25/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I 1 1 1 , 1 1 1 ° 1 1 1 ) 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 O u d e n a a r d e
i M i N ï 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 5 . 4 1 2 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N W E L D E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g s t r a a t 3 6 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 7 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
B . V . B . A . @ B U S I N E S S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , R e m p a r d e n 1 b u s 1 0 1 ; o n d e m e m e r s n u m m e r 0 8 8 1 2 6 6 8 7 3 ;
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r H e r m a n V A N D E N D R I E S S C H E , w o n e n d e t e 9 6 8 1 N U K E R K E , P o n t s t r a a t 1 7
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
L a u r e n s V a n N e v e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/10/2012
ÿþX m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d
* 1 2 1 6 9 0 6 8 "
O u d e m a a r d e
0 3 O K T , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 5 . 4 1 2 . 5 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n W e i d e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g s t r a a t , 3 6
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r P h i l i p p e D e f a u w , n o t a r i s t e K o r t r i j k o p 1 8 s e p t e m b e r , 2 0 1 2 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N W E L D E N " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n t w i n t i g e u r o ( 1 2 5 . 0 2 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 6 6 . 9 8 0 , 0 0 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 . 9 0 0 ) a a n d e l e n v a n e e n s o m i n g e l d v a n v i j f e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 6 5 , 8 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g :
A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o c r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 6 6 . 9 8 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 , 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e e l k e e n / d u i z e n d n e g e n h o n d e r d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A r t i k e l 3 7 : d e l a a t s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D e f a u w
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012
ÿþ M p d 1 ' Y o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a a l b e h o u + a a n h B e l g i s S t a a t s t i 1 1 I 1 1 1 1 I V H R N I I I I 8
* 1 2 1 3 2 2 1 5 *
O u d e n a a r d e
" » L i 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 4 1 2 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N W E L D E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g s t r a a t 3 6 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
* o p z i j n v e r z o e k o n t s l a g v e r l e e n d w o r d t a a n L V N A d v i s o r y B V B A , Q . N . 0 8 8 1 . 3 1 7 . 5 5 1 , m e t z e t e l t e 9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e , H u i s e p o n t w e g 4 4 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n 0 1 j u n i 2 0 1 2 ;
* o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n w o r d t d e h e e r L a u r e n s V A N N E V E L , R . R . 7 5 0 5 1 5 - 1 2 7 - 6 3 , w o n e n d e t e 9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e , H u i s e p o n t w e g 4 4 , m e t i n g a n g v a n h e d e n 0 1 j u n i 2 0 1 2 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e . v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t g e l d t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
* T e v e n s w o r d e n d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n :
- m e v r o u w R i t a D e S m e t , R . . R . 5 2 0 5 2 0 - 4 0 6 - 2 4 , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A k k e r s t r a a t 1 0 3 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V N V D B I n v e s t , O . N . 0 8 8 9 . 1 1 4 , 0 7 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e , H u i s e p o n t w e g 4 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . K a t r i e n V a n d e n B u l c k e ;
b e i d e n b e n o e m d d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 0 7 , v e r l e n g d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
* H e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u c V a n N e v e l , b e n o e m d d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 f e b r u a r i 2 0 0 8 z a l , z o a l s v o o r z i e n , e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 7 - 0 6 - 2 0 1 3 .
R A A D V A N B E S T U U R D . 0 , 0 1 J U N I 2 0 1 2 :
1 . d e h e e r L u c V A N N E V E L , w o n e n d e B e r c h e m w e g 1 3 1 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , b e n o e m d d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 8 f e b r u a r i 2 0 0 8 , w o r d t b e v e s t i g d i n z i j n f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V N V D B I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e , H u i s e p o n t w e g 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K B O o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 1 1 4 . 0 7 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w K a t r i e n V a n d e n B u l c k e , w o r d t e v e n e e n s b e v e s t i g d i n h a a r f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w i e n s m a n d a a t v e r l e n g d w o r d t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
3 . d e h e e r L a u r e n s V A N N E V E L , R . R . 7 5 0 5 1 5 - 1 2 7 - 6 3 , w o n e n d e t e 9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e , H u i s e p o n t w e g 1 4 4 , w o r d t b i j d e z e e v e n e e n s b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t g e l d t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , s a m e n m e t h e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d m e t a l g e m e n e b e s t u u r s m a c h t e n s t a t u t a i r n i e t b e p e r k t e : b e v o e g d h e d e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 , 1 e . ' v a n d e s t a t u t e n z i j n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , g e l d i g w a n n e e r z i j ' ' o n d e r t e k e n d w a r d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r
L u c V A N N E V E L
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e