VAN OVERMEEREN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VAN OVERMEEREN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.898.761

Publication

14/01/2014
ÿþOndernemingsnr Benaming (voluit) :

(verkort)

Mod Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

0 3 JAN. 2094

Griffie

0870.898.761

VAN OVERMEEREN

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Zulzekestraat 44iBus C 9690 Kluisbergen

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 24 december 2013, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN OVERMEEREN is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vijfenveertigduizend euro (¬ 45.000,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) naar drieënzestigduizend zeshonderd euro (¬ 63.600,00).

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt wordt door inbreng in geld, zonder de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen, aangezien de verhoging wordt onderschreven door de huidige vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit, met kennis van zaken aangaande eventuele verwatering van de aandelen, na daarover door ondergetekende notaris te zijn ingelicht.

Derde besluit

Vervolgens hebben de vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en de kapitaalverhoging te onderschrijven, ais volgt:

- door de heer Van Overmeeren Jürgen, ten belope van tweeënveertigduizend zevenhonderd vijftig euro (¬ 42.750,00);

- door de heer Van Overmeeren Luc, ten belope van tweeduizend tweehonderd vijftig euro (¬ 2.250);

hetzij dus in totaal ten belope van vijfenveertigduizend euro (¬ 45.000,00).

De voorzitter, de heer Van Overmeeren Jürgen, verklaart en erkent tevens in zijn hoedanigheid van inschrijver dat de kapitaalverhoging volledig is onderschreven.

De comparanten verklaren tevens dat de kapitaalverhoging, door elk van de vennoten volledig werd volstort.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE 57 0682.4155.0235., op naam van de vennootschap bij BELFIUS BANK, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd op basis van een bankattest (bewijs van deponering), afgeleverd op 23 december 2013, en dat door mij notaris bewaard wordt in het vennootschapsdossier.

Gezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, als voormeld, zal de fractiewaarde van de bestaande aandelen aangepast worden, overeenkomstig de kapitaalverhoging. Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat de aandelen geen nominale waarde hebben.

Vierde besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te acteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans drieënzestigduizend zeshonderd euro (¬ 63.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Vijfde besluit

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering dat de tekst van artikel 5 vervangen wordt door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drieënzestigduizend zeshonderd euro (¬ 63.600, 00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal."

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

F

jerp

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~

Luik B - vervaroo

Zesde besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Achtste besluit

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan het kantoor A&B Partners, Einestraat 26, 9700 Oudenaarde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- gecoördineerde statuten

uitgifte van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/04/2013
ÿþ Mod word 11.1

~,Itt i.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ber i

aa Bè Sta





Ouaenaarde

04 APR. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0870.898.76'1

Benaming (voluit) : Van Overmeeren Luc en Zoon

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel (volledig adres) : Kruisstraat 263 - 9600 Ronse

Onderwerp(eny akte : Naamswijziging  zetelverplaatsing  doelswijziging  vaststelling datum jaarvergadering  ontslagen en benoemingen  omzetting vennootschap  aanneming nieuwe statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Het proces-verbaal verleden voor Frank GHYS, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op achtentwintig maart

tweeduizend dertien, neergelegd ter registratie, luidt als volgt:

Het jaar TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op ACHTENTWINTIG MAART.

Voor mij FRANK GHYS, geassocieerd notaris te KLUISBERGEN, werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Vennootschap Onder Firma "Van

Overmeeren Luc en Zoon", met zetel te 9600 Ronse, Kruisstraat 263, BTW BE 0870.898.761 RPR

Oudenaarde.

Opgericht bij onderhandse akte gedagtekend te Ronse op vierentwintig december tweeduizend en vier,

gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf januari tweeduizend en vijf, onder het nummer

05006488.

Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

OPENING VAN DE VERGADERING  SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.

De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder voorzitterschap van de heer Luc VAN OVERMEEREN

nagenoemd,

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een

secretaris en stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING --- AANWEZIGHEIDSLIJST.

I. VENNOTEN.

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de volgende vennoten die verklaren eigenaar te zijn van een

nagenoemd aantal aandelen:

1. De heer VAN OVERMEEREN, Luc Michel Alixe, geboren te Nukerke op zeventien mei negentienhonderd negenenveertig, nationaal nummer 49.05.17-287.73, wonende te 9600 Ronse, Kruisstraat 263.

Eigenaar van vijf aandelen.

2. De heer VAN OVERMEEREN, Jurgen, geboren te Ronse op vierentwintig januari

negentienhonderd vierenzeventig, nationaal nummer 74.01.24-097.65, wonende te 9690

Kluisbergen, Zulzekestraat 44 bus C,

Eigenaar van vijfennegentig aandelen,

Totaal: honderd aandelen,

Ii. ZAAKVOERDERS,

Beide voornoemde vennoten treden bij deze tevens op als statutaire zaakvoerders van de vennootschap,

benoemd in de oprichtingsakte.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris te akteren wat volgt:

A. Dat de vergadering de volgende agenda heeft:

1. Lezing van de verslagen opgemaakt met het oog op de hierna voorgenomen wijzigingen:

a) het verslag opgesteld op 4 maart 2013 door de zaakvoerders, inhoudende toelichting van de hierna voorgestelde wijzigingen, en in het bijzonder de toelichting overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 31 december 2012,

b) het verslag opgesteld op 15 maart 2013 door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JACQUES STEYAERT', met kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan 98, vertegenwoordigd door de heer Jacques STEYAERT, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetbcek van Vennootschappen, over de voormelde staat van activa en passiva.

-5-

-95-

1-100-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

2. Voorstel tot wijziging van de naam van de vennootschap in "VAN OVERMEEREN",

3, Voorstel tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9690 Kluisbergen, Zulzekestraat 44 bus C, 4. Voorstel tot aanpassing en uitbreiding van het doel van de vennootschap, door vervanging van de tekst als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Alle werkzaamheden inzake centrale verwarming, verwarming in het algemeen, brandertechniek, loodgieterij sanitair, lood- en zinkwerk; dakwerken en dichtingswerken, roofing; klimaatregeling, airconditioning, ventilatie en verluchting; koelinstallaties; industriële pijpleidingen en kanalisatie; thermische en akoestische isolatie; metalen constructies, smeedwerk en metalen schrijnwerk, algemene mechaniek; elektrische en elektrotechnische installaties; automatisatiesystemen, diverse speciale installaties; dit omvat de vervaardiging, installatie en plaatsing, montage en demontage, herstelling en onderhoud.

Het plaatsen van vuren, kachels en radiatoren; het plaatsen van sierschouwen; Het reinigen van schoorstenen, kachels, ovens, uitlaatsystemen, branders en ketels_

Alle werkzaamheden inzake algemeen schrijnwerk; het vervaardigen, plaatsen en herstellen van aile binnen- en buitenschrijnwerk, zowel in hout, metaal, kunststof als in alle andere materialen; het vervaardigen,

plaatsen en herstellen van onder meer (niet limitatief) keukens, keuken- en badkamermeubelen,

kantoormeubelen, rnaatmeubelen, deuren en ramen, trappen, plafonds, wanden, kasten, veranda's, tuinhuizen, carports, parket en andere vloerbekledingen, garagepoorten, luiken, glaswerk, enz.; ...

In het algemeen het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sectoren bouw, metaal en elektriciteit, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, omvattende (niet limitatief) alle werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting; omvat tevens alle onderhoudswerken, renovatie- en herstellingswerken; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen, in coördinatie met onderaannemers;

Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemer; de coördinatie van werken op de werf; onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed; bouwpromotor;" projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschapp j.

Het herstellen en onderhoud van landbouwmachines, industriële machines en van alle overige machines die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de landbouw en de industrie.

Het onderhoud en repareren van auto's, vrachtwagens, heftrucks, landbouwtractoren en alle andere motorvoertuigen.

De hiervoor vermelde activiteiten en omschrijvingen dienen in de ruimste zin te worden geinterpreteerd voor zover de eventuele benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgevoerd of uitgegeven worden.

Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in artikelen ivm. verwarming, sanitair, elektriciteit, schrijnwerk, meubelen, bouwmaterialen en aanverwante artikelen, interieurartikelen; tevens in fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, loten van falingen, opkopingen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen.

Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.

De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen.

Advies- en dienstverlening in de bouwsector, in bouwtechnische aangelegenheden, in het algemeen inzake technische aangelegenheden; het optreden als toezichthoudende instantie, veiligheidscotirrlinator de coördinatie van werken en de werfopvolging; het aanbieden van diverse ondersteunende en begeleidende diensten in de bouw en aanverwante sectoren.

Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises,

Consultancy en adviesverlening inzake technische aangelegenheden, tevens inzake management en beheer, consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake productmanagement, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrrjfsprocessen; projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening.

Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.

Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.

Diverse zakelijke dienstverlening,

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings - deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zl kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als bouwpromotor projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BJV of andere bevoegde instanties.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan optreden als managementvennootschap en instaan voor het beheren van vennootschappen, optreden als holding en instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; zij kan deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland De vennootschap kan als deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden."

5. Kapitaalverhoging met zestienduizend honderd euro (¬ 16.100,00), om het kapitaal te verhogen van tweeduizend vijfhonderd euro (¬ 2.500,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), door inbreng In geld zonder de creatie van nieuwe aandelen.

6. Inschrijving op de kapitaalverhoging door de huidige vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit, en volstorting.

7. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

8. Vaststelling van het tijdstip van de jaarvergadering,

9, Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

10. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

11. Ontslag van de huidige zaakvoerders en benoeming van de zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

12. Machtiging aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen beslissingen.

13. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

B. Dat het maatschappelijk kapitaal tweeduizend vijfhonderd euro (¬ 2.500,00) bedraagt en

vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen.

Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn,

zodat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beslissen,

Bijgevolg dienen de oproepingen niet te worden verantwoord.

C. Dat om aangenomen te worden, de voorstellen vermeld in de agenda de door de wet vereiste

meerderheid van het aantal stemmen dienen te bekomen, elk aandeel recht gevend op één stem.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN.

De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de algemene vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat

ze geldig is samengesteld, en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beslissen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten op de dagorde geplaatst rechtvaardigen.

BERAADSLAGING.

De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij met eenparigheid van

stemmen volgende beslissingen:

Eerste besluit

De voorzitter leest de voormelde geagendeerde verslagen voor, met name:

a) het verslag opgesteld door de zaakvoerders, inhoudende toelichting van de hierna goed te keuren wijzigingen en in het bijzonder van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 31 december 2012.

b) het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor over de voormelde staat van activa en passiva.

De comparanten erkennen een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te

hebben genomen.

Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van

de rechtbank van koophandel te Oudenaarde.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt ais volgt:

"Voorafgaand aan de omzetting dient het kapitaal verhoogd te worden tot minimaal 18.550,00 EUR door

incorporatie van een deel van de reserves.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan en vast te stellen of er enige

overwaardering van het netto actief is, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2012,

opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag dat op te stellen is bij de

omzetting van een vennootschap, is er geen overwaardering van het netto actief.

Het netto actief volgens deze staat bedraagt 69.084,18 EUR."

Tweede besluit

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "VAN OVERMEEREN".

De aanpassing gebeurt naar aanleiding van de aanname van de nieuwe statuten zoals navermeld.

Derde besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9690 Kluisbergen, Zulzekestraat

44 bus C.

De aanpassing gebeurt naar aanleiding van de aanname van de nieuwe statuten zoals navermeld.

Vierde besluit

Met verwijzing naar het voormeld verslag van de zaakvoerders en in het kader van de omzetting van de

vennootschap, besluit de vergadering tot aanpassing en uitbreiding van het doel van de vennootschap, door

inpassing van de geagendeerde tekst in het betreffende artikel van de nieuw aan te nemen statuten.

Vijfde besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zestienduizend honderd euro (¬

16,100,00), om het van tweeduizend vijfhonderd euro (E 2.500,00) te brengen op achttienduizend zeshonderd

euro (¬ 18.600,00).

De vergadering besluit dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder de uitgifte

van nieuwe kapitaalaandelen, aangezien de verhoging zal onderschreven worden door de huidige vennoten, in

verhouding tot hun aandelenbezit.

Zesde besluit

Vervolgens hebben de beide vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de

financiële toestand van de vennootschap, en de kapitaalverhoging in verhouding tot hun aandelenbezit te

onderschrijven, als volgt;

- de heer Luc VAN OVERMEEREN, vennoot als voormeld, ten belope van achthonderdenvijf euro (E

805,00);

- de heer Jürgen VAN OVERMEEREN, vennoot als voormeld, ten belope van vijftienduizend

tweehonderdvijfennegentig euro (E 15.295,00).

De heer Jürgen VAN OVERMEEREN verklaart alhier uitdrukkelijk deze kapitaalverhoging te onderschrijven

met gelden die behoren tot zijn eigen vermogen, en niet tot het gemeenschappelijk vermogen bestaande tussen

hem en zijn echtgenote mevrouw Isabel Polet,

De comparanten verklaren en erkennen dat deze kapitaalverhoging volgestort is ten belope van honderd

procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volstort ten belope van zestienduizend honderd euro

(¬ 16,100,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere

rekening met nummer BE57 0682 4155 0235 op naam van de vennootschap, bij Betfius Bank NV, hetgeen door

mij notaris wordt bevestigd op basis van een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 27 maart 2013,

welk attest in het dossier van de notaris bewaard wordt.

Zevende besluit

De vergadering verzoekt mij notaris te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het

maatschappelijk kapitaal thans daadwerkelijk achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00) bedraagt,

vertegenwoordigd door honderd (100) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Achtste besluit

De vergadering verduidelijkt dat in de bestaande statuten de datum van de jaarvergadering niet is

gespecifieerd, en beslist deze te plaatsen op de derde vrijdag van juni, om 18 uur.

Negende besluit

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoon-lijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te

nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid behoudt het ondernemingsnummer

0870.898.761 waaronder de vennootschap is gekend,

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per

31 december 2012,

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden

verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid

voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Tiende besluit

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt

als volgt (bij uittreksel):

STATUTEN.

A, VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge " Ra De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "VAN OVERMEEREN".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9690 Kluisbergen, Zulzekestraat 44 bus C, en kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder verplaatst worden. Deze verplaatsing moet door hem bekend gemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap heeft tot doel:

Alle werkzaamheden inzake centrale verwarming, verwarming in het algemeen, brandertechniek, loodgieterij, sanitair, lood- en zinkwerk; dakwerken en dichtingswerken, roofing; klimaatregeling, airconditioning, ventilatie en verluchting; koelinstallaties; industriële pijpleidingen en kanalisatie; thermische en akoestische isolatie; metalen constructies, smeedwerk en metalen schrijnwerk, algemene mechaniek; elektrische en elektrotechnische installaties; automatisatiesystemen, diverse speciale installaties; dit omvat de vervaardiging, installatie en plaatsing, montage en demontage, herstelling en onderhoud.

Het plaatsen van vuren, kachels en radiatoren; het plaatsen van sierschouwen; Het reinigen van schoorstenen, kachels, ovens, uitlaatsystemen, branders en ketels.

Alle werkzaamheden inzake algemeen schrijnwerk; het vervaardigen, plaatsen en herstellen van alle binnen- en buitenschrijnwerk, zowel in hout, metaal, kunststof als in alle andere materialen; het vervaardigen, plaatsen en herstellen van onder meer (niet limitatief) ; keukens, keuken- en badkamermeubelen, kantoormeubelen, maatmeubelen, deuren en ramen, trappen, plafonds, wanden, kasten, veranda's, tuinhuizen, carports, parket en andere vloerbekledingen, garagepoorten, luiken, glaswerk, enz.; ...

lr1 het algemeen het uitvoeren van aile activiteiten behorende tot de sectoren bouw, metaal en elektriciteit, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, omvattende (niet-limitatief) alle werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting; omvat tevens alle onderhoudswerken, renovatie- en herstellingswerken; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen, in coördinatie met onderaannemers;

Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemer; de coördinatie van werken op de werf; onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij.

Het herstellen en onderhoud van landbouwmachines, industriële machines en van alle overige machines die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de landbouw en de industrie.

Het onderhoud en repareren van auto's, vrachtwagens, heftrucks, landbouwtractoren en alle andere motorvoertuigen.

De hiervoor vermelde activiteiten en omschrijvingen dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd voor zover de eventuele benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgevoerd of uitgegeven worden.

Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in artikelen i.v.m. verwarming, sanitair, elektriciteit, schrijnwerk, meubelen, bouwmaterialen en aanverwante artikelen, interieurartikelen; tevens in fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, loten van falingen, opkopingen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen.

Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden ais agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.

De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen.

Advies- en dienstverlening in de bouwsector, in bouwtechnische aangelegenheden, in het algemeen inzake technische aangelegenheden; het optreden als toezichthoudende instantie, veiligheidscoiirdinator; de coördinatie van werken en de werfopvolging; het aanbieden van diverse ondersteunende en begeleidende diensten in de bouw en aanverwante sectoren.

Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises.

Consultancy en adviesverlening inzake technische aangelegenheden, tevens inzake management en beheer; consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake productmanagement, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen; projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening.

Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.

Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.

Diverse zakelijke dienstverlening.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings - deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of tcestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm -ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan optreden als managementvennootschap en instaan voor het beheren van vennootschappen, optreden als holding en instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; zij kan deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan als deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden.

B. KAPITAAL EN AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal,

C. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, aangesteld door de algemene vergadering, die ten allen tijde hun mandaat kan herroepen, indien ze werden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd voor de duurtijd van de vennootschap tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Het mandaat van de statutaire zaakvoerder kan slechts worden herroepen met eenparig goedvinden van de vennoten of om gewichtige redenen niet een meerderheid zoals voorzien inzake wijziging van de statuten.

Indien een vennootschap tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze ertoe gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te duiden. Wanneer de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd, zal deze een vaste vertegenwoordiger aanduiden die exclusief zal optreden voor dit bestuursmandaat.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alléén alle handelingen te stellen die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, zowel wat betreft het (dagelijks) bestuur als de vertegenwoordiging van de vennootschap, niet uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Indien aan het mandaat van zaakvoerder een einde komt door afzetting, ontslag, overlijden of een andere reden, dan zal de algemene vergadering in de benoeming van een nieuwe zaakvoerder moeten voorzien. ledere ambtsbeëindiging en benoeming van zaakvoerder moet bij middel van een verklaring door de in functiezijnde zaakvoerder neergelegd worden in het vennootschapsdossier ter griffie om te worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerders kunnen, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders zelf.

De zaakvoerders moeten al hun zorg besteden aan de belangen van de vennootschap. Het is hen uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan of belangen te hebben in ondernemingen die met de vennootschap concurreren, of het verwezenlijken van het vennootschapsdoel bemoeilijken. Het is hen eveneens verboden, behoudens speciale machtiging van de algemene vergadering, voor eigen rekening handelingen te verrichten die binnen het kader vallen van de maatschappelijke bedrijvigheid.

Wanneer een zaakvoerder, of een lid van een college van zaakvoerders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van

" zaakvoerders voorgelegde verrichting, dan dient er gehandeld te worden zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge D. TOEZICHT EN ALGEMENE VERGADERING.

Elk jaar, de derde vrijdag van de maand juni, om 18 uur, moet de gewone algemene vergadering gehouden worden.

Deze zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Is deze datum een feestdag dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist als alle vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De algemene vergadering kan bovendien buitengewoon en ten allen tijde worden samengeroepen door het bestuursorgaan en de commissarissen, indien die er zijn.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-vennoot.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gebeurd zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkel persoon die daartoe door alle gerechtigden schriftelijk is aangewezen. Zolang zodanige aanwijzing niet is geschied, blijven alle aan de aandelen verbonden lidmaatschaps-rechten, inclusief stemrechten geschorst.

Behoort één of meer aandelen gezamenlijk toe aan een blote eigenaar en aan een vruchtgebruiker, dan zullen de rechten aan deze aandelen verbonden enkel geldig kunnen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende tussen hen gesloten overeenkomst.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit Van deze winst moet jaarlijks één/twintigste voorafgeno men worden om de wettelijke reserve te vormen, verplichting die ophoudt van zodra deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die over de winstverdeling zal beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

F. ONTBINDING - VEREFFENING.

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, onder voorbehoud van de goedkeuring van de vereffeningrekening door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Elfde besluit

De vergadering besluit tot het ontslag van de voornoemde heren Luc VAN OVERMEEREN en Jürgen VAN OVERMEEREN als zaakvoerders van de vennootschap onder firma, ingevolge de omzetting, en besluit hen beiden met ingang van heden te benoemen als niet-statutair zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de buitengewone algemene vergadering. De heren Luc VAN OVERMEEREN en Jürgen VAN OVERMEEREN verklaren alhier uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden

Twaalfde besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Luik E3 - Vervnin

Dertiende besluit

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan BV ow, CVBA AB PARTNERS OUDENAARDE, met zetel te Einestraat 26, 9700 Oudenaarde, met ondememingsnummer 0473.997.329, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondemeniingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Frank GHYS, geassocieerd notaris

- uitgifte van het proces-verbaal van 28 maart 2013, bevattende de statuten;

- verslag van de bedrijfsrevisor;

- verslag opgesteld door de zaakvoerders, met bijhorende staat van activa en passiva.

Op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.07.2016, NGL 26.08.2016 16499-0465-012

Coordonnées
VAN OVERMEEREN

Adresse
ZULZEKESTRAAT 44, BUS C 9690 KLUISBERGEN

Code postal : 9690
Localité : Zulzeke
Commune : KLUISBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande