26/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
E G ' r " k ~ r ° t , d " ' " 4 ^ R 9 ~ ~ R
~ ~ , ~ _ . . . t " ~ w ~ , . ~ ~ ~ . ~ ~ ; ~ ~
1 2 F E B . 2 0 %
R E C H T B A N K V A N K O O P H C N ] E E _ T E G E N T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 M I N L I I 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 0 1 8 . 7 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E L I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 1 0 8
9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e )
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , ! i D r o n g e n , o p 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n í d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E L I S " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t , K e r k s t r a a t 1 0 8 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
" v a s t s t e l l i n g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r v o r i g e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m e e n ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , ; h e t g e e n , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t , l e i d t t o t e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( t ~ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , a a n g a a n d e d e i n b r e n g , d e t o e g e p a s t e ? w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n a l s v o l g t
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V a n d e l i s , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A V a n d e l i s v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p : n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n ; v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ; v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n ; v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n ! w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e ' m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t = o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 8 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A V a n d e l i s , ; z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ' i n d e B V B A V a n d e l i s e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 "
" k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w a a r i n d e z e u i t e e n z e t w a a r o m ,
; z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
" v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 8 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g
" i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n
d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d a t z i j , i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p
d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
n e g e n t i g p r o c e n t v a n h u n v o o r m e l d e r e s p e c t i e v e s c h u l d v o r d e r i n g i n d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n i n b r e n g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t , A l d u s
s c h r i j v e n d e v e n n o t e n s a m e n i n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n
a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r d o o r d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e 1 8 . 0 0 0 n i e u w e e n v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n
" v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
" a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , v e r s l a g e n c o m m i s s a r i s e n b e s t u u r s o r g a a n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
22/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 , 1
l i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u * 1 3 0 1
~
N E E R G E L E G D
0 8 J A N , 2 0 1 3
R E 9 1 ' À l e ? ~ b f T E G E N T K O O P H A
O n d e r ( - " % " f f i n g s n r : 0 8 6 4 . 0 1 8 . 7 8 8
S e m a i - 0 , - . 9 V a n d e l i s
R e c h . t i , T m
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K e r k s t r a a t 1 0 8 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , B e l g i ë
O n d e r , , e r a ( s n ) a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s {
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n , C V B A , m e t k a n t o o r t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 z i j n d e b o e k j a a r 2 0 1 2 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A d u i d t d e h e e r B r u n o C l a e y s a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 , o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o o r e n g e e n s t e m m e n t e g e n g o e d g e k e u r d .
C l a u d i a P o e l s
A a n d e e l h o u d e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e I a a i , s [ r : b l z . v a n 1 . ( a . [ ; v e r n u i d e n R e r s i R h t a e n E a I r i g l i t " i t i W e i ( 1 r / I r r S S r U n f t 3 1 # + : r à n : J t i n o l w i s h e t z i j v , a i 1 r i e µ e 1 ' s o ( u ) r 1 ( r , n 1
b e 3 n o y e 1 d a ) r e c h t s - y : e s l , t x x + S e n ; s p l r ; . i i " n L , 4 n ( 1 e r ( i Q S ) 1 ! 4 ) r i ( 3 3 4 j ( : Y Y r , a u r d i ç } o n \ f a r s ° : N . a a r r r e n I \ a n e i i a k - l n I l r g
31/07/2015
ÿþ M a l P D F 1 1 . 1
f l r e I i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 1 5 1 , 1 1 1 1 . 1 p i t l i l l I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 0 1 8 . 7 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n d e l i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t ' 1 0 8 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 m e i 2 0 1 5 :
1 2 . D I V E R S E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o o r e n g e e n s t e m m e n t e g e n w o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t k a n t o o r t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 , b l o k K t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 . D e h e e r B r u n o C l a e y s b l i j f t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e h e e r M a r c V a n d e n D o r p e , z a a k v o e r d e r b i j b o e k h o u d k a n t o o r R e f i b o b v b a e n m e v r o u w
I s a b e l l e T i j t g a t , w o r d e n h i e r b i j e v e n e e n s g e v o l m a c h t i g d o m d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n o m t r e n t d e p u b l i c a t i e v a n d e h e r b e n o e m i n g i n o r d e t e b r e n g e n .
I s a b e l l e T i j t g a t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s i r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .