14/07/2014
�� mod11.1
,ftzt� In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
mulgefil
Gent
Menue, Oudenaarde
03 JULI 2014
Griffie
II III
Ondernemingsnr : 0441.860.833
Benaming (voluit) :VAN OVERIVIEIREN TEXTILES
(verkort) :
Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Mijttestraat 43
9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit het proces-verbaal, opgesteld door notaris Brigitte VERMEERSCH te Horebeke !! op 30 juni 2014
!! Dat de enige vennoot, overeenkomstig artikel 267 van het Wetboek van Vennootschappen handelende als buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN OVERMEIREN TEXTILES", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Mijttestraat 43, ondernemingsnummer 0441.860.833, rechts-personenregister Oudenaarde
De volgende beslissingen heeft genomen:
fi EERSTE BESLISSING
fi De enige vennoot beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het!
Wetboek Inkomstenbelastingen (WIS 92) en verwijzend naar de beassing van de enige
vennoot de dato 10 juni 2014 tot het uitkeren van een tussentijds dividend, het kapitaal van fi de vennootschap te verhogen met een bedrag van � 211.500,00 (tweehonderdeneifduizendi
vijfhonderd euro), om het te brengen van � 18.592,01 (achttienduizend
fi vijfhonderdtwee�nnegnegentig euro en ��n cent) op � 230.092,01!
(tweehonderddertigduizend twee�nnegentig euro en ��n cent), zonder het cre�ren van
nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde van elk bestaand aandeel in dezelfde mate! fi wordt verhoogd.
Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in speci�n door de enige vennoot van een! bedrag van � 211,500,00 (tweehonderdenelfduizend vijfhonderd euro).
Deze storting ten bedrage van � 211.500,00 werd door de enige vennoot uitgevoerd op een daartoe geopende bijzondere rekening nummer BE47 7440 4550 1780 bij KBC Bank, der-
fi
wijze dat de vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over dit bedrag van !! � 211.500,00.
l! Het bewijs van deponering werd door de bank afgeleverd op 19 juni 2014 en werd door de: enige vennoot aan de instrumenterende notaris overhandigd, overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen,
fi TWEEDE BESLISSING
De enige vennoot verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat heti maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op � 230.092,01 ij (tweehonderddertigduizend twee�nnegentig euro en ��n cent) en vertegenwoordigd is door !i 750 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/750ste van hetil kapitaal vertegenwoordigen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod11.1
DERDE BESLISSING
De enige vennoot beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen in die zin dat
het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 april en zal eindigen op 31 maart van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Het huidige boekjaar wordt ingevolge deze beslissing verlengd tot 31 maart 2015.
VIERDE BESLISSING
De enige vennoot beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat de
jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand
september, om 11 u.
De eerstvolgende jaarvergadering zal ingevolge deze beslissing en de voorgaande derde
beslissing, gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september in 2015.
VIJFDE BESLISSING
De enige vennoot beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze ln
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de gewijzigde
vennootschapswetgeving en met de eerdere beslissingen omtrent de wijzigingen van de
maatschappelijke zetel.
Aangezien de statuten van de vennootschap niet meer gewijzigd of aangepast werden
sedert 20 december 2006, beslist de enige vennoot de statuten volledig te herschrijven
(met behoud van het doel), zodat deze thans luiden als volgt:
(volgt analytisch uittreksel van de nieuwe statuten)
HOOFDSTUK I - RECHTSVORM NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid.
Zij draagt de benaming "VAN OVERMEIREN TEXTILES"
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Mijttestraat 43,
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland
oprichten.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
" Het vervaardigen, de commercialisatie, vertegenwoordiging van alle textiel-, plastiek- en elektronische producten, alsook de invoer en de uitoever van diezelfde producten.
" Immobili�n voor eigen rekening
" Beheer van elk onroerend patrimonium
" Nemen van mandaten Van zaakvoerder in andere vennootschappen.
Zij mag zowel in Belgi� als in het buitenland alle commerci�le, industri�le, financi�le,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar doel.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt � 230.092,01 (tweehonderddertigduizend
twee�nnegentig euro en ��n cent).
Het wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��n zevenhonderdvijftigste (1/7505te) van het kapitaal vertegenwoordigen. ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september, om 11 u., in de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
.......... ------ ...... ... ....
A. Deelneming in aanwezigheid van de vennoot of door een gevolmachtigde
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslyst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)rn(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
B. Deelneming op afstand langs elektronische weg
�1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder(s). Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
�2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot aile punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
�3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens �1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
Elk aandeel geeft recht op ��n stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel volmacht geven aan een
al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.
Uitoefening van het stemrecht v��r de algemene vergadering
�1. Elke vennoot heeft het recht op afstand te stemmen v�H�r de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
�2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de
zaakvoerder(s) ter beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
" de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel
" het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te
oefenen
" de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit
" de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen
" de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, � 4, van de wet van 9 juli 2001
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
... _
houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
De formulieren moeten ten laatste 14 dagen vO6r de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke vennoot.
�3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen ven�r de algemene vergadering bij aangetekend schrijven worden betekend aan de zaakvoerder of aan ��n van de zaakvoerders als er meerdere zijn.
�4. Er kan elektronisch gestemd worden tot de dag v615r de vergadering.
De hoedanigheid van een vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vex5r de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement, opgesteld door de zaakvoerder(s),
�5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd waargenomen, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.
Alle kosten, uitgaven, bijdragen, opslagen, retributies van welke aard ook, zowel binnenlandse als buitenlandse, of samengevat elke uitgave die inherent is met, dan wel oorzakelijk verbonden met het waarnemen van de mandaten van de omschreven zaakvoerders, zijn uitsluitend en alleen ten laste van de vennootschap.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en tevens in alle akten waaraan een openbaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
mol 11.1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
"
Voor-
behouden aan het Belgisch Staatsblad
> .
bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. .
De vereffenaars beschikken over aile machten die aan de vereffenaars worden toegekend in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ��N VENNOOT TELT
Zaakvoerder
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
Algemene vergadering
De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard,
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in hat Wetboek van vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft,
ZESDE BESLISSING
De enige vennoot machtigt de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de geco�rdineerde tekst van de statuten.
Voor analytisch uittreksel,
BRIGITTE VERMEERSCH,
NOTARIS
Tegelijk hiermee neergelegd:
" expeditie van de akte
" co�rdinatie van de statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening