgiftepremie. Deze tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen op naam zullen worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).

c) Verzakina uitoefening voorkeurrecht:

Verklaring door de bestaande vennoten te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen op naam, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

d) Inschriivino qd de kapitaalverhoqinq en volstorting van de nieuwe aandelen:

Verklaring door de heer Bertrand Van Houte volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Houte", en tegen de hoger gestelde voorwaarde(n) in te schrijven op de tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen op naam van de vennootschap, hetzij tegen de globale uitgifteprijs van honderdduizend euro (€ 100.000,00), zonder uitgiftepremie.

; e) Verklaring door de Voorzitter en erkennîng door de vergadering dat voormelde kapitaalverhoging

door inbreng in geldspeciën volgestort is ten belope van de totaliteit.De inbreng in geld werd

I overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gestort op

! een bijzondere rekening gehouden op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte ! Aansprakelijkheid "VAN HOUTE" voornoemd, zoals blijkt uit het attest, afgeleverd door Bank J. Van

: Breda & C° te Antwerpen, op 8 april 2014. Hetwelk attest zal bewaard blijven in het

vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris Michel Ide, te Hamme

! f) Realisatie kapitaalverhoging:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto -, Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

•-

+-•

O ri

C. C.

mod 11.1

-Vaststelling en vraag aan de notaris er akte van te nemen dat voorzegde kapitaaîverhoging door

inbreng in geldspeciën daadwerkelijk werd gerealiseerd.

-De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën, over een geplaatst kapitaal van honderdvîjfentwintigduizend euro (€ 125.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

- Dienovereenkomstïg aanpassing van de statuten.

Punt 2: Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaand agendapunt en de récente wijzigingen aan het vennootschapsrecht:

a. Beslissing om artikei 5 van de statuten aan te passen aïs volgt:

"ARTIKEL VIJF. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijfentwintîgduizend euro (€ 125.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen op naam,, zonder aanduiding van nominale waarde. Zij zullen ingeschreven worden in het aandelenregister, dat zal bijgehouden worden op de werkelijke zetel. Naar aanleiding van de inschrijving in het

aandelenregister wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

b. Beslissing om de tekst van artikei 22 van de statuten te vervangen door de volgende :

"ARTIKEL TWEEENTWINTIG:

In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één ofmeer vereffenaars benoemen.

Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaar(s) vaststellen, alsmede de vereffeningswijze van de vennootschap.

De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd.

Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen in gelijke delen verdeeld worden, tussen aile aandelen."

Punt 3: Volmacht coordinatie statuten

Verlening aan ondergetekende notaris, van aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statu¬ ten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Punt 4: Machtiging - volmacht:

-Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en aanpassing van de statuten.

-Verlening bij deze van bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan "Boel accountants en belastingconsulenten" te 9100 Nieuwkerken-Waas, Nieuwkerkenstraat 112, en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, aile wettelijke admïnistratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatîegegevens, alsook bij aile Fédérale

Overheidsdiensten.

Voor ontledend uittreksel

Michel Ide, notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd - Uitgifte akte wijziging statuten.

- Coordinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening