VANAX

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hoogtede op 28 december 2013, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders unaniem de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennïs van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 23: december 2013 houdende de beslissing tôt uitkering van een tussentijds dividend. De voorzitter stelt vast dat de, bijzondere algemene vergadering van 23 december 2013 beslist heeft tôt toekenning van een tussentijds, dividend aan de aandeelhouders van een totaal bruto bedrag van één miljoen tweehonderd veertigduizend vierhonderd zeventig euro nul cent (1.240.470,00 EUR) en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves, van de vennootschap.

(...)

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 28 december 2013, door boeking op rekening-courant van; de respectieve aandeelhouders. De voorzitter stelt vast het dividend op heden betaalbaar is, en verklaart dat het derhalve, na inhouding van de roerende voorheffing van 10% in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992, geboekt werd op rekening-courant van de respectieve aandeelhouders.

TWEEDE BESLUIT

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder' de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT- ROOBROUCK-CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820: Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor,: kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng în natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt; "Besluit De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "VANAX" bestaat uit de inbreng van dividendvorderïngen ten belope van 1.116.423,00 EUR door: de echtgenoten Patrick VANDAMME- WALLAYS Marijke, de heer Patrick Vandamme en mevrouw Marijke Wallays die zullen ontstaan na betaalbaarstelling van de per 23 december 2013 toegekende tussentijdse dividenduitkering, voorafgaandelijk aan de geplande kapitaaiverhoging. Bij het beëïndigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat he! bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%; - De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale eîsen van nauwkeurigheid en duîdelijkheid; - Dat de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te

geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng bestaat uit 2.268 nieuwe aandelen VANAX zonder vermelding van nominale waarde. Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere ', doeleinden aangewend worden. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. Roeselare 24/12/2013 getekend Bart ROOBROUCK Bedrijfsrevisor".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


De aanwezige aandeelhouders erkennen îmmers een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er ! . kennïs van te hebben genomen. Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het

J voorlezen van het verslag opgemaakt door de voormelde revisor, dat handeit over de inbreng in natura; welk

rapport werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. De vergadering keurt, na beraadslaging, het voormelde verslag integraal goed.

Verslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.De aanwezige aandeelhouders erkennen îmmers een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de voormelde bestuursorgaan, dat handeit over de inbreng in natura; welk rapport werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.De vergadering keurt, na beraadslaging, het voormelde verslag integraal goed.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal

neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapîtaalverhogïng

De vergadering beslist vervolgens een kapitaaiverhoging door te voeren ten bedrage van één miljoen honderd zestienduîzend vierhonderd drieëntwintîg euro nul cent (1.116.423,00 EUR) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduîzend euro nul cent (62.000,00 EUR) op één miljoen honderd achtenzeventigduizend vierhonderd drieëntwintîg euro nul cent (1.178.423,00 EUR) door de hierna beschreven inbreng in natura (vorderingen in rekening-courant) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van tweeduizend tweehonderd achtenzestig (2.268) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de w winsten zuilen delen vanaf heden, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van één miljoen honderd

.Sf zestienduizend vierhonderd drieëntwintîg euro nul cent (1.116.423,00 EUR).

Inbreng

1 C)

g Elk van de inbrengers verduidelijkt dat voomoemd ingebracht credit-saldo van de door hen/hem/haar

aangehouden rekening-courant tôt stand is gekomen op heden ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds

dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 23 december 2013. Ingevolge onderhavige G inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal

w opgenomen,

££ Aanvaarding

g De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk

aanvaard door aile verschijners en wordt geschat op één miljoen honderd zestienduizend vierhonderd

"� drieëntwintig euro nul cent (1.116.423,00 EUR), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng. 4 Vergoeding

g De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed

CJ wordt door toekenning van tweeduizend tweehonderd achtenzestig (2.268) nieuwe kapitaalsaandelen op naam,

g genummerd van honderd zevenentwintig (127) tôt en met tweeduizend driehonderd vierennegentîg (2.394).

Se (...)

� Deze tweeduizend tweehonderd achtenzestig (2.268) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de

T5 bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

"t? Algemene voorwaarden van de inbreng

"es De voormelde schuldvorderingen worden ingebracht in voile eigendom onder de gewone waarborg als naar

recht en vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

(...)

m De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaaiverhoging effectîef verwezenlijkt is zodat het kapitaal

J2 aandelen.

|5, VIERDE BESLUIT

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering met unanimiteit van stemmen om het artikel 5 van G de gecoôrdineerde statuten te wijzigen als volgt:"ARTlKEL VIJF - KAPITAALHet geplaatst kapitaal bedraagt M één miljoen honderd achtenzeventigduizend vierhonderd drieëntwintig euro nui cent (1.178.423,00 EUR) en

—j wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd vierennegentîg (2.394) aandelen zonder aanduiding van 2 de nominale waarde, ieder aandeel één/tweeduizend driehonderd vïerennegentigste (1/2.394ste)

vertegenwoordigend van het maatschappelijk kapitaal."

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het artikel 32 van de gecoôrdineerde statuten te vervangen door het hierna bepaalde:"ARTIKEL TWEEËNDERTIG - VRAAGRECHT - ANTWOORDPLICHTDe bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tôt hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben

% DERDE BESLUIT

3> van de vennootschap thans één miljoen honderd achtenzeventigduizend vierhonderd drieëntwintig euro nul cent

(1.178.423,00 EUR) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd vierennegentîg (2.394)


" Voor-

Jbehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

t» -Q

•F-

verbonden.De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de

vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tôt hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelïjkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.Zîj hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren în verband met de vervulling van hun taak.De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiteriijk op de zesde dag vôôr de algemene vergadering

ontvangen."

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het artikel 39 van de gecoôrdineerde statuten te vervangen door het hierna bepaalde:uARTIKEL NEGENENDERTIG - ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING LIQU1DATIESALD0 Onverminderd de mogeiijkheid tôt ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vèreffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van de vèreffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. De algemene vergadering bepaalt de modaliteîten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeîsers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto- opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vèreffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mïndere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden: 1" er wordt geen vereffenaar aangeduid; 2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen; 3° aile aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen. De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tôt uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tôt in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wîjziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administrai voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusîef aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde înstanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, Président Kennedypark 8A; - Mevrouw Lïnda Maliens; - Mevrouw Isabelle Vansteenkiste;- Mevrouw Eugénie Carrez.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditîe van de akte, coôrdînatie en verslag van het bestuursorgaan en de revisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ' Recto ■ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening