17/10/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.09.2014, NGL 13.10.2014 14647-0279-033
25/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1
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V ~ N K Ó Ó P H A C N D Ë L
1 2 M A A R T 2 0
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 3 8 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t r i j k c e n t r a l e A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , p a d d e s c h o o t d r e e f 4 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 8 / 0 2 / 2 0 4 4
P R O C E S V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4
T e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o p h e d e n , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V a n R a e m d o n c k H e d w i g ,
D e v o o r z i t t e r d u i d t m e v r o u w E m m a n e e l E l i s a b e t h a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r w i j s t e r o p d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n t e n g e v o l g e w a a r v a n g e e n v e r a n t w o o r d i n g o v e r d e b i j e e n r o e p i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e n t g e g e v e n t e w o r d e n e n t e n g e v o l g e w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d i e n a a n g a a n d e u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t v o l g e n s d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n 6 2 0 0 0 a a n d e l e n b e z i t t e n h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w e l k e r e c h t g e v e n o p a l l e s t e m m e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s . o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n , z i j n .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n :
D a g o r d e :
1 . H e r b e n o e m e n v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , n a d e v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , h a a r r e g e l m a t i g e s a m e n s t e l l i n g v a s t e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m t o t d e v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g t e k o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h o g e r v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n :
1 ° B E S L I S S I N G - B E N O E M E N V A N E E N C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t h e t b e n o e m e n v a n e e n c o m m i s s a r i s :
W o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s :
R o e l s , C r i e l & C o , B V o v v B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a m e , V a a r t s t r a a t 1 0 5 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B 0 0 1 3 0 ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c C r i e l , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r
4 h c t h o e i e t e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e o m v a n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t , d i e b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g g e ï n d e x e e r d i n f u n c t i e v a n d e s c h o m m e l i n g e n v a n h e t i n d e x c i j f e r d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n , I s v a s t g e s t e l d b i j a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t d i e b e k r a c h t i g d w o r d t d o o r d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t k a n w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t i n s t e m m i n g v a n b e i d e p a r t i j e n .
N a h e t a f h a n d e l e n v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g , d i e o m 1 8 : 0 0 u u r b e g o n , o m 1 8 : 3 0 u u r a f g e s t o t e n .
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L
O p g e m a a k t t e S i n t N i k l a a s , 2 8 F e b r u a r i 2 0 1 4 .
N a v o o r l e z i n g d o o r d e s e c r e t a r i s , t e k e n e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d l e e r o m v e r z o e k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v o o r z i t t e r ,
H e e r V a n R a e m d o n c k H e d w i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2014
ÿþM o d w o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u u ~ i u u A i u u u i i i i ~
* i a o s a a z i *
u u
G R I F F I E H u . ; t i I B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 7 M A A R T 2 0 t
D E N D E R M O N D E
G r l f S l e :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 7 3 8 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R I J K C E N T R A L E A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a d d e s c h o o t d r e e f 4 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g c o m m i s s a r i s B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 7 ! 1 2 ! 2 0 1 3
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 1 7 D E C E M B E R 2 0 1 3
1 . O p e n i n g v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e V e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r V a n R a e m d o n c k H e d w i g ,
2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g h e i d s l i j s t
E e n l i j s t v a n d e a a n w e z i g h e d e n w e r d o p g e s t e l d , w a a r i n v o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e i n p e r s o o n d e e l n e e m t a a n d e v e r g a d e r i n g , d e n a a m e n h e t a d r e s e n h e t a a n t a l w a a r v o o r d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r k l a a r d t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g w e r d g e g e v e n . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g , w a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
3 . U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
D e v e r g á d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a
- G o e d k e u r i n g o n t s l a g c o m m i s s a r i s
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g : d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
5 . B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p R S M I N T E R A U D I T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n J P K o e v o e t s e n K u r t D e W i t t e , b e d r i j f s r e v i s o r e n
6 . S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e h e v e n .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h e t p r o c e s v e r b a a l d o o r d e v o o r z i t t e r , h e b b e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e t e k e n d .
O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
V a n R a e m d o n c k H e d w i g
A a n d e e l h o u d e r - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
0 2 D E C , 2 0 1 3
D E N D E R ~ Q N D E
E r l r l c . _ . . _ _
x R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
* 1 3 1 8 6 3 5 1 +
O n d e r n e m i n g s n r : " 3 S z i 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R I J K C E N T R A L E A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p / n e b n e . t , . o _ e n e x k _
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a d d e s c h o o t d r e e f 4 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r d d 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3
D e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s S t r i j k c e n t r a l e A n t w e r p e n N v g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e S i n t - N i k l a a s o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
Z i j n a a n w e z i g
- O h r V a n R a e m d o n c k H e d w i g , L i n d e n l e a n 1 2 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
. . l 2 h r V a n R a e m d o n c k K r i s t o f , W a t e r m o l e n s t r a a t 8 3 , 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e )
A a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n w e z i g z i j n k a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n .
1 2 e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t a l s d a g o r d e :
- O n t s l a g R a a d v a n B e s t u u r
- H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t d e d a g o r d e r t e r s p r a k e :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n :
- D h r V a n R a e m d o n c k H e d w i g , L i n d e n l a a n 1 2 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
- D h r V a n R a e m d o n c k K r i s t o f , W a t e r m o l e n s t r a a t 8 9 , 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D h r V a n R a e m d o n c k H e d w i g , D h r V a n R a e m d o n c k K r i s t o f , k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e g e v e n v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d ,
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e e n
i n d i e h o e d a n i g h e i d a a n t e s t e l l e n :
- d e H e e r V a n R a e m d o n c k H e d w i g ;
- M e v r o u w E m m a n e e l E l i s a b e t h ;
d i e h u n o p d r a c h t a a n v a a r d e n . H u n o p d r a c h t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n
i n d i e h o e d a n i g h e i d a a n t e s t e l l e n d e h e e r V a n R a e m d o n c k H e d w i g , d i e z i j n o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d .
Z i j n o p d r a c h t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
D e z i t t i n g w o r d t o p g e h e v e n o m 1 5 . 3 0 u
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t p r o c e s v e r b a a l v o o r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a g e d a n e v o o r l e z i n g h e b b e n d e l e d e n v a n h e t B u r e a u e n d e A a n d e e l h o u d e r s g e t e k e n d . O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
V a n R a e m d o n c k H e d w i g
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.07.2013, NGL 21.08.2013 13459-0578-030
04/01/2013
ÿþr < M o d W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I U R I I I U M
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 D E C . 2 0 1 2
D E N D E R ï v I ~ , 7 y p E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 7 3 8 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R I J K C E N T R A L E A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a d d e s c h o o t d r e e f 4 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 1 , O p e n i n g v e r g a d e r i n g - s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e V e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r V a n R a e m d o n c k H e d w i g , 2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - a a n w e z i g h e i d s l i j s t
E e n l i j s t v a n d e a a n w e z i g h e d e n w e r d o p g e s t e l d , w a a r i n v o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e i n p e r s o o n d e e l n e e m t a a n d e v e r g a d e r i n g o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e w e r d o p g e n o m e n , d e n a a m e n h e t a d r e s , o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s o o k h e t a a n t a l g e r e g i s t r e e r d e a a n d e l e n e n h e t a a n t a l w a a r v o o r d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r k l a a r d t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g , w a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n
3 , U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a
- G o e d k e u r i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g : d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
5 . B e r a a d s l a g i n g - b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e l i s s i n g e n :
W o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
R S M I N T E R A U D I T , d e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p . D e z e
v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e r e n J P K o e v o e t s e n K u r t D e W i t t e , b e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e d u i d a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
6 . S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e h e v e n .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h e t p r o c e s v e r b a a l d o o r d e v o o r z i t t e r , h e b b e n d e l e d e n v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e t e k e n d .
O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 .
V a n R a e m d o n c k H e d w i g
a a n d e e l h o u d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e x a n _ d e - a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 3 8 . 5 4 8
B e n a m i n g ( v o r u i t ) : S T R I J K C E N T R A L E A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P a d d e s c h o o t d r e e f 4 a
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G N A A M
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r t H a e c k t e B e v e r e n - W a a s ( M e l s e l e ) o p ! a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ! v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e r e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " S T R I J K C E N T R A L E A N T W E R P E N " n a a r " V A N O S T A H O M E S E R V I C E S O " .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
! M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . I n d e s t a t u t e n z a l d e n i e u w e ! b e n a m i n g v e r m e l d w o r d e n i n p l a a t s v a n d e o u d e b e n a m i n g .
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e v r o u w F R A N S S E N S E s t h e r , o n g e h u w d , g e b o r e n t e l S i n t - N i k l a a s o p d r i e m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , G e n t s e w e g 5 8 b 0 0 4 o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
D e r d e e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n b i j z o n d e r e ! v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n , a n d e r s d a n d e h i e r b o v e n v e r m e i d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ! t e O o s t - V l a a n d e r e n : e x p e d i t i e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 J A N . 2 0 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 H 1 1 U
* 1 5 0 1 9 8 0 0 *
E I I
S I
+ a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
c o D L
T o '
1 . 1
N
D L
D L
e e
g q
q =
e q
q =
^ 9
z c à
P :
P :
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 31.08.2011 11505-0008-023
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10512-0185-016
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.07.2009 09506-0087-015
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.07.2008, NGL 24.07.2008 08448-0016-016
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.08.2016, NGL 29.08.2016 16530-0003-036