11/06/2014
ÿþm o d a r . r
V o o r - l I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 0 0 7 . 9 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l d e s t r a a t 8 5
9 8 5 0 N e v e l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l g e a k t e e r d d o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n t e Z o m e r g e m o p z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e d e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B V B A V A N A C K d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e z i j n w e l k e o p g e n o m e n z i j n i n d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g o e d g e k e u r d d o o r d e d a a r o p v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 7 0 . 6 7 1 , 8 7 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G : B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
V e r s l a p e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . C o n c l u s i e v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o z e v e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p g e s t e l d d o o r E l s w i n d e D E D E Y N E , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n E L S W I N D E D E D E Y N E B . V . o . v . v . B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 9 2 0 L O V E N D E G E M , K o r t E i n d e k e n 2 7 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j h e t v o l g e n d e v a n o o r d e e l .
- i n e e r s t e i n s t a n t i e w e r d d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- i n t w e e d e i n s t a n t i e b e a n t w o o r d t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n e t t o u i t d e u i t k e r i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v o l g e n s , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- i n d e r d e i n s t a n t i e z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 9 1 1 4 8 1 >
A
N E E R G E L E G D
3 0 M E I 2 0 1 4
R E C H r r B f l e l K V A N
K O O P H A N © P I T P G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n t s t a a n u i t d e ' n e t t o u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 z o n d e r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n l o g i s c h i s i n h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , d o o r g e v o e r d d o o r p a r t i j e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s , z o a l s r e e d s h o g e r i s a a n g e g e v e n , o p g e m a a k t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z o a l s b e d o e l d i n a r t 1 1 8 1 B . W . D i t b e s l u i t i s e n k e l g e l d i g e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n i n d i e n e n e r z i j d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n u i t k e r i n g b e s l u i t o p 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4 v a n i n t o t a a l 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n a n d e r z i j d s v e r v o l g e n s t o t h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e k e n t o p e e n b e d r a g v a n 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e z e l f d e d a t u m , i n d e z i n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d i t v e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . A l d u s k a n d i t b e s l u i t e n k e l g e b r u i k t w o r d e n d a n n a d a t d e z e b e i d e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n p l a a t s g e h a d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n g e z e g d , d a t o n s v e r s l a g g e e n " F a i m e s s o p i n i o n " u i t m a a k t .
L o v e n d e g e m , 7 m e i 2 0 1 4 - 0 5 - 1 2 . . . "
N e e r l e p g i n c i :
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V I J F D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r t o e b e s l o t e n b i j v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , z i j n d e t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v a n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 9 0 . 8 6 7 , 1 2 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 3 3 3 . 8 6 7 , 1 2 ) z o n d e r u i t g i f t e n i e u w e a a n d e l e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n f a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n t e b r e n g e n , t e w e t e n :
- d o o r d e H e e r V a n A c k e r P a t r i c k , v o o r n o e m d , h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g , e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 2 7 . 6 8 7 , 6 8 ) ;
- d o o r d e H e e r V a n A c k e r M a t h i e u , v o o r n o e m d , h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g , e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 7 . 6 5 6 , 1 6 ) ;
- d o o r d e H e e r V a n A c k e r T h i b a u t , v o o r n o e m d , h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g , e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 7 . 6 5 6 , 1 6 ) ;
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , d o c h w e l d e w a a r d e p e r a a n d e e l v e r h o o g d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 3 3 3 . 8 6 7 , 1 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 5 . 1 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 5 . 1 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 3 3 3 . 8 6 7 , 1 2 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 5 . 1 1 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 5 , 1 1 0 d e ) i e d e r ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t e n g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t d a a r v o o r a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
E L F D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , V e r h o e y e J a n e n / o f D e W i t S v e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
_ i - - ç ~ ~ i s - Q - D - . > y - j O U .
. 4 )
~ - e - " ? e - - e - - 1 t r a - ~ " o h - L 2 ~ ~ 'z m e - 4 d ~ 2
~
} L 3 ~ ~ ~ - e c ~ c L ~ w r ~ ~ ~ c ~ e k i c L 1 " ) 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
13/01/2012
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N A C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l d e s t r a a t 8 5
9 8 5 0 N e v e l e
; O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e a k t e e r d d o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e l Z o m e r g e m o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
N a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n d e e e r s t e t w e e l e d e n v a n a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l s 7 3 0 , 7 3 1 e n 7 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n , i n z o v e r r e d i t l a a t s t e n a a r d e v e r s l a g e n v e r w i j s t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n ; g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r E l s w i n d e D e D e y n e , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ; H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j n i e t w o r d t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n d e ; : b e d r i j f s r e v i s o r . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e g e n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t : h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p " V A N A C K " B V B A i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o n d e r
" o n t b i n d i n g n o c h v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " S C H R I J N W E R K E R I J V A N A C K E R " B V B A , o v e r e e n k o m s t i g " h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n E e n m a g a z i j n ( e n k e l d e o p s t a l l e n ) o p g e r i c h t o p e e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n t e N e v e l e - v i e r d e a f d e l i n g ; ' , M e r e n d r e e a a n d e V e l d e s t r a a t n u m m e r 8 5 A k a d a s t r a a l b e k e n d o n d e r d e s e c t i e B g e l e g e n o p e e n d e e l v a n ' , , n u m m e r 6 8 B , p e r c e e l n u m m e r 6 8 / b h e e f t e e n k a d a s t r a l e o p p e r v l a k t e v a n v e e r t i g a r e n d r i e ë n n e g e n t i g c e n t i a r e n : ( 4 0 a 9 3 c a ) z o a l s o m s c h r e v e n o p d e k a d a s t r a l e l e g g e r a f g e l e v e r d o p v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d , v a n d e i , v e n n o o t s c h a p " S C H R I J N W E R K E R I J V A N A C K E R " B V B A .
D e i n b r e n g i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p i s m e e r o m s t a n d i g b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , w a a r n a a r v o o r z o v e e l a l s n o d i g , w o r d t v e r w e z e n .
A a n d e v e n n o t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p w o r d t i n v e r g o e d i n g v o o r h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n d a t ' o v e r g a a t n a a r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 4 . 3 6 0 ) a a n d e l e n v a n d e : o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e k e e r d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a i s d e v e n n o t e n s t r u c t u u r v a n d e t e s p l i t s e n , v e n n o o t s c h a p , z o n d e b i j k o m e n d e o p l e g s o m .
; D e z e v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 4 . 3 6 0 ) a a n d e l e n z u l l e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ; " ' w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r P a t r i c k V a n A c k e r , v o o r n o e m d , w o r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 . 3 3 8 ) a a n d e l e n : . v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d i n r u i l v o o r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 9 9 ) a a n d e l e n v a n d e t e ; : : s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ;
" - a a n D e h e e r A R E N S R o m a i n M e d a r d , w o r d e n t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e . ' v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L I S S I N G
O p b a s i s v a n v o o r g a a n d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t " v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 5 . 8 6 7 , 1 2 ) o m h e t v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 9 0 . 8 6 7 , 1 2 ) t e b r e n g e n . . D e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e w a a r d e v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n w o r d t g e l i j k g e s c h a k e l d m e t d e . . k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 J A N , 2 0 1 2
R E C H T B Q i r i f f i t i v A N
K O O P H A N t 7 F T E G E N T
I f r -
u * i z o u i ~ i i u i u i ~ u N i ~ i u
i i z 3 s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 0 0 7 . 9 7 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 9 0 . 8 6 7 , 1 2 ) H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 5 . 1 1 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 5 . 1 1 0 d e ) i e d e r
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n d e n o t a r i s , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
- a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e D e y n e & V e r h o e y e A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- r e v i s o r a a l v e r s l a g
- b e s t u u r s v e r s l a g
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
07/03/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* 1 1 0 3 5 7 8 9 "
1 1 1 1 1
t i
O n d e m e m i n g s n r :
~ Î ' ; E E R G E L E G D
® ~ }
2 d F E t 1 ~ G C o [ g g 9
~
R ~ . C t ~ ~ r i ~ ~ ; K V A ` , ; I
U I C f ? r 1 P f f A \ f - w i T F G F \ T
m o d 2 . 1
D L D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : V A N A C K
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l d e s t r a a t 8 5
9 8 5 0 N e v e l e
, 1 O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
; ; E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V A N d e r A U W E R M E U L E N t e Z o m e r g e m o p ; 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 d a t :
: 1 1 . D e h e e r V A N A C K E R P a t r i c k L u c C y r i l l e g e b o r e n t e G e n t o p t w e e m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d 1 n e g e n e n v i j f t i g , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 5 7 3 7 0 0 0 - 5 8 - r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 5 9 . 0 3 . 0 2 - 2 8 7 . 4 0 ) , t h a n s ; o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , V e l d e s t r a a t 8 5
t 2 . D e h e e r V A N A C K E R M a t h i e u H e r m a n M o n i q u e , g e b o r e n t e G e n t o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t ; n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 9 5 8 1 5 2 - 6 1 - r i j k s r e g i s t e m u m m e r . ; 8 8 . 0 3 . 2 7 - 2 0 5 . 7 8 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , V e l d e s t r a a t 8 5
: 1 3 . D e h e e r V A N A C K E R T h i b a u t , g e b o r e n t e G e n t o p e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 9 2 9 1 5 9 1 - 8 4 - r i j k s r e g i s t e m u m m e r . 9 1 . 1 1 . 2 1 - 4 1 1 . 7 4 ) , ; o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , V e l d e s t r a a t 8 5
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " V A N A C K " .
Z E T E L
I : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 5 0 N e v e l e , V e l d e s t r a a t 8 5 .
; : D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
1 1 t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
; , E l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d o o r d e z o r g e n
1 1 v a n d e z a a k v o e r d e r .
i ; D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 1 Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
D e a a n n e m i n g e n o n d e r a a n n e m i n g v a n a l l e b o u w w e r k e n ( r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , n i e t r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n k a n t o o r g e b o u w e n ) i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s o n d e r m e e r : d e a l g e m e n e b o u w v a n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , k a n t o o r g e b o u w e n e n n i e t r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , h e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n , h e t b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e l o o d g i e t e r w e r k e n , e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n e n i s o l a t i e w e k e n , h e t a f w e r k e n v a n g e b o u w e n , h e t v e r r i c h t e n v a n w e g e n i s w e r k e n , d a k w e r k z a a m h e d e n , w a t e r d i c h t i n g s w e r k e n e n c h a p e w e r k e n .
H e t i n s t a l l e r e n v a n v e r w a r m i n g , e l e k t r i c i t e i t , s a n i t a i r e n t o e b e h o r e n , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e , i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n , d e r e p a r a t i e e n h e t o n d e r h o u d v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , h e t s c h o o r s t e e n v e g e n e n h e t s c h o o n m a k e n v a n v u u r p l a a t s e n , k a c h e l s , k e t e l s v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e k a n a l e n e n u i t l a a t s y s t e m e n .
H e l v e r r i c h t e n v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o a l s h e t m o n t e r e n v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n h o u t , i n m e t a a l e n v a n k u n s t s t o f , h e t i n s t a l l e r e n v a n d e u r e n , g a r a g e p o o r t e n , w a n d e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o v o o r t .
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , v a l o r i s a t i e e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g , o n r o e r e n d e l e a s i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , z i j m a g o p t i e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n n e m e n e n a f s t a a n ; z i j m a g z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t , o p s t a l , . . . ) o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e s t i g e n , o v e r d r a g e n e n b e ë i n d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l b
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n b e h e e r , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a n a a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t b e h e r e n , h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o p w e l k e w i j z e o o k , i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . l n d i t k a d e r k a n z i j a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e i e d e r e n v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( C 1 5 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s h i e r n a b l i j k t :
1 . D e h e e r P a t r i c k V a n A c k e r v o o r n o e m d , t e k e n t i n o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 0 0 , 0 0 ) .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e z e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . D e h e e r M a t h i e u V a n A c k e r v o o r n o e m d , t e k e n t i n o p h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r
v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 0 0 , 0 0 ) .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e z e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e h e e r T h i b a u t V a n A c k e r v o o r n o e m d , t e k e n t i n o p h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r
v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 0 0 , 0 0 ) .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e z e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 0 , 0 0 ) .
A l d u s i s h e t t o t a a l v a n h e t v o l s t o r t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 0 0 , 0 0 ) .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r o p p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r a l d a n n i e t a a n d e e l b e z i t t e n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n m a n d a a t o o k k a n h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n . H u n o v e r l i j d e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , i n t e r d i c t i e , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h u n m a n d a a t m a a r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g . I n d a t g e v a l w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t g e s t e l d , d e n o d i g e b e n o e m i n g e n g e d a a n e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l d . Z o d r a e r t e n m i n s t e d r i e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z e e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e e e n v o o r z i t t e r v e r k i e s t e n v e r d e r v e r g a d e r t e n b e r a a d s l a a g t z o a l s g e b r u i k e l i j k i n r a a d s v e r g a d e r i n g e n . Z i j k u n n e n h e t u i t v o e r e n v a n h u n b e s l u i t e n o p d r a g e n a a n é é n b i j z o n d e r l a s t h e b b e r , d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n , z o n d e r d a t d i t m a n d a a t a l g e m e e n m a g z i j n .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
m o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n ; e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B i j d e i n t e r n e b e s l u i t v o r m i n g d i e n e n i n h e t g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z o u d e n z i j n , d e z e e e n g e z a m e n l i j k b e s t u u r t e v o e r e n .
I n d i e n e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z o u d e n z i j n , m o e t e n z i j e e n c o l l e g e v o r m e n e n a l d u s v i a d e g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s s i n g e n n e m e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r o p p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , e n a a n r e k e n i n g e n w e g e n s w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n o f w e g e n s g e v o r m d e p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t z e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s o n t b o n d e n w o r d e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l v i e r . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e a f s l u i t i n g e r v a n . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s , d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n , b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a a f b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n a l d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n . D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r d e f a l i n g , h e t o n v e r m o g e n , d e o n t z e t t i n g o f h e t o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n .
B E N O E M I N G N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
W o r d t a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r P a t r i c k V a n A c k e r v o o r n o e m d .
E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f o m v e e r t i e n u u r .
V O L M A C H T
D e h e e r P a t r i c k V a n A c k e r h i e r a a n w e z i g , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s z a a k v o e r d e r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p V A N A C K , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n D E D E Y N E V E R H O E Y E A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N B . V . o . v . v . e . B V B A g e v e s t i g d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n V e r h o e y e e n I o f d e h e e r S v e n D e W i t , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t e E i n d e k e n 2 5 , a s l o o k a a n a l h u n a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e m e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
r : . r ~ ~ l
W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n b a n k a t t e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P ~ '
V o o r - b b h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d