04/01/2013
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
K Ó Ó P ~ Á N D É N K
2 1 D E C . 2 0 1 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 5 2 0 . 8 8 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n R a a t s h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t , o p v i e r d e c e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s : b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e : b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n : h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V a n R a a t s h o v e n b e s t a a t u i t 8 9 . 2 9 3 a a n d e l e n ; v a n d e N V M e r c a t o r P r e s s S a l e s v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ; i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n ; d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; I ! v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 1 7 7 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p V a n , R a a t s h o v e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
? D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t ; b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t . v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e : r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
; ; A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e E v e r g e m o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2
L e y n s P e t e r B e d d j t s r e v i s o r n
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n . h o n d e r d t w e e ë n v i j i t i g d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 1 5 2 . 0 2 9 , 1 7 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n . , : 8 9 . 2 9 3 a a n d e l e n v a n d e N V M e r c a t o r P r e s s S a l e s t e r w a a r d e v a n ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , z o a l s d e z e i n b r e n g ; b r e e d v o e r i g i s o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o n a a r ; 1 7 0 . 6 2 9 , 1 7 e u r o . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g z u l l e n 1 . 1 7 7 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n d i e ; d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v a n a f h e d e n . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n b r e n g w a a r d e v a n 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n h e t b e d r a g v a n d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 5 2 . 0 2 9 , 1 7 e u r o b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g j e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 4 7 . 9 7 0 , 8 3 ) e n z a l w o r d e n g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n ; d e v e n n o o t s c h a p d i e d e z e l f d e w a a r b o r g z a l u i t m a k e n a i s h e t k a p i t a a l e n w a a r o v e r s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t v o l g e n s d e r e g e l s v a n t o e p a s s i n g b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- D e h e e r B r u n o D e r a c o u r t , v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g v a n d e 8 9 . 2 9 3 ! a a n d e l e n v a n d e N V M e r c a t o r P r e s s S a l e s . A l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g w o r d e n h e m 1 . 1 7 7 a a n d e l e n ! u i t g e r e i k t d i e d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f ; h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 3 0 3 2 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e t t e r s e s t r a a t 8 0 c
9 2 6 0 W i c h e l e n ( S c h e l l e b e l l e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s b e s c h i k t o v e r e e n ' k a p i t a a l v a n 1 7 0 . 6 2 9 , 1 7 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 3 2 1 g e l i j k e a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r m e l d b e d r a g v a n 4 4 7 . 9 7 0 , 8 3 e u r o t e b o e k e n a l s u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g d i e d e z e l f d e w a a r b o r g z a l u i t m a k e n a l s h e t k a p i t a a l e n w a a r o v e r s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t v o l g e n s d e r e g e l s v a n t o e p a s s i n g b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n 4 4 7 . 9 7 0 , 8 3 e u r o t e i n c o r p o r e r e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n a l d u s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 7 0 . 6 2 9 , 1 7 e u r o n a a r 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 3 2 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w a a r n a h e t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 - k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 . 3 2 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n 1 d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e s t a n d v a n d e w e t g e v i n g d o o r t o e v o e g i n g i n f i n e v a n v o l g e n d e a l i n e a :
" I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o p h e d e n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e r d e n t e n e i n d e a a n p a s s i n g e n t e d o e n b i j d e d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n d e v o l m a c h t t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g ;
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r L e y n s P e t e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
h e t v e r s l a g v a n c i e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
m o d 1 1 . 1
V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2015
ÿþI l 1
" 1 5 0 9 6 3 9 *
G r i f f i e
M a d w o r d 1 9 . 1
i , = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
" r . , . . , , z ' : " ¬ È R E C H T B A N K V A N
" - G E N T
2 5 J 1 J N 1 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 5 2 0 . 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N R A A T S H O V E N
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e t t e r s e s t r a a t 8 0 G , 9 2 6 0 W i c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 1 j u n i 2 0 1 5 :
C o n f o r m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e e n i g e z a a k v o e r d e r o m m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n W e t t e r s e s t r a a t 8 0 C , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e n a a r K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 1 9 , 9 0 0 0 G e n t .
B r u n o D e r a c o u r t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .