VAN SPEYBROECK FILIP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VAN SPEYBROECK FILIP
Dénomination : VAN SPEYBROECK FILIP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.142.482

Publication

04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 28.01.2014 14018-0252-011
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 06.01.2015 15004-0183-010
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.12.2012, NGL 21.12.2012 12679-0150-011
14/04/2011
ÿþ Mod 2.1

Les D In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



+11056862



NEERGELEGD

1 ' APR. 2011

-

RE6P17151K VAN

ifnppueunei v,r" arrr

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : VAN SPEYBROECK FILIP

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Durmstraat 46B, 9930 Zomergem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Frank De Raedt", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondememingsnummer 0821.838.834, op drieëntwintig maart tweeduizend en elf, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

De heer VAN SPEYBROECK Filip, geboren te Gent op zestien oktober negentienhonderd drieënzestig, in huwelijk met mevrouw De Smet Karin, wonend te 9930 Zomergem, Durmstraat 46B.

Gehuwd op 25 mei 1991 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract en verklarende dit huwelijksstelsel tot op heden niet te hebben gewijzigd.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de benaming "VAN SPEYBROECK FILIP" waarvan het maatschappelijk kapitaal achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De oprichter heeft verklaard dat het kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) volledig is geplaatst en door hem volledig werd onderschreven in speciën, in ruil waarvoor hem honderd zesentachtig (186) aandelen werden toegekend.

Op deze aandelen werd een bedrag gestort in speciën van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op een rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank, agentschap Zomergem; met als nummer BE39 7370 3296 7919, zodat de vennootschap op heden beschikt over een bedrag van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00).

Een attest van deze deponering in datum van zestien maart tweeduizend en elf werd door de oprichter aan de notaris overhandigd.

De oprichter is derhalve op de door hem onderschreven aandelen niets meer verschuldigd.

Financieel plan

Voor het verlijden van de oprichtingsakte heeft de oprichter de notaris een financieel plan overhandigd waarin hij het bedrag van het kapitaal van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN SPEYBROECK FILIP" heeft verantwoord.

Dit stuk wordt door de notaris bewaard overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Overname van verbintenissen

De oprichter heeft verklaard bij toepassing van artikel zestig Wetboek van Vennootschappen, dat de. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN SPEYBROECK FILIP" alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert één januari, tweeduizend en elf.

Statuten

De statuten van de vennootschap werden vastgesteld als volgt:

Rechtsvorm, naam, zetel :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming: "VAN SPEYBROECK FILIP" .

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9930 Zomergem, Durmstraat 46B.

De zetel kan zonder statutenwijziging in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder dat wordt gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder kan de vennootschap zowel in België als in het buitenland bijhuizen, agentschappen, depots of exploitatiezetels oprichten.

Doel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

o$3S 04.<

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel:

I.VOOR EIGEN REKENING

1.1iet aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals hét verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht ....enzovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

3.Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.

4.1-let bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen.

5.Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting alsook technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

6.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Il. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN. Zowel in België als in het buitenland:

I.Alle activiteiten in de houtverwerkende sector en industrie, gaande van de aankoop van hout op stam tot het vellen van bomen, tot het verwerken van bomen en het geschikt maken van hout tot grondstoffen voor diverse doeleinden, tot het stockeren, tot handel in en transport van hout. De vennootschap zal ook handel kunnen drijven in alle aanverwante goederen, producten en materialen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de houtsector te maken hebben.

2.Onderneming van timmer- en schrijnwerk en kap- of dakconstructies van gebouwen, de montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals deuren, vensters, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, vloeren en plafonds, het plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en valse zolderingen in hout, het plaatsten van gipsplaten, het plaatsen van allerhande isolatiematerialen, plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enzovoort, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekkens, enzovoort, de installatie van geblindeerde deuren, de montage van serres, veranda's enzovoort in hout of in kunststof.

3.Groot- en kleinhandel in hout, gezaagd hout, meubels, aanbouwkeukens en meubileringsartikelen, de bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen, alle lood- en zinkwerk, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, gebeurlijk gecombineerd met metalen.

4.Groot- en kleinhandel in verlichting en elektrische toestellen voor inbouw, opbouw of uitrusting van interieurs.

5.lsolatie tegen vochtigheid en uitvoeren van vochtweringswerken in de bouw, het behandelen van gebouwen zoals kelders, enzovoort, volgens diverse procedés zoals cementering, injectie, bekuiping en membranen, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatie en isolatie tegen geluid en trillingen, isolatie van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.

6.Vloerafwerking en wandbekleding, het plaatsen van vloerbedekking van bouwwerken van parket en andere houten vloerbekleding, tapijt en vloerbedekking in linoleum, rubber, kurk of kunststof.

7.Schilderwerken en glaszetten; het behangen en stofferen, het aanbrengen en plaatsen van glas, van binnendeuren en scheidingswanden in glas; bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of het toezicht en coördinatie ervan wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.

8.De onderneming voor de installatie van sanitaire inrichtingen en installaties evenals het plaatsen van centrale verwarming.

9.Groot- en kleinhandel, in- en export van bouwproducten en aanverwante materialen, elektriciteitsverwarmingsinstallaties, verlichting, drijfkracht en telefoon, alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm of beveiligingssysteem, ijzerwerk en ijzerwaren, metalen klinkers en metalen schrijnwerk, afsluitingen, ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële pijpleidingen, bliksemafleiders, verlichtingstoestellen, radio  elektrisch materiaal, elektrische verwarmingstoestellen en andere verwarmingstoestellen, alsook branders, elektrische machines, aanverwante toestellen en materieel, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting, blusmateriaal, artikelen voor uitstalramen, reclame en tentoonstellingen, doe het zelf installatie systemen en installatiematerialen betreffende elektriciteit, verwarming, sanitair, ventilatie, centrale stofzuiger, alarm, videoparlefonie, parlefonie, automatisatie van hekkens en/of poorten, laagspannings- en verlichtingsartikelen, domotica.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

10.Plaatsen, onderhouden, herstellen, creëren, vervaardigen en inbedrijfstelling van bouwproducten en aanverwante materialen, elektriciteits- en verwarmingsinstallaties, verlichting drijfkracht en telefoon, alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem, ijzerwerk en ijzerwaren, metalen klinkers en metalen schrijnwerk, afsluitingen, ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële pijpleidingen, bliksemafleiders, verlichtingstoestellen, radio  elektrisch materieel, elektrische verwarmingstoestellen en andere verwarmingstoestellen, alsook branders, elektrische machines, aanverwante toestellen en materieel, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding e verlichting, blusmateriaal, artikelen voor uitstalramen, reclame en tentoonstellingen, doe het zelf installatie systemen en installatiematerialen betreffende elektriciteit, verwarming, sanitair, ventilatie, centrale stofzuiger, alarm, videoparlefonie, parlefonie, automatisatie van hekken en/of poorten, laagspannings- en verlichtingsartikelen, domotica.

11/De onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, de onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, de onderneming voor het plaatsen van warmte- en geluidsisole ring, de onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, de onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting en van industriële pijpleidingen, de onderneming voor het plaatsten van bliksemafleiders. Herstellingen van schoenen, de onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen, de onderneming voor het schoorsteenvegen, de onderneming voor reparaties ten huize van allerhande apparaten en machines en het exploiteren van kuuroorden en revalidatiecentrums.

12.De onderneming voor de installatie van sanitaire inrichtingen en installaties evenals het plaatsen van centrale verwarming.

13.De onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van lichtreclame.

14.De onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, mazoutbranders.

15.De onderneming voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen.

16.De onderneming van lood- en zinkwerken (loodgietersbedrijf) en metalen dakbedekking van gebouwen. 17.De onderneming voor het waterdichtmaken van gebouwen met asfalt en teer, evenals alle dakbedekkingen, bijvoorbeeld bedekkingen met leien en pannen.

18.De onderneming als elektrotechnisch installateur.

19.De onderneming voor het onderhouden en plaatsen van schoorstenen.

20.De onderneming voor het onderhoud van lichtreclame.

21.De aan- en verkoop van onroerende goederen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik.

22.Het huren en verhuren van onroerende goederen. Het vestigen van een recht van opstal en/of een erfpacht.

23.Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

24.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

25.Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

26.Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

27.Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

28.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

29.Het uitvoeren van expertises alsmede alles wat enigszins in verband hiermee staat.

30.De aan- en verkoop, de huur en verhuur van (motor)voertuigen, machines, installaties, meubilair enzovoort.

III.BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het belegginsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel en er het bestuur van voeren. De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch enkel opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake

Voornoemde opsomming is alleen aanhalend en geenszins limitatief. De algemene vergadering der vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

D uur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal, aandelen :

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro. (¬ 18.600,00). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Behoudens eenparig goedvinden van de vennoten worden de zaakvoerders die zonder beperking van duur benoemd zijn in de. akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap. Hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Werd benoemd voor onbepaalde duur tot statutair zaakvoerder van de vennootschap: de heer Van Speybroeck Filip, voornoemd.

Ieder zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Evenwel zal, indien er meerdere zaakvoerders zijn, voor alle authentieke akten, voor alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen, leningen en kredieten de handtekening van twee zaakvoerders noodzakelijk zijn.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerder(s) beperken. De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook niet al zijn ze openbaar gemaakt.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Deze bijzondere volmachten dienen beperkt te worden tot een bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden kunnen de vennootschap verbinden, binnen de perken van de hun verleende opdracht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Ingeval het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door meer dan één zaakvoerder, vormen deze een college, dat beslissingen dient te nemen met gewone meerderheid van stemmen, zonder dat dit afbreuk doet aan de hiervoor vermelde individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van elke zaakvoeder.

Jaarvergadering en voorwaarden voor toelating tot de vergadering, uitoefening van het stemrecht:

De algemene vergadering van de vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

Het bestuursorgaan van de vennootschap, en de commissarissen indien die er zijn, kunnen de algemene vergadering samenroepen. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering dienen de agenda te vermelden.

De oproepingen worden verzonden volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerders moeten antwoord geven op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschiedt, geschorst.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Elke vennoot kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lastheb ber, die zelf vennoot dient te zijn.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen. Zij zullen hun stem uitbrengen voor elk agendapunt afzonderlijk, in een aangetekend schrijven dat vôôr de opening van de vergadering in het bezit van de vennootschap dient te zijn.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De uitoefening van het stemrecht kan geregeld worden door overeenkomsten afgesloten tussen de vennoten. Bij het opmaken van dergelijke overeenkomsten dienen de voorschriften van artikel 281 Wetboek van Vennootschappen nageleefd te worden.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de aan deze aandelen verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze aanwijzing niet is gebeurd, blijven de aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand december om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand december tweeduizend en twaalf om twintig uur.

De vergadering gaat door in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De vennoten mogen kennis nemen van de in artikel 283 Wetboek van Vennootschappen opgesomde stukken, vijftien dagen voor de algemene vergadering.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag, in voorkomend geval het verslag van de commissarissen, en behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De gewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde en aanwezige aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en twaalf. (30.06.2012).

Winstverdeling

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, kosten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de winst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de bestemming van deze winst, rekening houdend met alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto winst voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De ontbinding  Vereffening

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden. Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden dooreen besluit.van,dealgemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.

" Vôár de -beslissing -tot: ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris' na ondérzoeiC het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. In de akte dienen de conclusies van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.

De vennoten en de rechthebbenden-pf',de' rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling «of,de'verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het.bestuur, van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en_geschriften èn aan-; de. beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene

vergadering. r _'~

De algemene vergadering benoemt één df meerdere-vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel p s'jn .functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge.deeeslissing.van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de:meest-uitgébreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennoótsctíappen:

De vereffenaars moeten de algemerié vergadering van de vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

ZAAKVOERDER

De statutair benoemde zaakvoerder heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig besluit dat zich hiertegen verzet.

COMMISSARIS

Er werd geen commissaris benoemd.

VOLMACHT

Een bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CBA & Partners" met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Hendrik Consciencelaan 49/1, haar mandatarissen en aangestelden, voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de kas voor zelfstandigen en de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.

Frank De Raedt

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
VAN SPEYBROECK FILIP

Adresse
DURMSTRAAT 46B 9930 ZOMERGEM

Code postal : 9930
Localité : ZOMERGEM
Commune : ZOMERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande