23/01/2014
ÿþ{ M o d w o r d a t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c 1 1 , 1 1 1 E 1 1 , 1 . 1 1 : g i l j j 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I R E H T B A N K
V A ~ J ~ ~ ~ I ? ~ ~ 1 N 1 ~ ~ 1 ~
1 3 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 3 2 . 8 7 1 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N L I E F F E R I N G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e , D e n d e r h o u t e m b a a n 1 2 4 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l P i e t e r s m e t s t a n d p l a a t s t e N i n o v e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N L I E F F E R I N G E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , D e n d e r h o u t e m b a a n , 1 2 4 b u s 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l V a n R o s s o m t e N i n o v e o p v e e r t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j a n u a r i 1 9 8 8 , o n d e r n u m m e r 8 8 0 1 0 8 - 2 8 1 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e P e n d e r m o n d e o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 3 2 . 8 7 1 . 6 0 6 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p é é n m i l j o e n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 2 4 . 2 4 7 , 2 1 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , é é n m i l j o e n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 . 0 2 4 . 0 0 0 . - ) e u r o b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T - - B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 2 4 . 0 0 0 . - ) . A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g ; b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ; ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d ' é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 2 1 . 6 0 0 . - ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V I J F D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r V a n L i e f f e r i n g e J e a n - P a u l , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e H e e r V a n L i e f f e r i n g e J e a n - P a u l , e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 9 2 1 . 6 0 0 . - ) e u r o i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t I n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 9 2 1 . 6 0 0 . - ) e u r o s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n = e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b 1 j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o r i g e b o e k j a r e n . O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" "
' t / o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 9 2 1 . 6 0 0 . - ) e u r o w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j F o r t i s - B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w e l k a t t e s t h i e r b l i j v e n d z a l z i j n a a n g e h e c h t .
g e l d . O m z e t t i n g b e s t a a n d k a p i t a a l n a a r e u r o e n a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n n a a r e e n f r a c t i e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 9 2 1 . 6 0 0 . - ) e u r o a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o d e r t i g c e n t ( 9 7 9 1 1 1 , 3 0 . - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 3 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o d e r t i g c e n t ( 9 7 9 . 1 1 1 , 3 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 3 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g s t e ( 1 / 2 3 2 ° ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
I n d e h i s t o r i e k w o r d t t o e g e v o e g d : " B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 2 1 . 6 0 0 . - ) o p z e l f d e d a t u m u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n v i j f t i g ' ' d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 5 7 . 5 1 1 , 3 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o d e r t i g c e n t ( 9 7 9 . 1 1 1 , 3 0 . - ) z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
A C H T S T E B E S L U I T - - V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N E G E N D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M i c h a ë l P i e t e r s t e N i n o v e
B i j l a g e ` , e x p e d i t i e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g