22/07/2014
ÿþV o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i . l o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 M I 2 0 1 4
f i A N
K O O t ' H ~ A N ~ T ~ G E N T
e c - » à l e g e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 0 5 6 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N L A N D U Y T B V B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 9 0 G a v e r e ( V u r s t e ) , G e n t w e g , 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s S t o r y t e Z o t t e g e m o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r O u d e n a a r d e o p 2 j u l i 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 4 , b l a d 8 1 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n ; v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D E o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) S . D e S m e t - A d v i s e u r a i " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s i c t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N L A N D U Y T B V B A " , d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T : K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g i s h e t e r o v e r e e n s :
- d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N L A N D U Y T B V B A i n d e z e n o t u l e n o o k " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d w o r d t ;
- d a t d e t e g e n w o o r d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , h i e r n a o o k k o r t w e g " d e v e r g a d e r i n g " g e n o e m d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 , h i e r n a g e n o e m d " d e E e r s t e V e r g a d e r i n g " w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n " a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 " , h i e r n a g e n o e m d a r t i k e l 5 3 7 W . i . B . 1 9 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 . 0 0 0 ) . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r d a t o p d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e h o u d e n w e r d e n d o o r g e s t o r t w e r d a a n d e b e v o e g d e b e l a s t i n g o n t v a n g e r .
T W E E D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . i . B . 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , m e t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 5 . 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E U R 6 3 . 5 9 2 , 0 1 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n t e g r a a l v e r w e z e n l i j k t e n v o l s t o r t w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g .
E r w o r d e n b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r h o o g t .
B I J Z O N D E R H E D E N B E T R E F F E N D E H E T R E G I M E V A N A R T I K E L 5 3 7 W . i . B . 1 9 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r
- v e r k l a a r t z i j t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n ;
- v e r k l a a r t z i j k e n n i s t e h e b b e n v a n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n e n d e b e p a l i n g d a t b i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i n n e n d e v i e r j a a r , o f z e l f s a c h t j a a r v o o r s o m m i g e v e n n o o t s c h a p p e n , b i j k o m e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s v e r s c h u l d i g d .
D E R D E B E S L U I T : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
1 . Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n , i n p e r s o o n o f v e r t e g e n w o o r d i g d , t e w e t e n
1 ° D e M e e r V A N L A N D U Y T D a n i e l E t i e n n e J o z e f , w o n e n d t e 9 8 9 0 G a v e r e , G e n t w e g , 5 4 .
2 ° M e v r o u w D E B R U Y C K E R E r n a I r m a , w o n e n d t e 9 8 9 0 G a v e r e , G e n t w e g , 5 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ° D e H e e r V A N L A N D U Y T S t e v e n A n d r e a s , w o n e n d t e 9 8 9 0 G a v e r e , G e n t w e g , 5 4 .
4 ° D e H e e r D E B R U Y C K E R A n d r e a s P r o s p e r , w o n e n d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B o s s t r a a t , 7 7 ,
5 ° M e v r o u w V A N L A N D U Y T S o f i e A l i c e F r a n s , w o n e n d t e 9 7 5 0 Z i n g e m , B r o e k s t r a a t , 8 .
d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s
a ) v e r k l a a r t d e H e e r V A N L A N D U Y T D a n i e l , v o o m o e m d e v e n n o o t , i n t e s c h r i j v e n o n d e r d e g e m e l d e v o o r w a a r d e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E U R 2 2 . 3 8 0 ) ;
h i j v e r k l a a r t d a t h e t a l d u s d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t i n g e l d e n d a t z i j n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E U R 2 2 . 3 8 0 ) d o o r h e m i n t e g r a a l n e t t o v e r k r e g e n w e r d i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g ;
b ) v e r k l a a r t M e v r o u w D E B R U Y C K E R E r n a , v o o r n o e m d e v e n n o o t , i n t e s c h r i j v e n o n d e r d e g e m e l d e v o o r w a a r d e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E U R 2 2 . 3 8 0 ) ;
z i j v e r k l a a r t d a t h e t a l d u s d o o r h a a r o n d e r s c h r e v e n d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t i n g e l d e n d a t h a a r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E U R 2 2 . 3 8 0 ) d o o r h a a r i n t e g r a a l n e t t o v e r k r e g e n w e r d i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g ;
c ) v e r k l a a r t d e H e e r V A N L A N D U Y T S t e v e n , v o o m o e m d e v e n n o o t , i n t e s c h r i j v e n o n d e r d e g e m e l d e v o o r w a a r d e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i g e u r o ( E U R 6 0 ) ;
h i j v e r k l a a r t d a t h e t a l d u s d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t i n g e l d e n d a t z i j n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n z e s t i g e u r o ( E U R 6 0 ) d o o r h e m i n t e g r a a l n e t t o v e r k r e g e n w e r d i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g ;
d ) v e r k l a a r t d e H e e r D E B R U Y C K E R A n d r e a s , v o o m o e m d e v e n n o o t , i n t e s c h r i j v e n o n d e r d e g e m e l d e v o o r w a a r d e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E U R 1 2 0 ) ;
h i j v e r k l a a r t d a t h e t a l d u s d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t i n g e l d e n d a t z i j n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E U R 1 2 0 ) d o o r h e m i n t e g r a a l n e t t o v e r k r e g e n w e r d i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g ;
e ) v e r k l a a r t M e v r o u w V A N L A N D U Y T S o f i e , v o o r n o e m d e v e n n o o t , i n t e s c h r i j v e n o n d e r d e g e m e l d e v o o r w a a r d e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i g e u r o ( E U R 6 0 ) ;
z i j v e r k l a a r t d a t h e t a l d u s d o o r h a a r o n d e r s c h r e v e n d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t i n g e l d e n d a t h a a r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n z e s t i g e u r o ( E U R 6 0 ) d o o r h a a r i n t e g r a a l n e t t o v e r k r e g e n w e r d i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g
2 . D e i n s c h r i j v e r s - v e n n o t e n v e r k l a r e n , d a t z i j h u n v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 1 6 4 5 1 0 4 8 6 9 4 6 2 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j B a n k J , V a n B r e d a & C o , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b a n k m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i , 7 , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p h e d e n b e s c h i k t o v e r d e g e m e l d e s o m v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 5 . 0 0 0 ) .
E e n a t t e s t d a t d e l a a t s t g e m e l d e s t o r t i n g b e v e s t i g t e n d a t a f g e l e v e r d w e r d d o o r d e l a a t s t g e m e l d e b a n k o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , w e r d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , o m t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 5 . 0 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n i n t e g r a a l v o l s t o r t i s , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E U R 6 3 . 5 9 2 , 0 1 ) , i n t e g r a a l v o l s t o r t , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e p l a a t s t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A l d u s i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , d i e g e s c h i e d i s i n g e v o l g e d e b e s l u i t e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g , i n t e g r a a l h e t z i j s a m e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 5 . 0 0 0 ) f i n a a l g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t n o g d a t a l l e v e n n o t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e v o o r a f g a a t , o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t h e b b e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e , z o d a t h u n o n d e r l i n g e p r o p o r t i o n e l e v e r h o u d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t i e d e r s a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l o n g e w i j z i g d b l i j f t .
V I J F D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l s 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E U R 6 3 . 5 9 2 , 0 1 ) . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h i e r n a v o l g e n d e a l i n e a t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n
" B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s S t o r y t e Z o t t e g e m o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 5 . 0 0 0 ) w a a r d o o r h e t g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E U R 6 3 . 5 9 2 , 0 1 ) . "
Z E S D E B E S L U I T : B e v e s t i g i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n w i j z i g i n g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t a a n g e s t e l d i s a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t h a a r o p r i c h t i n g ; d e H e e r V A N L A N D U Y T D a n i e l E t i e n n e J o z e f , g e b o r e n t e A a l t e r o p 9 j u l i 1 9 5 6 , w o n e n d t e 9 8 9 0 G a v e r e , G e n t w e g , 5 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e