03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 30.06.2014, NGL 01.07.2014 14238-0174-017
13/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 \ 1 1 T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
0 , 6 / 7 1 1 1 1 2 0 1 / 1
i l l e 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 a
G 1 S C H S T A A T a f e i . . . W 1 i N i e . . W i E N T
R F . ( 1 1 " i
V b e h
s a B e ' S t a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 0 9 2 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V A N D A P O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L A N G E A M B A C H T S T R A A T 1 6 , 9 8 6 0 O O S T E R Z E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e : v o l g e n d e p e r s o o n o n t s l a g n e e m t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
d e h e e r D i r k V A N D A M I V 1 E , w o n e n d e t e 9 8 2 0 B o l l e l a r e , R o o d B e e l d e k e n s t r a a t 2 2 «
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , o p b a s i s v a n d e o p h e d e n b e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e , t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t s i n d s d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g b o e k j a a r p e r 3 1 , m a a r t 2 0 1 4 . O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r a f t e s l u i t e n p e r 3 1 : m a a r t 2 0 1 6 , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g d e z e k w i j t i n g b e v e s t i g e n .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
V D P H O L D C O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F i l i p s V a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 3 , R P R G e n t , B T V V B E 0 5 5 4 . 8 3 6 . 1 3 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M J S I n t e r n a t i o n a l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , W i t t i n c k 2 0 A , R P R G e n t B T W B E 0 8 1 9 . 8 6 2 2 1 2 , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c J o n c k h e e r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
U i t h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e h i e r o n d e r , o p g e s o m d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e v o l g e n d e p e r s o o n :
A I M B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F i l i p s V a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 3 , R P R G e n t , B T W B E 0 6 6 3 . 9 5 1 . 9 5 4 ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A H K B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F i l i p s V a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 3 , R P R G e n t , B T W B E 0 8 3 3 . 8 8 6 . 5 4 1 o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i e t e r A e l v o e t ) .
D e z e p e r s o o n z a l m e t n a m e o v e r d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n :
a . O n d e r t e k e n e n e n h o u d e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ; d e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e z e n d i n g e n v a n , : w a a r d e n e n g o e d e r e n l n o n t v a n g s t n e m e n , e v e n a l s a i l e c o l l i ' s e n p a k k e n , a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , ' w a a r d e p a p i e r e n e n h a n d e l s e f f e c t e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n e n t o f b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e n i l e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
b . D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a i l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e P o s t , B e l g a c o m e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
c . D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
d . A l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , o n a f g e z i e n v a n h u n f u n c t i e o f h i ë r a r c h i s c h e p l a a t s ; d e f u n c t i e s , v e r g o e d i n g a l s o o k d e w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v a n p r o m o t i e e n o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n b e p a l e n ;
e . D e a a n k o o p - e n v e r k o o p v o o r w a a r d e n e n t a r i e v e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e p a l e n e n o n d e r h a n d e l e n ;
c o m m e r c i ë l e e n t o f o p e r a t i o n e l e c o n t r a c t e n d i e k a d e r e n b i n n e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p : o n d e r h a n d e l e n , o n d e r t e k e n e n , e n ( d o e n ) u i t v o e r e n ; A i l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n ; A l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n ;
g . A l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
h A l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ; d e e l n e m e n a a n e l k e o p e n s t e l l i n g v a n a a n b i e d i n g o f o p b o d i n z a k e t o e l e v e r i n g e n a a n o p e n b a r e o f p r i v é - o r g a n i s a t i e s . . A i l e f o r m a l i t e i t e n e n d o c u m e n t e n t e r z a k e v e r v u l l e n e n v o o r l e g g e n ;
L A i l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a i l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n , a f s l u i t e n ;
b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
j . A l l e i n v e s t e r i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e O n t w i k k e l i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n k o p e n e n a i l e a n d e r e v o o r d e a a n k o o p n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n , z o a l s u i t v o e r i n g v a n b e t a l i n g e n ; A l l e c o n t r a c t e n ; v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a f s l u i t e n e n a l l e a n d e r e v o o r d e a a n k o o p / v e r k o o p n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n , z o a l s u i t v o e r i n g / i n o n t v a n g s t n e m i n g v a n b e t a l i n g e n ;
k . D e u i t v o e r i n g v a n a i l e d o o r d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n c o n t r a c t e n o p v o l g e n e n a l l e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o a l s o . m . z i c h t b a r e o f v e r b o r g e n g e b r e k e n p r o t e s t e r e n , b e t a l i n g e i s e n , e n z ;
I . A l l e d a d i n g e n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , ' a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f ; n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n : u i t v o e r e n ; A l l e r a a d g e v e r s e n a d v o c a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n ;
m . D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s s c h u l d e i s e r i n a l l e p r o c e d u r e s v a n s a m e n l o o p e n a l l e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n s l u i t e n ;
n . A l l e r e k e n i n g e n o p e n e n o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n d a a r o p a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ;
o . A l l e v e r z e k e r i n g e n s l u i t e n e n a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n s c h a d e ;
p . A l l e c h e q u e s , w i s s e i b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n ;
q . A l l e l e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n z o w e l o p k o r t e a l s o p m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n ;
r . A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t v o e r e n , e n
L i n h e t a l g e m e e n , z o r g d r a g e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t e n a l l e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t g a a t i n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e l a s t g e v e r z a l d e z e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n g e d u r e n d e t w e e j a a r v a n a f h e d e n . D e z e t e r m i j n w o r d t s t i l z w i j g e n d v e r l e n g d , t e l k e n s v o o r t w e e j a a r , b i j g e b r e k a a n u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g v a n d e v o l m a c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r . D e z e h e r r o e p i n g z a l m i d d e l s a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n k e n b a a r w o r d e n g e m a a k t a a n d e l a s t h e b b e r e n z a l g e b e u r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n e e n o p z e g t e r m i j n v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) d a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 ! 1 . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G e t e k e n d
V D P H O L D C O B V B A , z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M J S I N T E R N A T I O N A L B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M A R C J O N C K H E E R E
4 ` 1 5 t A w l - L - , - / . . 1 : x 3 d r u z i o 3 1 f z u s t , ' ç z : f r s z k " ' c ' 6
c x . c c a v e c o v z i D d u - * D - e ) 4 3 4
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 05.07.2013, NGL 20.07.2013 13324-0366-017
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 06.07.2012, NGL 24.07.2012 12325-0012-016
26/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l l l l l l l l I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 8 0 6 5 7 *
A
1 _ i N w C " Y . E G D
R E C H T B A N K V A N
K O O P H . [ a r T E G E N T
" r a n s e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 0 . 0 9 2 . 2 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D A P O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n B e s 4 o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e A m b a c h t s t r a a t 1 6
9 8 6 0 O o s t e r z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - P a r t i ë l e s p l i t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U l t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
P A R T I E L E S P L I T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , t o t g o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D A P O W E R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , L a n g e A m b a c h t s t r a a t 1 6 o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 0 . 0 9 2 . 2 6 8 , R P R G e n t , h i e r n a o o k g e n o e m d " d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " d o o r i n b r e n g i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N S O N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 7 0 K a p r i j k e , P l e i n 5 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 0 . 0 1 3 . 4 7 7 , R P R G e n t , h i e r n a o o k g e n o e m d " d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p " , v a n h e t d e e l v a n h a a r a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , d a t v e r b a n d h o u d t m e t h e t k a n t o o r g e b o u w g e l e g e n t e O o s t e r z e l e , L a n g e A m b a c h t s t r a a t 1 6 , h i e r n a n a d e r o m s c h r e v e n , v o l g e n s d e v e r d e l i n g v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e d a a r i n o p g e n o m e n s p l i t s i n g s b a l a n s .
D e z e o v e r d r a c h t h e e f t p l a a t s o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
A l l e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t b e s c h o u w d a l s z i j n d e g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e d e o v e r d r a c h t v a n h e t v o o r m e l d d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p n a a r d e v e n n o o t s c h a p " A N S O N " , i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e l a a t s t g e n o e m d e z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 0 . 0 7 9 , 3 2 ) b e d r a g e n .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p d i e z i c h r e a l i s e e r t i n h e t k a d e r v a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t v o o r m e l d d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 4 . 7 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " V A N D A P O W E R " , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p . E r z a l g e e n e n k e l e o p l e g i n g e l d b e t a a l d w o r d e n .
D e v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 4 . 7 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
B e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g a l l e w e l k d a n i g e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n o m v a t , a l d a n n i e t u i t g e d r u k t , o n t s t a a n d a n w e l n o g t e o n t s t a a n , a l d a n n i e t c o n t e n t i e u s , v a n w e l k e a a r d o o k , c o n t r a c t u e e l d a n w e l e x t r a c o n t r a c t u e e l , d e e l u i t m a k e n d e n a f h a n g e n d e v a n h e t k a n t o o r g e b o u w g e l e g e n t e O o s t e r z e l e , L a n g e A m b a c h t s t r a a t 1 6 , v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d e w a a r d e r i n g e n d e v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g , a l s o o k v o o r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e d a a r i n o p g e n o m e n s p l i t s i n g s b a l a n s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d l l i
e " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b 3 l h e t ' B e l g i s c t ï S t â M l i l ï d _ 2 b 7 ' t r 4 7 2 U 1 Z - È i i i i i ë x é s d i ï 1 V r ó i i i t ë n r - [ i é l g é
w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , e n w o r d t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n t s l a a n e r i n d e z e a k t e v e r d e r e t o e l i c h t i n g v a n
t e g e v e n .
B O E K H O U D K U N D I G E V E R W E R K I N G V A N H E T O V E R G E D R A G E N V E R M O G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e n e t t o - b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n h e t
o v e r g e d r a g e n a c t i e f - e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , b e d r a g e n d e
v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 1 6 , 2 7 4 , 3 8 ) , b o e k h o u d k u n d i g
z a l v e r w e r k t w o r d e n i n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s h e t p r i n c i p e v a n d e c o n t i n u ï t e i t v o o r z i e n
d o o r h e t K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 3 d e c e m b e r 1 9 9 3 ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 d e c e m b e r d a a r n a ) e n
g e a f f e c t e e r d z a l w o r d e n z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e s p l i t s i n g s b a l a n s o p g e n o m e n i n h e t v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
I n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t o t b e l o o p v a n
a c h t d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 . 0 7 9 , 3 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 1 0 . 5 2 0 , 6 8 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k o m t t o t s t a n d d o o r a f n a m e e n o v e r d r a c h t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r m e l d e p a r t i ë l e
s p l i t s i n g , v a n g e z e g d b e d r a g n a a r d e r e k e n i n g " k a p i t a a l " v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t z o n d e r
v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E B E S C H I K B A R E R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n a c h t d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g
e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( E 8 . 0 7 9 , 3 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g
c e n t ( E 1 0 . 5 2 0 , 6 8 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e
r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p
d e e e r s t e v r i j d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 8 u u r .
O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r V a n D a m m e D i r k , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e h e e r V a n D a m m e D i r k , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r
e e n o n b e p e r k t e d u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A A N N E M I N G N I E U W E V E R S I E V A N S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e v e r s i e o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e h u i d i g e w e t g e v i n g . D e t e k s t v a n
d e z e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t : ( b i j u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e
n a a m " V A N D A P O W E R " .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , L a n g e A m b a c h t s t r a a t 1 6 . D e z a a k v o e r d e r k a n
d e z e v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g o f t w e e t a l i g l a n d s g e d e e l t e v a n B e l g i ë . H i j
d r a a g t z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n
i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i i k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n h i j s - e n t r a n s p o r t w e r k t u i g e n , i n m e e t a p p a r a t e n e n -
i n s t r u m e n t e n e n i n n a v i g a t i e - a p p a r a t u u r , i n r u b b e r e n k u n s t s t o f v o o r t e c h n i s c h g e b r u i k , i n m a c h i n e s e n
u i t r u s t i n g v o o r i n d u s t r i e e l g e b r u i k , m e e r b e p a a l d i n t o e b e h o r e n , u i t r u s t i n g , c o n f e c t i e e n a s s e m b l a g e v o o r
b a t t e r i j e n ;
E v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n d e z e m a t e r i e s .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n w o r d e n i n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w e l k
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f w e l k e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g
k u n n e n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 8 : A a r d v a n d e a a n d e l e n - r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m .
O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 3 : Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
H u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
A l l e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s .
D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 4 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r h e e f t m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t i s , b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 6 : V e r t e g e n w o o r d i g i n q
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
E e n z a a k v o e r d e r i s n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r h i j i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 0 : S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e d e n
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e v e n n o t e n . D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t , d a n o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
E e n n a t u u r l i j k p e r s o o n k a n d e e n i g e v e n n o o t z i j n e n b l i j f t b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n d e e n i g e v e n n o o t z i j n v a n m e e r d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d o c h v e r l i e s t d a n h e t v o o r d e e l v a n d e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e t w e e d e e n v o l g e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e h a l v e w a n n e e r d e a a n d e l e n i n d i e v e n n o o t s c h a p w e g e n s o v e r l i j d e n a a n h e m z i j n o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 2 1 : V e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 8 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e v e n n o t e n d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 3 : T o e l a t i n g
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n i n d i e n d e z a a k v o e r d e r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e l k e v e n n o o t m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r z i j n i n z i c h t t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e h o u d e r v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n v a n o b l i g a t i e s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , m a a r e n k e l m e t e e n r a a d g e v e n d e s t e m e n v o o r z o v e r z i j d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e v e n n o t e n n a l e v e n .
A r t i k e l 2 7 : S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 0 : J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . I n d e m a t e d a t d e w e t d i t v e r e i s t , s t e l t d e z a a k v o e r d e r t e v e n s e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e v e r d e r e i n f o r m a t i e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 3 2 : U i t k e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u l V l b m f e u r i ë l g è
B i j l a r g e i t - b i j h e f - B e i g i s E h - S t a n i s b l a c t - 2 i i 4 4 r 2 U 1 2
m v d 1 1 . 1
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t v e r n i e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , i n d i e n d i t h o g e r , i s v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 5 : V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 3 6 : V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l . V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R L M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A R A C , m e t z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t , M a g e r g o e d h o f 1 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 4 4 . 6 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w S o e t a e r t C a r i n e , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/01/2012
ÿþu r o a W v / p 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. ~ b i j g ~ P ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n L t e - d k l e
N E E R G E L E G D
1 2 J A N . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
/ 1 1 1
" i z o z a o a o 1
R i j l a g e n _ b i j _ . h e t _ R e 1 g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 : 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 0 9 2 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D A P O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L A N G E A M B A C H T S T R A A T 1 6 T E 9 8 6 0 O O S T E R Z E L E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I Ë L E S P L I T S I N G - N E E R L E G G I N G S P L I T S I N G S V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n e e n v e r r i c h t i n g g e l i j k g e s t e l d m e t e e n s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g ( p a r t i e l e ; s p l i t s i n g ) , w a a r b i j d e B V B A V A N D A P O W E R ( 0 8 6 0 . 0 9 2 . 2 6 8 ) e e n d e e l v a n h a a r v e r m o g e n a f s p l i t s t n a a r d e : o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V A N S O N ( 0 4 4 0 , 0 1 3 . 4 7 7 ) , z o n d e r d a t e e r s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n : w o r d t ( a r t i k e l 6 7 7 j u n c l o 6 7 3 W . V e n n . ) .
"
D e h e e r D i r k V a n D a m m e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 01.07.2011, NGL 25.07.2011 11322-0209-018
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 02.07.2010, NGL 23.07.2010 10327-0121-017
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 03.07.2009, NGL 17.07.2009 09424-0272-017
30/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 04.07.2008, NGL 26.09.2008 08745-0256-017
13/05/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G I E L E G D
0 - 0 5 - 2 0 1 5
R E c x T ~ ~ ~ r r r
ï ~ O O P H A . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 0 9 2 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D A P O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L A N G E A M B A C H T S T R A A T 1 6 , 9 8 6 0 O O S T E R Z E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d e r v a n o p d e h o o g t e g e s t e l d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , V D P H O L D C O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F i l i p s V a n A r t e v e i d e s t r a a t 3 3 , R P R G e n t , B T W B E 0 5 5 4 . 8 3 6 . 1 3 9 , d a t d e z e h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t n a m e M J S I n t e r n a t i o n a l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , W i t t i n c k 2 0 A , R P R G e n t , B T W B E 0 8 1 9 . 8 6 2 . 2 1 2 , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c J o n c k h e e r e , h e e f t b e ë i n d i g d p e r 2 2 a p r i l 2 0 1 5 .
V D P H O L D C O B V B A h e e f t a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d v o o r h a a r m a n d a a t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 5 : A I M B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F i l i p s V a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 3 , R P R G e n t , B T W B E 0 5 5 3 . 9 5 1 . 9 5 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A H K B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F i l i p s V a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 3 , R P R G e n t , B T W B E 0 8 3 3 . 8 8 5 . 5 4 1 o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i e t e r A e l v o e t .
G e t e k e n d
V D P H O L D C O B V B A , z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A 1 M B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A H K B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i e t e r A e l v o e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 06.07.2007, NGL 26.10.2007 07781-0311-018
05/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t d e a k E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 0 9 2 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D A P O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L A N G E A M B A C H T S T R A A T 1 6 , 9 8 6 0 O O S T E R Z E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d e r v a n o p d e h o o g t e g e s t e l d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , V D P H O L D C O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F i l i p s V a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 3 , R P R G e n t , B T W B E 0 5 5 4 . 8 3 6 . 1 3 9 , d a t d e z e h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t n a m e A I M B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F i l i p s V a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 3 , R P R G e n t , B T W B E 0 5 5 3 . 9 5 1 . 9 5 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A H K B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F i l i p s V a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 3 , R P R G e n t , B T W B E 0 8 3 3 . 8 8 5 . 5 4 1 o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i e t e r A e l v o e t , h e e f t b e ë i n d i g d p e r 1 1 m e i 2 0 1 5 .
V D P H O L D C O B V B A h e e f t a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d v o o r h a a r m a n d a a t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 5 : U S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O m g a n g s t r a a t 2 4 , 2 8 8 0 B o r n e m , R P R A n t w e r p e n ( A f d e l i n g M e c h e l e n ) , R P R 6 2 8 . 7 6 7 . 9 5 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r S t i j n U i t t e r h a e g e n , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
G e t e k e n d
V D P H O L D C O B V B A , z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r U S T B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t i j n U i t t e r h a e g e n
2 ` 7 M E I 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 02.09.2006, NGL 24.10.2006 06844-3845-015
05/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 02.09.2005, NGL 30.09.2005 05787-0203-015
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 29.09.2015 15617-0389-012
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 02.09.2016, NGL 03.10.2016 16643-0441-014