VAN ROBAYS VERZEKERINGSKANTOOR

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VAN ROBAYS VERZEKERINGSKANTOOR
Dénomination : VAN ROBAYS VERZEKERINGSKANTOOR
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 422.300.980

Publication

28/08/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111111111111111~~n~~~u M,N,,EoaR~

NEERGELEGD j 4 AUG. 2014

P,ECHTB43~~AN

KOOPH ~"In?~. , ciç" Nr, r

LGE

14

Ondernemingsnr : 0422300980 Benaming

(voluit) : VAN ROBAYS VERZEKERINGSKANTOOR

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : STAATSBAAN 112 A, 9870 ZULTE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER

Uit de statutaire vergadering dd. 17105/2014 am 15.00 u. ter maatschappelijke zetel, Staatsbaan 112 A," 9870 Zulte, blijkt hetgeen volgt.

Dhr. Van Robays Kristoff, Voldersstraat 8, 8790 Waregem, wordt benoemd tot bestuurder vanaf 01 juli 2014 en zijn mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2016, over het boekjaar 2015.

Van Robays Roland

Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.05.2014, NGL 25.07.2014 14349-0315-015
23/09/2013
ÿþMod word 11.1

ti; i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11111M113118'



NEERGELEGD

1 2 SEi', 2013

RE z4K VAN

KQOPL TE aEh1T

Ondernemingsnr : 0422300980

Benaming

(voluit) : VAN ROBAYS VERZEKERINGSKANTOOR

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : STAATSBAAN 112 A, 9870 ZULTE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

Uit de statutaire vergadering dd, 18/05/2013 om 15.00 u, ter maatschappelijke zetel Staatsbaan 112 A, 9870 Zulte, blijkt hetgeen volgt:

Het ontslag van bestuurder Mevr. Hoste Inge, Leiepark 8, 9051 Sint-Renijs-Westrem wordt aanvaard en dit met ingang van 19/04/2013.

Van Robays Roland

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van bulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 30.08.2013 13537-0089-015
05/11/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiac

2 3 Ol(C. 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

*iaiaooea"

Ondernemingsnr : 0422.300.980

Benaming

(voluit) : VAN ROBAYS VERZEKERINGSKANTOOR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9870 Zulte, Staatsbaan 112A

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verbeterende akte

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 9 oktober 2012, Geregistereerd één blad geen verzendingen te DEINZE op 16 oktober 2012, Boek 507 Blad 87 Vak 8. Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00). De ea. Inspecteur (get.) Colombie Koen Adj.-Financieel assistent, dat 11 de heer VAN ROBAYS Roland Patrick en 21 zijn echtgenote mevrouw MICHELS Jennij Genoveva de notaris verzocht hebben volgende wijziging op te stellen ter verbetering ter verbetering van de akte houdende statutenwijziging en aanneming van nieuwe statuten van de vennootschap naamloze vennootschap 'VAN; ROBAYS VERZEKERINGSKANTOOR", met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Staatsbaan 112 A, waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Gent en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0422.300.980, verleden voor notaris Xavier Van den Weghe op 29 december 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder referte 2012-02-0710032879, als volgt

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

Verschijners verklaren dat bij voormelde akte de voormelde verschijners bijeen gekomen zijn in een buitengewone algemene vergadering en onder meer besloten om de statuten te wijzigen en te herformuleren, om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, door aanneming van volledig nieuwe statuten.

Dat in de tekst van deze nieuwe statuten vermeld staat:

"ARTIKEL 18 MAATSCHAPPELIJK JAAR.

Het maatschappelijk jaar begint op een januari en eindigt op eenendertig januari van hetzelfde jaar."

RECHTZETTING

Na deze uiteenzetting hebben de comparanten mij verzocht volgende rechtzetting te willen acteren

Dat er zich een materiële vergissing heeft voorgedaan bij de redactie van voormeld artikel, gezien dit zou inhouden dat het boekjaar slechts een maand beloopt, terwijl in werkelijkheid het boekjaar een volledig jaar duurt en loopt van één januari tot eenendertig december van elk jaar.

Dat bijgevolg voormeld artikel dient te worden aangepast in overeenstemming met de werkelijk toestand en luidt als volgt:

"ARTIKEL 18 MAATSCHAPPELIJK JAAR,

Het maatschappelijk jaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar?

Dat voor het overige de voormelde akte volledig blijft gelden in al zijn bedingen en voorwaarden, met uitzondering van het feit dat mevrouw HOSTE Inge Rosa Maria, wonende te 9051 Gent, Leiepark 8, haar aandeel heeft overgedragen aan de heer Roland Van Robays, voornoemd.

Bijgevolg, verzoeken de comparanten aan alle bevoegde overheden en diensten, gelast met het vervullen; van de formaliteiten aangaande voormelde akte houdende statutenwijziging in dato van 29 december 2011, om melding te willen maken in hun boeken, registers en documenten, zonder uitzondering, van onderhavige wijzigende akte.

(...)

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Xavier Van den Weghe

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/08/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 16.08.2012 12421-0516-015
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 25.07.2012 12340-0211-015
07/02/2012
ÿþP

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbla

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111

" iaoazejs"

...~...-~.«,.,.-

~ 1 .7 :i GD

2 5 JAN. 2012

;.~..~~

RUC tieri

IhOOPHA._

VAN

E GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

0422.300.980

VAN ROBAYS VERZEKERINGSKANTOOR

Naamloze Vennootschap

9870 Zulte, Staatsbaan 112 A

STATUTENWIJZIGING  AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER BEVESTIGING VERPLAATSING ZETEL  VASTELLING OMZETTING KAPITAAL IN EURO  UPDATE STATUTEN

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

(verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe, te Zulte, op 29 december 2011, dragende de volgende vermelding van registratie: "Geregistreerd zeven bladen twee verzendingen te DEINZE op 3 januari 2012 , Boek 505 Blad 72 Vak 4 Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00) vr. De ea. Inspecteur, (get.) Colombie Koen Adj.-Financieel assistent", dat de vennoten van de Naamloze Vennootschap "VAN ROBAYS VERZEKERINGSKANTOOR", met zetel te 9870 Zulte, Staatsbaan 112 A, samengekomen zijn en onder meer volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit  Bevestiging zetelverplaatsing naar 9870 Zulte, Staatsbaan 112 A en beslist om de statuten overeenkomstig aan te passen.

Tweede besluit  Afschaffing van de aandelen aan toonder en wijziging van de statutaire bepalingen betreffende de aard van de aandelen en de oproepingen tot de algemene vergaderingen, conform de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder

In het kader van de Wet van 14 december 2005, houdende afschaffing van de effecten aan toonder, beslist de vergadering de aandelen aan toonder af te schaffen en de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam zullen zijn, met mogelijkheid tot omzetting in gedematerialiseerde aandelen. De bestaande aandelen aan toonder worden, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, vernietigd en op heden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De statutaire bepalingen betreffende de aard van de aandelen en de oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gewijzigd, als volgt:

Aard van de aandelen:

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstellirig of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de

aandeelhouder bij een door de_ aandeelhouder_gekozen erkende rekeninghouder. .

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die ais zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Oproepingen tot de algemene vergaderingen:

De algemene vergaderingen komen bijeen op bijeenroeping van de raad van bestuur.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan 'de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld. door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheld van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Derde besluit - Volmacht aan de raad van bestuur voor de omwisseling van de effecten aan toonder

De vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur om:

- voor 31 december 2011 de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de effecten aan toonder in

effecten op naam en om deze omwisselingen praktisch te realiseren voor 31 december 2011.

- binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van

effecten op naam in gedematerialiseerde effecten of omgekeerd, en om deze omwisselingen praktisch te

realiseren.

De comparanten verklaren dat deze omwisseling op hedne is volbracht en het aandelenregister is ingevuld.

Vierde besluit  Omzetting kapitaal in euro, hetzij van 2.500.000,- Bef naar 61.973,38 ¬ en beslist de statuten overeenkomstig aan te passen.

Vijfde besluit -- Statutenwijzigingen

De vergadering beslist om de statuten te wijzigen en te herformuleren, om ze in overeenstemming te

brengen met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, door

aanneming van volledig nieuwe statuten, luidend ais volgt:

ARTIKEL 1. NAAM.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De naam luidt: " VAN ROBAYS

VERZEKERINGSKANTOOR",

ARTIKEL 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Staatsbaan 112 A. (...)

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

-Het beheer, het afsluiten van alle verzekeringen;

-Alle door de wet toegelaten bankverrichtingen;

-Alle bemiddelingen te verlenen bij verzekeringskantoren, het oprichten en ,exploiteren ervan en over het

algemeen elke activiteit uitoefenen van een makelaar, agent, commissionair,.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en de

uitbouw van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

De Vennootschap mag  zowel in België als in het buitenland  alle industriële, commerciële, financiële,

burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, die recht- of onrechtstreeks verband houden met het

doel of de verwezenlijking ervan kunn bevorderen.

De vennootshap kan, in België en. in het buitenland, zich interesseren, door middel van vereniging, van

inbreng of van fusie, van intekening, van participatie, van financiële tussenkomst of. hoe dan ook in aile

bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het vennootschappelijk doel

gelijkwaardig of aanverwant zou zijn met het hare, of die voor haar een bron van bevoorrading of een

afzetmogelijkheid zouden kunnen vormen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

5.1. Vaststelling:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderd

drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 ¬ ), vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder nominale

waarde die elk één/zevenhonderd vijftigste (11750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordi-+gen.

ARTIKEL 6. AANDELEN

6.1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

6.2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het reg ister wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

6.3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

6.4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder.

Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, warden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

6.5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

6.6. Er mogen aandelen met stemrecht worden uitgegeven en aandelen zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht dienen te voldoen aan artikel 480 Wetboek van Vennootschappen.

6.7. Er mogen collectieve titels' worden uitgegeven, alsook winstaandelen, met of zonder stemrecht. De aandelen vermelden geen nominale waarde.

6.8. Zolang er geen aandelen zonder stemrecht bestaan hebben aile aandelen recht op één stem per aandeel.

6.9. De wederinkoop van aandelen zonder stemrecht kan door de vennootschap ten allen tijde worden geëist.

De vennootschap kan de eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

6.10. Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om aandelen met stemrecht te converteren in aandelen zonder stemrecht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

6.11. Gelijkheid van rechten en onverdeelbaarheid der aandelen.

Elk aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten. De aandelen zijn onverdeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaars van een effect (aandelen of andere) dan heeft de Raad van Bestuur het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen, totdat een enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. Indien deze schorsing langer duurt dan zestig dagen, worden de betreffende rechten van rechtswege uitgeoefend door de statutaire scheidsrechter.

Is de eigendom ervan gesplitst tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, dan oefent laatstgenoemde de patrimoniale rechten uit, terwijl eerstgenoemde de lidmaatschapsrechten uitoefent.

ARTIKEL 7. RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit het wettelijk minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd, en die door deze kunnen worden afgezet

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 8. BEVOEGDHEID.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een' voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL 9. BERAADSLAGING.

Behoudens in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend. Zolang de Raad van Bestuur slechts twee leden telt, houdt deze clausule  krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt  op gevolg te hebben.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal, ondertekend door tenminste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de bestuurders die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden. ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN EN MANDATEN.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die gedelegeerd-bestuurder worden genoemd, hetzij aan één of meerdere directeurs.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

De raad van bestuur mag een gedeelte van haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, bezoldiging, duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur, de gedelegeerd-bestuurder en de directeur kan ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeds bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.

ARTIKEL 11. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

(...)

ARTIKEL 15 ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand mei om 15.00 uur op de maatschappe-'lijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergadering is samengesteld uit al de aandeelhouders. De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders, ook diegenen die afwezig waren of die niet of tegenstemden.

De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde.

De algemene vergadering kan door de raad van bestuur en in voorkomend geval door elke commissaris bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit eist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

.c, ti

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te

nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

il

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

De aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun aandelen voorkomen wordt door ieder van hen of hun gevolmachtigde ondertekend vooraleer zij aan de vergadering deelnemen.

leder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige

meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Behalve in de gevallen waarin hen " stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de voorschriften

! inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens.de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering

b " heeft het recht de jaarrekening definitief vast te steilen.

Tevens kan elke andere algemene vergadering tijdens de zitting door de raad van bestuur met drie weken verdaagd worden. Deze verdaging vernietigt elk reeds genomen besluit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering doet definitief uitspraak.

De beslissingen der algemene vergadering worden opgetekend in notulen. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

N ARTIKEL 18 MAATSCHAPPELIJK JAAR.

Het maatschappelijk jaar begint op een januari en eindigt op eenendertig januari van hetzelfde jaar. 0

r ARTIKEL 19 INVENTARIS JAARREKENING.

o Ieder jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

et De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de

et Nationale Bankvan België.

et

ARTIKEL 20 WNSTVERDELING.

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto winst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na

'pip aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interim dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal

et e vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op een preferent dividend, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van deaandelen met stemrecht.

ARTIKEL 21 ONTBINDING.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een aandeelhouder of bestuurder.

ARTIKEL 22 VEREFFENING.

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen zullen de benoemde vereffenaars slechts in functie treden nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is

~.a

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming. Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op de uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

(...)

Zesde besluit  Coördinatie van de statuten

Voor eensluidend uittreksel

Getekend door notaris Xavier Van den Weghe, met standplaats te Zulte

Tegelijk neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 27.07.2011 11348-0297-015
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 18.06.2010 10200-0018-015
29/09/2009 : GE131341
11/09/2009 : GE131341
24/06/2008 : GE131341
12/09/2007 : GE131341
24/07/2007 : GE131341
09/06/2005 : GE131341
07/10/2004 : GE131341
09/06/2004 : GE131341
18/06/2003 : GE131341
27/09/2002 : GE131341
23/08/2001 : GE131341
29/06/2000 : GE131341
22/04/1998 : GE131341
03/08/1990 : GE131341
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.05.2016, NGL 29.08.2016 16521-0449-016

Coordonnées
VAN ROBAYS VERZEKERINGSKANTOOR

Adresse
STAATSBAAN 112A 9870 ZULTE

Code postal : 9870
Localité : ZULTE
Commune : ZULTE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande