12/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ó l o d 4 4 o f t l 1 1 I
V A N H O Y W E G H E N
G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
P R U D E N S V A N D U Y S E S T R A A T 3 9 , B U S 6 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
: W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L , B E N O E M I N G , O N T S L A G
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r M u i z e n h o e k s t r a a t 1 9 t e 2 8 1 2 M u i z e n v a n a f h e d e n
d e H e e r V a n H o y w e g h e n B a r t , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M u i z e n - M u i z e n h o e k s t r a a t 1 9 , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r
v a n a f h e d e n
M e v r o u w T a s M i c h e l i n e , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e - P r u d e n s V a n D u y s e s t r a a t 3 9 b u s 6 , o n t s l a g e n
a l s z a a k v o e r s t e r v a n a f h e d e n e n k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r s t e r v o o r d e u i t o e f e n i n g
v a n h e t m a n d a a t
M e v r o u w T a s M i c h e l i n e d r a a g t 9 8 a a n d e l e n o v e r v a n V A N H O Y W E G H E N g c v , o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 4 3 . 3 0 1 . 3 7 0 o v e r a a n d e H e e r V a n H o y w e g h e n B a r t .
d e H e e r V a n H o y w e g h e n B a r t w o r d t b e h e r e n d v e n n o o t , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n m e v r o u w T a s
M i c h e l i n e w o r d t s t i l t e v e n n o o t , n i e t b e l a s t m e t b e s t u u r s d a d e n .
V a n h o y w e g h e n B a r t
z a a k v o e r d e r
3 0 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
I D
V I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
* 1 5 0 0 5 3 1 8 *
0 8 4 3 . 3 0 1 . 3 7 0
e
14/02/2012
ÿþ M i d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f I 1 1 1 1 * 1 ] 0 ~ I V M A G 3 7 ~ 1 1 1 ~ 1 1 0 0 2 + 1 ~ 9 1
" 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 1 . e 7 , 2 0 1 2
D E N a f f r l é m o N D E
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : ~ , c ` 3 . 3 o 4 1 " 3 G
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H O Y W E G H E N
R e c h t s v o r m ; G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U S S E L S E S T R A A T 9 3 t e 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
O p d a t u m v a n 0 3 . 0 1 . 2 0 1 2 h e b b e n v o l g e n d e c o m p a r a n t e n b e s l o t e n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p v i a o n d e r h a n d s e a k t e o p t e r i c h t e n :
M e v r o u w T A S M i c h e l i n e , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e - B r u s s e l s e s t r a a t 9 3 , v o o r 9 9 a a n d e l e n , b e h e r e n d v e n n o o t , h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d r a g e r v a n d e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
D e H e e r V A N H O Y W E G H E N B a r t , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) M u i z e n h o e k s t r a a t 1 9 , v o o r 1 a a n d e e l , s t i l l e v e n n o o t , d i e s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k i s v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o o p v a n z i j n I n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t h i j g e e n d a d e n v a n b e s t u u r s t e l t .
N a a m , v o r m e n d u u r
V A N H O Y W E G H E N , g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e g i n n e n
v a n a f 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B r u s s e l s e s t r a a t 9 3 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- H e t a n a l y s e r e n , p r o g r a m m e r e n , o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , r e a l i s e r e n , o n d e r z o e k e n , a a n k o o p , v e r k o o p ,
h u r e n , v e r h u r e n e n v e r d e l e n v a n s o f t w a r e - t o e p a s s i n g e n , - p r o g r a m m a ' s , - s y s t e m e n e n g e a u t o m a t i s e e r d e
g e g e v e n s a l s o o k a d v i e s v e r l e n i n g t e r z a k e ;
- d e u i t b a t i n g v a n d a t a b a n k e n , c o m p u t e m e t w e r k e n e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r ;
- d e d e t a i l s t u d i e e n e v a l u a t i e v a n d i v e r s e p r o j e c t e n ;
- d e v o r m i n g e n b e g e l e i d i n g , i n d e r u i m s t e z i n , v a n p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e i n t e g r a t i e v a n m i c r o -
e l e c t r o n i c a e n h a a r t o e p a s s i n g e n a l s o o k d e i n r i c h t i n g v a n c u r s u s s e n ;
- a l l e o n d e r z o e k s w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t p r o c e d e ' s , p a t e n t e n , b r e v e t t e n e n m e r k e n a l s o o k d e
v e r w e r v i n g , u i t b a t i n g e n v e r k o o p e r v a n ;
- a i l e c o m p u t e r t o e p a s s i n g e n e n d e e x p l o i t a t i e e r v a n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g h u u r e n v e r h u u r v a n b u r e e l m a t e r i a a l , b u r e e l m a c h i n e s ,
b u r e e l m e u b i l a i r , h a r d w a r e e n s o f t w a r e ;
- h a n d e l i n m o t o r v o e r t u i g e n e n v o e r t u i g e n a a n g e d r e v e n d o o r a l t e r n a t i e v e e n e r g i e b r o n n e n , o n d e r h o u d e n
r e p a r a t i e v a n v o e r t u i g e n , g r o o t h a n d e l i n v o e r t u i g e n a l s o o k d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g , h u r e n e n v e r h u r e n v a n
v o e r t u i g e n d i t a l l e s v o o r z o w e l n i e u w e , t w e e d e h a n d s e , c l a s s i c c a r s a l s o l d t i m e r s ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , o p l e i d i n g e n e n i n f o s e s s i e s i n v e r b a n d m e t v o e r t u i g e n , a l s o o k h e t
v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e c a m p a g e n e s ;
- o n r o e r e n d g o e d b e m i d d e l i n g e n b e m i d d e l i n g b i j h a n d e l s o v e r e e n k o m s t e n ;
- h e t b e h e e r v a n p a t r i m o n i u m i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n d e o o r d e e l k u n d i g e u i t b r e i d i n g e r v a n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r v e n n o o t s c h a p p e n a l d a n n i e t m e t e e n v e r s c h i l l e n d d o e l e n d e z e
b e h e r e n ;
Z i j k a n a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
K a p i t a a l e n k a r a k t e r d e r a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d 1 É i 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f e u r o ( 5 e u r o ) e l k .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z u l l e n n o o i t k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r v e r h a n d e l b a r e t i t e l s . D e t i t e l v a n i e d e r e v e n n o o t z a l e n k e l v o o r t s p r u i t e n u i t h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n , d i e d e a a n d u i d i n g v a n i e d e r e v e n n o o t z a l b e v a t t e n , e v e n e e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m t o e b e h o o r t .
B e s t u u r - b e v o e g d h e i d
H e t b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n z a a k v o e r d e r , g e c o m m a n d i t e e r d v e n n o o t , m e t n a m e M e v r o u w T a s
M i c h e l i n e v o o r n o e m d , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e
h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p 0 3 1 0 1 1 2 0 1 2 .
B o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d a t u m v a n d e j a a r a f s l u i t i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p a k t e d a t u m o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n v â ô r 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
O n t b i n d i n g
H e t w e g v a l l e n v a n e e n v e n n o o t b r e n g t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e . D e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n k u n n e n v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g e n i n v o o r k o m e n d g e v a l b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d i n d e v e r v a n g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V e r b i n t e n i s s e n
A l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n , i n n a a m o f v o o r n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , d i e n e n
r e c h t g e l d i g t e w o r d e n b e s c h o u w d .
D i v e r s e n
Z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e m e d e v e n n o t e n , m a g g e e n e n k e l e v e n n o o t z i j n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p ,
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n K n i p p e n b e r g M a r c , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n - L a k e n m a k e r s s t r a a t 1 1 6 o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e k r u i s p u n t b a n k , B T W e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
A l l e s w a t n i e t v o o r z i e n i s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d t g e r e g e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
T a s M i c h e l i n e
V o o r -
b t l ' o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t !
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g