02/05/2014 : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit het proces-verbaal, opgesteld door notaris Brigitte VERMEERSCH te Horebeke op 16 april 2014
Dat de enige vennoot, overeenkomstig artikel 267 van het Wetboek van Vennootschappen handelende als buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "VAN STEENBERGHE", met maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Kauwstraat 94, ondernemingsnummer 0458.130.604, rechtspersonenregister
Oudenaarde
De volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De enige vennoot beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB 92) en met verwijzing naar de hierboven vermelde beslissing van de enige vennoot de dato 2 april 2014 tôt het uitkeren van een tussentijds dividend, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van € 126.260,00, om het te brengen van € 18.740,00 op € 145.000,00, zonder het creëren van nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde van elk bestaand aandeel in dezelfde mate wordt
verhoogd, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prîoritair zullen aangerekend worden op het kapitaal dat valt onder het régime van artikel van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB 92).
Deze kapitaalverhoging beurt door inbreng in speciën door de enige vennoot van een bedrag van € 126.260,00 (90% het bovenvermeld tussentijds dividend).
Deze storting ten bedrage van € 126.260,00,00 werd door de enige vennoot uitgevoerd op een daartoe geopende bijzondere rekening nummer BE54 7350 3652 1797 bij KBC Bank derwijze dat de vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over dit bedrag van €126.260,00.
Het bewijs van deponering werd door de bank afgeleverd op 8 april 2014, en werd door de enige vennoot aan de instrumenterende notaris overhandigd, overeenkomstig artikel 224
van het Wetboek van Vennootschappen.
TWEEDE BESLISSING
De enige vennoot verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 145.000,00 en vertegenwoordigd îs door 210 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde,
die elk 1/210de van het kapitaal vertegenwoordigen.
DERDE BESLISSING
De enige vennoot beslist de statuten te wijzigen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de gewijzigde vennootschapswetgeving, als volgt:
Op de laatste blz. van LuikB vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarîs, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
1 VooV
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
S T5
fi fi
-2 3
•FF
•M
mod11.1
1. Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst;
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt €145.000,00 (honderdvijfenveertigduizend
euro).
Het wordt vertegenwoordigd door 210 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één tweehonderdentiende (1/210*B) van het kapitaal vertegenwoordigen.''.
2. Artikel 32 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tôt de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat aile waarborgen van rechtschapenheid bieden.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verkiaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
De vereffenaars beschikken over aile machten die aan de vereffenaars worden
toegekend in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken,
Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgsandelijke betalingen te doen.". VIERDE BESLISSING - Machtigingen
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tôt het opmaken en neerleggen van de gecoôrdineerde tekst van
de statuten,
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamioze vennootschap "Fiscovan", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Oudenaarde) en de gewone commanditaire vennootschap "LeadService", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Statîonsstraat 173 (ondernemingsnummer 0821.029.477, RPR Kortrijk), of elke
andere door hen aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheîd om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheîd tôt indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratîeve formaliteiten in verband met wat voorafgaat, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank van Ondememingen, ondernemingsloketten, B.T.W., Directe Belastingen, boekhouding en andere.
Voor analytisch uittreksel
BRIGITTE VERMEERSCH,
NOTARIS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- coôrdinatie van de statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening