VAN OVERMEIREN TEXTILES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VAN OVERMEIREN TEXTILES
Dénomination : VAN OVERMEIREN TEXTILES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 441.860.833

Publication

22/05/2014
ÿþ Mod Word 11,1

Lal Fal In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie



na neerlegging ter griffie van de akte

11 i i



" 14109835*



Gent

Afdeling Oudenaarde

1 3 MEI 2034

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441.860.833

Benaming

(voluit) VAN OVERMEIREN TEXTILES

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Mijttestraat 33 - 9700 Oudenaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Naar aanleiding van een hernummering van de huisnummers in de Mijttestraat te Oudenaarde zal vanaf 1 mei 2014 het maatschappelijk adres van de BVBA VAN OVERMEIREN TEXTILES wijzigen naar: Mijttestraat 43

9700 Oudenaarde

Tegelijk hiermee neergelegd : attest hernummering stad Oudenaarde.

Voor eensluidend uittreksel (getekend)

VAN OVERMEIREN Patrick

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/07/2014
ÿþ mod11.1

,ftztü In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mulgefil

Gent

Menue, Oudenaarde

03 JULI 2014

Griffie

II III

Ondernemingsnr : 0441.860.833

Benaming (voluit) :VAN OVERIVIEIREN TEXTILES

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Mijttestraat 43

9700 Oudenaarde

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal, opgesteld door notaris Brigitte VERMEERSCH te Horebeke !! op 30 juni 2014

!! Dat de enige vennoot, overeenkomstig artikel 267 van het Wetboek van Vennootschappen handelende als buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN OVERMEIREN TEXTILES", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Mijttestraat 43, ondernemingsnummer 0441.860.833, rechts-personenregister Oudenaarde

De volgende beslissingen heeft genomen:

fi EERSTE BESLISSING

fi De enige vennoot beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het!

Wetboek Inkomstenbelastingen (WIS 92) en verwijzend naar de beassing van de enige

vennoot de dato 10 juni 2014 tot het uitkeren van een tussentijds dividend, het kapitaal van fi de vennootschap te verhogen met een bedrag van ¬ 211.500,00 (tweehonderdeneifduizendi

vijfhonderd euro), om het te brengen van ¬ 18.592,01 (achttienduizend

fi vijfhonderdtweeënnegnegentig euro en één cent) op ¬ 230.092,01!

(tweehonderddertigduizend tweeënnegentig euro en één cent), zonder het creëren van

nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde van elk bestaand aandeel in dezelfde mate! fi wordt verhoogd.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in speciën door de enige vennoot van een! bedrag van ¬ 211,500,00 (tweehonderdenelfduizend vijfhonderd euro).

Deze storting ten bedrage van ¬ 211.500,00 werd door de enige vennoot uitgevoerd op een daartoe geopende bijzondere rekening nummer BE47 7440 4550 1780 bij KBC Bank, der-

fi

wijze dat de vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over dit bedrag van !! ¬ 211.500,00.

l! Het bewijs van deponering werd door de bank afgeleverd op 19 juni 2014 en werd door de: enige vennoot aan de instrumenterende notaris overhandigd, overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen,

fi TWEEDE BESLISSING

De enige vennoot verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat heti maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ¬ 230.092,01 ij (tweehonderddertigduizend tweeënnegentig euro en één cent) en vertegenwoordigd is door !i 750 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/750ste van hetil kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod11.1

DERDE BESLISSING

De enige vennoot beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen in die zin dat

het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 april en zal eindigen op 31 maart van het

daaropvolgende kalenderjaar.

Het huidige boekjaar wordt ingevolge deze beslissing verlengd tot 31 maart 2015.

VIERDE BESLISSING

De enige vennoot beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat de

jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand

september, om 11 u.

De eerstvolgende jaarvergadering zal ingevolge deze beslissing en de voorgaande derde

beslissing, gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september in 2015.

VIJFDE BESLISSING

De enige vennoot beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze ln

overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de gewijzigde

vennootschapswetgeving en met de eerdere beslissingen omtrent de wijzigingen van de

maatschappelijke zetel.

Aangezien de statuten van de vennootschap niet meer gewijzigd of aangepast werden

sedert 20 december 2006, beslist de enige vennoot de statuten volledig te herschrijven

(met behoud van het doel), zodat deze thans luiden als volgt:

(volgt analytisch uittreksel van de nieuwe statuten)

HOOFDSTUK I - RECHTSVORM NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aan-

sprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "VAN OVERMEIREN TEXTILES"

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Mijttestraat 43,

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het

bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,

administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland

oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

" Het vervaardigen, de commercialisatie, vertegenwoordiging van alle textiel-, plastiek- en elektronische producten, alsook de invoer en de uitoever van diezelfde producten.

" Immobiliën voor eigen rekening

" Beheer van elk onroerend patrimonium

" Nemen van mandaten Van zaakvoerder in andere vennootschappen.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,

roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband

met haar doel.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 230.092,01 (tweehonderddertigduizend

tweeënnegentig euro en één cent).

Het wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één zevenhonderdvijftigste (1/7505te) van het kapitaal vertegenwoordigen. ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september, om 11 u., in de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

.......... ------ ...... ... ....

A. Deelneming in aanwezigheid van de vennoot of door een gevolmachtigde

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslyst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)rn(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

B. Deelneming op afstand langs elektronische weg

§1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder(s). Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot aile punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel volmacht geven aan een

al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Uitoefening van het stemrecht vôôr de algemene vergadering

§1. Elke vennoot heeft het recht op afstand te stemmen véHár de algemene vergadering, per

brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de

zaakvoerder(s) ter beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

" de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel

" het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te

oefenen

" de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit

" de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen

" de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

... _

houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek,

De formulieren moeten ten laatste 14 dagen vO6r de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke vennoot.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen venír de algemene vergadering bij aangetekend schrijven worden betekend aan de zaakvoerder of aan één van de zaakvoerders als er meerdere zijn.

§4. Er kan elektronisch gestemd worden tot de dag v615r de vergadering.

De hoedanigheid van een vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vex5r de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement, opgesteld door de zaakvoerder(s),

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd waargenomen, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.

Alle kosten, uitgaven, bijdragen, opslagen, retributies van welke aard ook, zowel binnenlandse als buitenlandse, of samengevat elke uitgave die inherent is met, dan wel oorzakelijk verbonden met het waarnemen van de mandaten van de omschreven zaakvoerders, zijn uitsluitend en alleen ten laste van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en tevens in alle akten waaraan een openbaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mol 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

> .

bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. .

De vereffenaars beschikken over aile machten die aan de vereffenaars worden toegekend in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT

Zaakvoerder

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Algemene vergadering

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard,

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in hat Wetboek van vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft,

ZESDE BESLISSING

De enige vennoot machtigt de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor analytisch uittreksel,

BRIGITTE VERMEERSCH,

NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd:

" expeditie van de akte

" coördinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 28.02.2014 14053-0500-015
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 15.02.2013 13038-0296-015
07/01/2013
ÿþ Mod Word 15.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behouc

aan h

Belgis

Staatst

11911 III 1119 II III I III

*13003830*







üuaenaarde

DEC. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0441.860.833

Benaming

(voluit) : VAN OVERMEIREN TEXTILES

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Mijttestraat 33 - 9700 Oudenaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG VAN EEN ZAAKVOERDER

Notulen van de Beslissingen van de enige Vennoot, handelend in de plaats van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Vennoten, gehouden op 21 december 2012 op de maatschappelijke zetel.

De vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Deweerdt Kathy, wonende te 9700 Oudenaarde,: Mijttetraat 33, als zaakvoerder met ingang vanaf 31 december 2012.

Voor eensluidend uittreksel (getekend)

VAN OVERMEIREN Patrick

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 29.02.2012 12051-0454-015
04/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 01.03.2011 11049-0231-015
24/12/2010 : BL653419
24/02/2010 : BL653419
27/01/2009 : BL653419
14/04/2008 : BL653419
21/05/2007 : BL653419
10/01/2007 : BL653419
15/12/2006 : BL653419
28/06/2006 : BL653419
29/06/2005 : BL653419
15/06/2004 : BL653419
09/07/2003 : BL653419
11/09/2002 : BL653419
28/09/2001 : OU035335
12/07/2001 : OU035335
01/09/1999 : OU035335
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 18.09.2015, NGL 08.12.2015 15685-0001-016

Coordonnées
VAN OVERMEIREN TEXTILES

Adresse
MIJTTESTRAAT 43 9700 OUDENAARDE

Code postal : 9700
Localité : OUDENAARDE
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande