06/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 4 8 0 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H O V E F I N A N C I A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : H e i d e b l o e m s t r a a t 1 0 9 , 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r G e i n s t e i n d e s t r a a t 1 5 t e 9 1 7 0 S I N T - P A U W E L S , e n d i t v a n a f 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e H e e r V A N H O V E K j e l i
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W a r t 1 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2012
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M c d W o r d 1 1 . 1
t l l ` s 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
G R I F F I E F 1 M V ; i i " ~ ; ; ; i ; ~ 1 C
V A I N t t . u u i " r C r t , " F , _ : _
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O n d e r n e m i n g s n r : 4 . 8 c ) À - 6 c b
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H O V E F I N A N C I A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : H e i d e b i o e m s t r a a t 1 0 9 , 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N V O F V A N H O V E F I N A N C I A L S E R V I C E S
1 . V e n n o t e n
" D e H e e r V A N H O V E K j e l l , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 o k t o b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e H e i d e b l o e m s t r a a t 1 0 9 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s . l d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 7 8 3 0 3 4 - 7 1 a f g e l e v e r d o p 2 9 . 0 4 . 2 0 0 8 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 2 . 1 0 . 0 2 - 1 3 3 . 3 1 . H o u d e r v a n 9 9 a a n d e l e n .
- M e v r o u w P E T E R S N o o r t j e , g e b o r e n t e D r u t e n o p 3 0 j a n u a r i 1 9 8 5 , w o n e n d e t e H e i d e b l o e m s t r a a t 1 0 9 , 9 1 0 0 S i n t P a u w e l s . l d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r B 0 4 6 6 9 8 6 2 8 a f g e l e v e r d o p 2 4 . 0 7 . 2 0 0 9 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 5 . 0 1 . 3 0 - 4 9 2 . 1 2 . H o u d e r v a n 1 a a n d e e l .
2 . B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a d r a a g t d e n a a m " V A N H O V E F I N A N C I A L S E R V I C E S " .
3 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
H e i d e b l o e m s t r a a t 1 0 9 , t e 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
4 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
" Z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n v e n n o o t s c h a p p e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n B e l g i ë a l s
i n h e t b u i t e n l a n d :
V e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n
- H e t a c t i e f p a r t i c i p e r e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t b i n n e n a n d e r e b e d r i j v e n ,
- H e t w a a r n e m e n v a n b e h e e r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ,
- H e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r n e m e n .
D e z e d i e n s t e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d
v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o v e n d i e n o n l e d i g h o u d e n m e t h e t a a n h o u d e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n
p a r t i c i p a t i e s i n e n h e t f i n a n c i e r e n v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e h e t a a n h o u d e n ,
b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e
r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 , D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 . I e d e r d e r p a r t i j e n h e e f t h e t r e c h t d e v e n n o o t s c h a p d o o r o p z e g g i n g t e b e ë i n d i g e n , m i t s z o d a n i g e o p z e g g i n g g e s c h i e d t m e t i n a c h t n e m i n g v a n e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e 3 m a a n d e n . O p z e g g i n g m o e t g e s c h i e d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f d e u r w a a r d e r s e x p l o o t , g e r i c h t a a n d e a n d e r e p a r t i j ( e n ) .
B i j o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r d e r g e z e t d o o r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n e n / o f h u n e r f g e n a m e n .
6 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 0 , 0 0 e u r o ( h o n d e r d e u r o ) . H e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t d o o r d e H e e r V A N H O V E K j e l l t e n b e d r a g e v a n E 9 9 , 0 0 ( n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ) e n d o o r M e v r o u w P E T E R S N o o r t j e t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 , 0 0 ( é é n e u r o ) .
7 . A a n d e l e n :
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E r w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . Z i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k v a n d e a a n d e l e n h e b b e n , h e b b e n o o k d e d a a r a a n g e k o p p e l d e r e c h t e n .
8 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g w a a r v o o r a l l e e n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) .
9 . M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 0 1 / 0 7 e n e i n d i g t o p 3 0 / 0 6 . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 .
1 0 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r o p 1 5 d e c e m b e r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
1 1 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e
p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o v a n d e w i n s t .
1 2 . Z a a k v o e r d e r s
T o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
- D e H e e r V A N H O V E K j e l l
w o n e n d e H e i d e b l o e m s t r a a t 1 0 9 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s .
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g e n v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e l k e j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r V A N H O V E K j e l l
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d