30/05/2014
ÿþA h x 1 W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 9 7 7 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- D e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 1 . 1 o m t e l u i d e n a l s v o l g t : " D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m v e e r t i e n l e d e n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s ( d e " B e s t u u r d e r s " ) . "
- T o e v o e g i n g i n A r t i k e l 1 1 . 1 v a n e e n i t e m h ) l u i d e n d a l s v o l g t : " E é n ( 1 ) B e s t u u r d e r k a n w o r d e n b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n h e t B e z o l d i g i n g s - e n B e n o e m i n g s c o m i t é
v a n d e V e n n o o t s c h a p o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v o e r e n , "
2 / W i j z i g i n g v a n A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- W i j z i g i n g v a n d e t i t e l v a n a r t i k e l 1 3 i n " C o l l e g e , V o o r z i t t e r e n O n d e r v o o r z i t t e r " .
- W i j z i g i n g v a n A r t i k e l 1 3 . 1 o m t e l u i d e n a l s v o l g t ; " D e B e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n . I n p r i n c i p e z a l d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r k o z e n o n d e r d e O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r s . E l k e b e s l i s s i n g t o t h e t b e n o e m e n v a n e e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e g e e n O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r i s , z a l d e p o s i t i e v e s t e m v e r e i s e n v a n d e V e r t e g e n w o o r d i g e r s , i n d i e n d e k a n d i d a a t - v o o r z i t t e r e e n A B e s t u u r d e r i s , o f v a n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e A B e s t u u r d e r s , i n d i e n d e k a n d i d a a t - v o o r z i t t e r e e n V e r t e g e n w o o r d i g e r i s , D e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v e r k o z e n o n d e r d e O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r s . "
- W i j z i g i n g v a n A r t i k e l 1 3 . 2 o m t e l u i d e n a l s v o l g t : " B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r v e r v a n g t d e o n d e r v o o r z i t t e r d e v o o r z i t t e r ; b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r v c o r z i t t e r d u i d t d e r a a d é é n v a n d e O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r s a a n o m h e n t e v e r v a n g e n , "
3 / W i j z i g i n g v a n A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t ;
- W i j z i g i n g v a n A r t i k e l 1 5 . 3 o m t e l u i d e n a l s v o l g t : " E l k e B e s t u u r d e r m a g é é n s t e m u i t b r e n g e n e n a i l e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v e r m e l d i n A r t i k e l 1 3 e n 1 5 . 4 ( w a a r b i j o n t h o u d i n g e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s t e g e n s t e m m e n ) , "
- W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 1 5 . 5 o m t e l u i d e n a l s v o l g t : " B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d i n d i e n d e v o o r z i t t e r e e n O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r i s , I n d i e n d e v o o r z i t t e r g e e n O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r i s z a l d e d o o r s l a g g e v e n d e s t e m l n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n b i j d e o n d e r v o o r z i t t e r l i g g e n . " ( v e r v o l g v a n A r t i k e l 1 5 . 5 o n g e w i j z i g d ) .
4 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 / M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e d d 1 3 m e i 2 0 1 4
- v e r z a k i n g a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G
2 0 M E I 2 0 t i t
R E C H T S A N K Y A N
K O O P H e l D e r i é r E G E N T
* 1 4 1 0 9 2 2 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2014
ÿþH a d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a m e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r ' a e e V É E R G E L E G D
I
. . , . . ,
~ r
1 8 M E I 2 0 1 4
i 1 1 , 1 i 1 1 , 1 . 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 I I I I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N G i D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 7 7 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r e n V i c e - V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4
O p a a n b e v e l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g E u r o I n v e s t M a n a g e m e n t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e H a s p e s t a g h , E B V B A W a t t & W a t t z , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y W a l r a e v e n s e n N V C y t i n d u s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l D e l l o y e t e h e r b e n o e m e n a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
O p a a n b e v e l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g S p r i A r e m a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n ç o i s C a s i e r , S p r l R e t a i l D e v e l o p m e n t S e r v i c e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . C h a n t a l H e y m a n s , N V A r v e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n V a n d e m o o r t e l e e n M e v r . M a r i e - C h r i s t i n e C a s i e r t e h e r b e n o e m e n , o p v o o r d r a c h t v a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
O p v o o r d r a c h t v a n h e t B e z o l d i g i n g s - e n B e n o e m i n g s c o m i t é b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g J u l e s N o t e n C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u l e s N o t e n , b e h e r e n d e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
O p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l a s t m e t d e c o n t r o l e v a n d e e n k e l v o u d i g e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g e n d e c o n t r o l e v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 2 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r K u r t D e h o o r n e ( A 0 1 9 2 3 ) e n M e v r , C h a r l o t t e V a n r o b a e y s ( A 0 2 0 2 4 ) , b e i d e k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e i d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 m e i 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ,
V o l ]
b e h o u
a a n I
B e l g i
S t a a t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
( ? é h d t n
a a n h e t
- * B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t N V C y t i n d u s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M i c h e l D e l l o y e , t e b e n o e m e n t o t o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e a l s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s C E O v a n d e G r o e p V a n d e m o o r t e l e .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t J u l e s N o t e n C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e M e e r J u l e s N o t e n , a a n t e s t e l l e n t o t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t C E O v a n d e G r o e p V a n d e m o o r t e l e .
G e t e k e n d
J e a n V a n d e m o o r t e l e
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 10.06.2014 14167-0181-069
09/12/2014
ÿþ M o d W a n d 1 1 . 1
~ " " k V ~ J i l T e J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l o c
u # 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 9 q 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 7 7 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 8 - 1 1 - n a
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N G t f f E G E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g f u n c t i e s
1 ) M a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n N V L u m i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c M i s s o r t e n
- U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 0 7
* W o r d e n h e r b e n o e m d t o t B e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d
v l a k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 :
° D e h e e r K a r e l B o o n e , w o n e n d e t e 9 9 7 1 L e m b e k e , A v e s c h o o t 5 0
° N V L u m i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e 3 2 1 2 L u b b e e k ( P e l l e n b e r g ) , S l i j k s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n -
w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c M i s s o r t e n , w o n e n d e t e 3 2 1 2 L u b b e e k
( P e l l e n b e r g ) , S l i j k s t r a a t 6 7 .
- U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 m e i 2 0 1 0
* W o r d t h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 2 j a a r
e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 :
° d e h e e r K a r e l B o o n e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 8 2 7 , a p p . 0 3
- ~ B i j g e v o l g w e r d h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e N V L u m i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c M i s s o r t e n , n i e t v e r l e n g d e n n a m d i t m a n d a a t e e n e i n d e o p 1 1 . 0 5 . 2 0 1 0 .
2 ) M a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e G C V V a n d e r P u t t e n P h i l i p p e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e V a n d e r P u t t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 0 8 :
* W o r d e n h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e t
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 :
° S p r l A r e m a , A v e n u e E m i l e D u r a y 4 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n -
w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s C a s i e r
° M e v r , M . C . C a s i e r , A v e n u e d u B o i s d u D i m a n c h e 2 5 , 1 1 5 0 B r u s s e l
° D e G C V " V a n d e r P u t t e n P h i l i p p e " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g
n o . 1 0 1 2 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e V a n d e r P u t t e n ,
w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , B e g i j n e n b o r r e s t r a a t 1 0
° D e N V " E u r o I n v e s t M a n a g e m e n t " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , k o o l s k a m p -
s t r a a t 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e H a s p e s l a g h
° D e N V A r v a ! , m e t z e t e l t e B i e r b e e k ( K o r b e e k - L o ) , H o l l e w e g n r . 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C h r i s t i a a n V a n d e m o o r t e l e
- U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 :
* W o r d e n h e r b e n o e m d a i s B e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d
m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 :
° S p r i A r e m a , A v e n u e E m i l e D u r a y 4 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a a r v a s t e v e r t e g e n -
w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n ç o i s C a s i e r
° M e v r . M . C . C a s i e r , A v e n u e d u B o i s d u D i m a n c e 2 5 , 1 1 5 0 B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . V o o s ' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
° D e N V " E u r o I n v e s t M a n a g e m e n t " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , k o o l s k a m p -
s t r a a t 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e H a s p e s l a g h ° D e N V A r v a l , m e t z e t e l t e B i e r b e e k ( K o r b e e k - L o ) , H o l l e w e g n r , 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C h r i s t i a a n V a n d e m o o r t e l e
3 B i j g e v o l g w e r d h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e G C V V a n d e r P u t t e n P h i l i p p e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e V a n d e r P u t t e n , n i e t v e r l e n g d e n n a m d i t m a n d a a t e e n e i n d e o p 1 0 . 0 5 . 2 0 1 1 .
3 ) M a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r K l o e c k P e t e r
- U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 . 0 3 . 2 0 0 9 :
* D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a a n v a n g n a a f l o o p v a n d e z e
v e r g a d e r i n g e n l o p e n d e t o t d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 2 : d e h e e r K l o e c k P e t e r ,
w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , V u u r k r u i s e n l a a n 4 7 , b u s 5 .
- U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 1 2
* W o r d e n h e r b e n o e m d t o t B e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d
m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
° d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e , K a s t e e l d r e e f 1 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m / D e u r l e
° d e h e e r P e t e r M a e n h o u t , M e r c e l i s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
- - > B i j g e v o l g w e r d h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r K l o e c k P e t e r n i e t v e r l e n g d e n n a m d i t m a n d a a t e e n e i n d e o p 0 8 . 0 5 . 2 0 1 2 .
4 ) O n t b i n d i n g v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
- U i t t r e k s e l u i t h e t v e r l s a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 o k t o b e r 2 0 0 3 :
* D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t :
° e e n D i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n i n d e z i n v a n A r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
h e t w e l k D i r e c t i e c o m i t é " G r o u p E x e c u t i v e C o m m i t t e e " ( a f g e k o r t " G E C " ) z a l g e n o e m d w o r d e n e n
e e n c o l l e g i a l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z a l d r a g e n .
° v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t G r o u p E x e c u t i v e C o m m i t t e e :
- d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e , K a s t e e l d r e e f 1 9 , 9 8 3 1 S i n t M a r t e n s - L a t e m l D e u r l e
- d e h e e r E d d y d e M û e l e n a e r e , V e l d s t r a a t 1 4 , 9 9 9 0 M a l d e g e m
- d e h e e r B e r n a r d D e r y c k e r e , O u d e n a a r d s e h e e r w e g 2 0 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
- d e h e e r D i r k D u r e z , H a e y e r s h o e k 8 6 A , 9 6 6 0 B r a k e l
- d e h e e r D o m i n i q u e E e m a n , S u m a t r a l a a n 2 3 , 1 1 8 0 U k k e l
d e h e e r J a n V a n H o o t e g e m , R o n c e v a l 3 4 , 8 7 0 0 T i e l t
- U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 m e i 2 0 0 8 :
° W o r d t b e n o e m d t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n a f 1 3 m e i 2 0 0 8 :
- d e h e e r B a r t B r u y n e e l , G a v e r s e s t e e n w e g 7 1 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
- U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 9
* D e R a a d v a n B e s t u u r , m i d d e l s w i j z i g i n g v a n z i j n b e s l i s s i n g e n v a n 7 o k t o b e r 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 . 0 1 . 2 0 0 4 o n d e r n ° 0 0 1 4 5 3 4 ,
° o n t b i n d t m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e k e n d a l s " G r o u p E x e c u t i v e C o m m i t t e e " ( a f g e k o r t " G E C " ) .
5 ) M a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e
- U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 :
* D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e a l s G e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s C E O v a n d e G r o e p V a n d e m o o r t e l e ,
G e t e k e n d ,
J u l e s N o t e n C o m m . V . , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J u l e s N o t e n , b e h e r e n d e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 13.06.2013 13178-0509-078
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 12.06.2013 13175-0158-043
30/05/2013
ÿþ M o d 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
Z 1 M n 3 4 1 3
R f f i f t f e I t i K V A N
i C Q ~ 1 1 : 1 1 s " F l T F C ~ N T "
~ i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 7 7 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 :
W o r d e n h e r b e n o e m d t o t o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 :
- N V C o n s u c o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l f r e d B o u c k a e r t - d e h e e r M i c h e l L é o n a r d
W o r d t h e r b e n o e m d t o t n i e t - o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 :
- M e v r o u w A n n D e r u y t t e r e
G e t e k e n d
J e a n V a n d e m o o r t e l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
10/12/2012
ÿþ M a d w o r d 1 1 : 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L R E C t - l ' t B A N K V A N J O O P H A N I [ E : G E N T O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 9 . 9 7 7 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d > r w e r D a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , m e t t u s s e n k o m s t v a n J e a n F r a n c i s C L A E R H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T ,
1 ) A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e V e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m i s " V a n d e m o o r t e l e " ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) . Z i j
i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n , "
2 ) A r t i k e l 2 3 . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t i n z i j n m i d d e n t w e e g e s p e c i a l i s e e r d e c o m i t é s o p , m e t n a m e : h e t B e z o l d i g i n g s - e n B e n o e m i n g s c o m i t é , w a a r v a n d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t e n u i t e e n g e z e t z i j n i n h e t c o r p o r a t e g o v e r n a n c e c h a r t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n h e t A u d i t c o m i t é , d a t s a m e n g e s t e l d i s c o n f o r m d e w e t e n d a t d e t a k e n h e e f t d i e h o m d o o r d e w e t o f d o o r h e t c o r p o r a t e g o v e m a n c e c h a r t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d , "
3 ) A r t i k e l 2 7 . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d a a n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
o e a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
o o a n d e d a m e s S t é p h a n i e E R N A E L S T E E N e n C a t h e r i n e L E L O N G , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n e l k m e t
r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l ,
V c b e h c a a r 8 e l c S t a a f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
28/11/2012
ÿþ M x ! W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
# 9 N O V , 2 0 1 2
R E C N T M e l e V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
I 1 1 1 1
V o o r " s a i 9 a e o s *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 7 7 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e n o t u l e n v a n d e ' g e w o n e e n b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a c h t e r e e n v o l g e n s g e h o u d e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e D a m e s D e b o r a h J a n s s e n s , M i e k e B e e u w s a e r t e n D o r o t h é e ; C a m i n i t i e n d e H e r e n D i r k D u r e z , L o ï c L ' A r v o r , C h r i s t o p h e W a u t e r s , M a t t h i a s D e W i t t e e n T o m V a n d e r h a e g e n , : e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n e l k m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e b e s l i s s i n g e n o n d e r p u n t 2 e n 3 h i e r b o v e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 6 , l i d 2 W . V e n n .
L o ï c L ' A r v o r
L a s t h e b b e r
o Z i n i t u 1 3 q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2012
ÿþM o d W 0 r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
í 5 N O V . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D G E N T
i l i l s ~ ' 1
" i a i s i 3 a a "
V b e h a a B e S t a l
I R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 9 7 7 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T È L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - W I J Z I G I N G V O O R W A A R D E N W A R R A N T S - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - O N T W E R P P R O S P E C T U S
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C L A E R H O U T t e G e n t o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 2 0 0 , b l a d 1 2 , v a k 1 5 , t w i n t i g r o l l e n , é é n v e r z , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E w e r d b e s l i s t :
1 1 G o e d k e u r i n g v a n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n , v o o r z o v e r t o e p a s s e l i j k , a r t i k e l 5 6 0 e n 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t w i j z i g i n g e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e w a r r a n t s d i e w e r d e n u i t g e g e v e n o p 2 7 m a a r t 2 0 0 9 d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b e p a a l d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
2 / V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e v a t d e c o n c l u s i e s d i e h i e r n a l e t t e r l i j k w o r d e n w e e r g e g e v e n :
" O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t z i j n w i j t e n s l o t t e v a n m e n i n g d a t :
- D e R a a d v a n B e s t u u r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t n a g e l e e f d ;
- D e G e w i j z i g d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e m o g e l i j k e u i t g i f t e v a n N i e u w e A a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n g e d e t a i l l e e r d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r i n o n d e r m e e r g e h a n d e l d w o r d t o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . G e z i e n , i n d e m a t e d a t d e b e p a l i n g e n i n z a k e a n t i - d i l l u t i e b e s c h e r m i n g o p g e n o m e n i n d e G e w i j z i g d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n t o e p a s s i n g w a r d e n , d e f i n a l e U i t o e f e n p r i j s e n h e t f i n a l e a a n t a l u i t t e g e v e n N i e u w e A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n d i t v e r s l a g n o g n i e t b e k e n d z i j n , w o r d t o m t r e n t d e z e s i t u a t i e g e e n n a d e r e i n f o r m a t i e o p g e n o m e n o v e r d e U i t o e f e n p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ;
- D e i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e : g e g e v e n s j u i s t e n v o l d o e n d e z i j n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t : b e s l i s s e n , v o o r t e l i c h t e n . E n k e l i n d e m a t e d a t d e b e p a l i n g e n i n z a k e a n t i - d i l l u t i e b e s c h e r m i n g o p g e n o m e n i n d e G e w i j z i g d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n t o e p a s s i n g w o r d e n e n b i j g e v o l g d e f i n a l e U i t o e f e n p r i j s e n h e t f i n a l e a a n t a l u i t t e g e v e n N i e u w e A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n o p d a t u m v a n d i t v e r s l a g n o g n i e t b e k e n d z i j n , z i j n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s n i e t v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t
O p d e l a a t s t e t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e s l i s s e n , v o o r t e l i c h t e n .
p i t v e r s l a g b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t . "
3 / G o e d k e u r i n g v a n d e w i j z i g i n g e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e w a r r a n t s d i e w e r d e n
u i t g e g e v e n o p 2 7 m a a r t 2 0 0 9 d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
V e n n o o t s c h a p ;
4 1 W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w i j z i g i n g e n z o a l s v o o r z i e n i n d e
o v e r e e n k o m s t g e n a a m d " A m e n d m e n t w i t h r e s p e c t t o t h e S u b s c r i p t i o n a n d S h a r e h o l d e r s '
A g r e e m e n t d a t e d M a r c h 2 7 , 2 0 0 9 ' ;
5 1 G o e d k e u r i n g v a n d e i 1 b e p á i i n g é n t i n h e t o n t w e r p p r o s p e c t u s d i e o n d e r h e t
t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 5 5 6 > v a n , h é t . W é t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a l l e n ;
6 1 M a c h t e n v o o r d e u i t v o e t i n g v a n d e g e n o m e n . b e s l i s s i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
" N e i t a r i s J e a n F r a n c i s C L A E R H O U T .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 8 n o v e m b e r 2 0 1 2
- V e r z a k i n g e n
- V e r z a k i n g e n
- V e r z a k i n g a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- V e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 16.07.2012 12304-0453-044
20/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 16.07.2012 12304-0560-074
07/06/2012
ÿþH a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t I I t 1 1 I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 I 1 I l l l l 1 1 1 1 1 l t 1 1 1 I
* i a 2 o i a e a *
N E E R G E L E G D
2 ~ M E I 2 0 1 2
R E C H T t E , j ~ V A N
K O O P H A N i l E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 7 7 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
I . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 m a a r t 2 0 1 2 :
- D e h e e r K a r e l B o o r r e b e ë i n d i g t p e r 8 m e i 2 0 1 2 z i j n m a n d a a t a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e g e n s h e t b e r e i k e n v a n d e l e e f t i j d s g r e n s .
- W o r d t a a n g e s t e l d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 0 9 . 0 5 . 2 0 1 2
N V C y t i n d u s , A v e n u e d e s C y t i s e s 6 , 1 1 8 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l D e l l o y e , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
I L U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 m e r 2 0 1 2 :
W o r d e n h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5
- d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e , K a s t e e l d r e e f 1 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m / D e u r l e - d e h e e r P e t e r M a e n h o u t , M e r c e l i s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
W o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- d e h e e r T o m V a n d e V o o r d e , L e o p o l d 1 1 - l a a n 2 6 7 , 1 0 8 1 K o e k e l b e r g
G e t e k e n d
J e a n V a n d e m o o r t e l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 I I I I I
b e h o u d e n ' 1 1 1 ] 2 9 9 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 7 7 . 3 4 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
N E E R G E L E G D
0 4 N O V . 2 0 1 1
R F _ C H " 1 ' i i . e i { f i è ' A V
K O O P H A N D E L T E G E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 0 . 1 0 . 2 0 1 1 :
- B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e d i e a a n v a n g t o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n v e r s t r i j k t o p d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 : d e b e s l o t e n E é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' W a l l & W a l t z " , m e t z e t e l t e 9 5 7 0 L i e r d e , B o s h o e k s t r a a t 1 0 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r E d d y W a l r a e v e n s , e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e d u i d o m d i t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
G e t e k e n d
J . V a n d e m o o r t e l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. i v s 2 a a e *
b e l e e s e s t a l
N E E R G E L E G D
2 8 S E P . 2 0 1 1
t u t " : C H T B A N K V A N
K O ( ) I ' H A N Ç J E C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 7 7 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B s e p t e m b e r 2 0 1 1
- A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w D o m i n i q u e D e r u y t t e r e - R e g i n s t e r m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g ; h a a r m a n d a a t v e r s t r i j k t o p 1 3 m e i 2 0 1 4 .
- B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e S p r l " R e t a i l D e v e l o p m e n t S e r v i c e s " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 4 5 2 0 W a n z e , C h a u s s é e d e W a v r e 8 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w C h a n t a l H e y m a n s , G é r a n t e ; d e S p r l R e t a i l D e v e l o p m e n t S e r v i c e s z a l h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n M e v r o u w D o m i n i q u e D e r u y t t e r e - R e g i n s t e r v o l t o o i e n .
G e t e k e n d
J . V a n d e m o o r t e l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 J u l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h I I I ! I I I !
* 1 1 1 1 1 7 4 4 *
x 1 i . - e i ~
- 8 i t l L I
R E C F 3 T 3 f 1 ~ ~ K ~ ' A : N K O O P p . Y A ~ " ~ " ; . ~ G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 9 7 7 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 6 4
. O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E R U I S L O Z E F U S I E
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J e a n - F r a n c i s : C L A E R H O U T t e G e n t o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 0 5 j u l i 2 0 1 1 , b o e k 1 8 7 , b l a d 4 0 , v a k 5 , ' d e r t i g r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E w e r d b e s l i s t :
L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n v o l g e n d s t u k , w a a r v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s e e n a f - i s c h r i f t k o n d e n v e r k r i j g e n : - H e t F u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 0 m e i 2 0 1 1 c o n f o r m a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 1 2 m e i . 2 0 1 1 ;
2 / B e s l u i t t o t f u s i e o v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l d o o r o v e r n e m i n g d o o r o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E M O O R T E L E " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d i t f u s i e v o o r s t e l , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E M O O R T E L E I T " , m e t z e t e l t e G e n t , M o u t s t r a a t , 6 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 0 6 2 . 6 1 3 ; o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é v a n d e r V o r s t t e E l s e n e , m e t t u s s e n k o m s t v a n n o t a r i s J e a n - M a r i e L a h a y e t e P o p e r i n g e , o p d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 4 7 3 - 2 ; d e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 7 m a a r t 2 0 0 6 , : g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 6 6 0 6 4 ; : o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
3 / V a s t s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' V A N D E M O O R T E L E ' o p h e d e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' V A N D E M O O R T E L E I T ' , z o d a t h e t o m e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g a a t i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( e e n , g e r u i s l o z e f u s i e ) g a a t , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' V A N D E M O O R T E L E I T ' T E N A L G E M E N E T I T E L o v e r g a a n o p d e o n d e r h a v i g e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' V A N D E M O O R T E L E ' a l s g e v o l g v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E M O O R T E L E I T " .
O v e r g a n g v a n h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p T E N A L G E M E N E T I T E L n a a r d e : o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 1 V e r v a n g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , v e r v a t i n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n , d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n : " A r t i k e l 3
3 . 1 D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n - v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t b e h e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ;
- H e t s t i m u l e r e n v a n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p a t i e s a a n h o u d t ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n ' v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n ' a l g e m e e n b e s t u u r .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n ' o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - - H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
b e h o u d e n - H e t , z o w e l t e n b e h o e v e v a n z u s t e r o n d e r n e m i n g e n e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n a l s t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e r l e n e n v a n c o m p u t e r s e r v i c e s , t e c h n i s c h e b i j s t a n d e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k n o w - h o w e n s h o w - h o w i n v e r b a n d m e t d e o n t w i k k e l i n g , d e i n s t a l l a t i e , d e w e r k i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n g e ï n f o r m a t i s e e r d e v e r w e r k i n g s s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v a n , b i j v o o r b e e l d e n z o n d e r l i m i t a t i e f t e w i l l e n z i j n , b o e k h o u d k u n d i g e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , l o g i s t i e k e o f i n d u s t r i ë l e a a r d v o o r b o e k h o u d i n g , f i n a n c i e e l b e h e e r e n c a s h m a n a g e m e n t , p r o d u c t i e p l a n n i n g , t o s t a c c o u n t i n g e n l o g i s t i e k b e h e e r . D i t o m v a t z o w e l d e d i e n s t v e r l e n i n g a l s d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n / o f g e b r u i k s r e c h t e n v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e .
a a n h e t - D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i . e . t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
B e l g i s c h - H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
S t a a t s b l a d - H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ; a l l e v e r r i c h t i n g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , " v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
3 . 2 H e t v o o r g a a n d e o m v a t a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , a g r a r i s c h e , m a r i t i e m e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n t e c h n i s c h e e n I T v e r r i c h t i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r w a n t z i j n o f e r m e e t e m a k e n h e b b e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
3 . 3 V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n w o r d t i n d e r u i m s t e z i n o p g e v a t . D e V e n n o o t s c h a p m a g h a n d e l e n o f w e l i n h a a r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f w e l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f w e l i n d e e l n e m i n g m e t h e n . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t h e t n a s t r e v e n v a n h a a r d o e l o p e n i g e w i j z e k a n b e v o r d e r e n . Z i j m a g o n d e r m e e r e e n p u b l i e k b e r o e p d o e n o p h e t s p a a r w e z e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . "
H i e r b i j w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n v a s t g e s t e l d , v o o r g e l e g d .
5 / V o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n :
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 , p u n t 1 5 . 1 d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" 1 5 . 1 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e n k e l o p g e l d i g e w i j z e v e r g a d e r e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n ( i ) e e n m e e r d e r h e i d v a n d e B e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n ( i i ) é é n v a n d e V e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , z a l e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , e n z a l z u l k e t w e e d e v o o r w a a r d e n i e t l a n g e r v e r e i s t z i j n v o o r z u l k e t w e e d e v e r g a d e r i n g . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 2 p u n t 2 2 . 1 d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" 2 2 . 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e B e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n t o e k e n n e n , o p r e k e n i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a a n d e B e s t u u r d e r s b e l a s t m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n , v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n . D e V e r t e g e n w o o r d i g e r s h e b b e n r e c h t o p d e z e l f d e v e r g o e d i n g a i s d e a n d e r e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , d e W a a r n e m e r h e e f t g e e n r e c h t o p e n i g e v e r g o e d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 3 p u n t 2 3 . 2 d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n
" 2 3 . 2 : D e V e r t e g e n w o o r d i g e r s h e b b e n h e t r e c h t , i n d i e n d e h o u d e r s v a n d e E f f e c t e n v a n C a t e g o r i e B h i e r o m v e r z o e k e n , l i d t e z i j n v a n d e g e n o e m d e c o m i t é s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n z u l k e a n d e r e c o m i t é s d i e d e r a a d v a n b e s t u u r t e g e l e g e n e r t i j d k a n o p r i c h t e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e V e r t e g e n w o o r d i g e r s n i e t g e l i j k t i j d i g g e z a m e n l i j k e l e d e n k u n n e n z i j n v a n h e t z e l f d e c o m i t é . V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , d e W a a r n e m e r h e e f t g e e n r e c h t o m l i d t e z i j n v a n e n i g c o m i t é . "
6 1 C o ô r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 / B e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n o v e r d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a e n v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
8 / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E M O O R T E L E I T " .
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 1
- v e r z a k i n g e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 16.06.2011 11176-0368-067
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 09.06.2011 11161-0138-042
03/06/2011
ÿþM a l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t s
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
S t a a t s b l a d - 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s ë h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 7 7 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s
I . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 :
a ) W o r d e n h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e t
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 :
- S p r l A r e m a , A v e n u e E m i l e D u r a y 4 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F . C a s i e r , G é r a n t , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , A v e n u e E m i l e D u r a y 4 0 .
- M e v r . M . C . C a s i e r , A v e n u e d u B o i s d u D i m a n c h e 2 5 , 1 1 5 0 B r u s s e l
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E u r o I n v e s t M a n a g e m e n t " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e W i n g e n e
( Z w e v e z e l e ) , K o o l s k a m p s t r a a t 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
P h i l i p p e H a s p e s l a g h , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , A v e n u e M o l i è r e 1 6 4 .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r v a ) " , m e t z e t e l t e B i e r b e e k ( K o r b e e k - L o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a n V a n d e m o o r t e l e , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l ,
M e s s i d o r l a a n 2 1 .
- M e v r o u w D o m i n i q u e D e r u y t t e r e , w o n e n d e d e 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 9 9 / b 3 .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
- N V C y t i n d u s , A v e n u e d e s C y t i s e s 6 , 1 1 8 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l D e l l o y e .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s b e l a s t m e t d e c o n t r o l e o p d e e n k e l v o u d i g e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g e n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r E m e r i c S e e u w s , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e g e m a c h t i g d z i j n B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e t a s t w o r d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e t e k e n d
K . B o o n e
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - . . ~ - ~ - - - . . - - - - - - - - - - J - ~ . - - - ~ - -
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/05/2011
ÿþM a l 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l i
n i
i u
C I I
1 1 1 1
t u i
l l l l
V o b e h a a a n B e k S t a a t
* 1 1 0 7 7 9 1 6 *
W E E R C i t = L L . t a U
1 2 M E I 2 0 1 1
R C C H T B A N K V A N K O O P H P . G r i f ï e ' T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 7 7 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
F u s i e v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n d e N V V a n d e m o o r t e l e ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d e N V V a n d e m o o r t e l e I T ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
J e a n V a n d e m o o r t e l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
h e t z i j
( o ) n ( _ _ _ _ _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " . ~ N a a ~ - ~ _ . . . . . . _ . . _ . . _ . _ _ . .
o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 18.08.2010 10420-0572-070
25/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ W . U p J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O M M
N E E R G E L E G D t
1 3 U i 2 0 1 5
R E C H T B A N K V K O O P H A N D E L T E C s f e t r i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 7 7 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M O U T S T R A A T 6 4 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 m a a r t 2 0 1 5 , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i _ L t i b B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 30.06.2010 10260-0521-048
08/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 30.06.2009 09344-0329-075
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 03.06.2009 09190-0099-035
12/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 04.06.2008 08181-0056-065
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 04.06.2008 08197-0134-046
05/10/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 28.09.2007 07745-0056-013
05/10/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 28.09.2007 07745-0055-067
26/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I l 1 w i 1 i i i 0 7 H d i N i d u a w i i ~ H w
" 1 5 3 9 7 1 *
N E E R G E L E G D 1 3 M E I 2 0 1 5
R E C H T B A A N K O O P H A N D P S W I l e E t r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 7 7 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 t e 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P D I N S D A G 1 2 M E I 2 0 1 5 O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
E l s D e T r o y e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 1 : , 4 î w ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G R : L E G I D
2 0 M E I 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K o o p H A r a r i f f i t e G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 7 7 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 5
O p a a n b e v e l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p v o o r d r a c h t v a n d e w a r r a n t h o u d e r s , d e h e e r P e t e r M a e n h o u t e n d e h e e r T o m V a n d e V o o r d e t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h u n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n c o n f o r m d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n w e r d e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , B a r o n V a n d e m o o r t e l e t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 m e i 2 0 1 5
D e R a a d b e n o e m t B a r o n V a n d e m o o r t e l e t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n B a r o n V a n d e m o o r t e l e z a l b e z o l d i g d w o r d e n c o n f o r m d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n w e r d e n .
G e t e k e n d
B a r o n V a n d e m o o r t e l e
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 20.06.2007 07244-0055-033
05/06/2015
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 9 9 7 7 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s M a r c C l a e y s t e G e n t o p 2 2 m e i 2 0 1 5 , w e r d b e s l i s t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 . 1 , b ) v a n d e s t a t u t e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 1 . 1 , b ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" V i j f ( 5 ) B e s t u u r d e r s z i j n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r , 2 ' v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t g e e n t o e p a s s i n g v i n d t ( z e l f s i n d i e n z u l k a r t i k e l a l s d u s d a n i g n i e t v a n t o e p a s s i n g i s o p d e V e n n o o t s c h a p ) ( d e " O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r s " ) .
E l k e p e r s o o n d i e w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g a l s O n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r , z a l w o r d e n g e k o z e n u i t k a n d i d a t e n o p g e n o m e n i n e e n l i j s t g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p v o o r d r a c h t v a n h e t B e z o l d i g i n g s - e n B e n o e m i n g s c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p ( m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n h e t B e z o l d i g i n g s - e n B e n o e m i n g s c o m i t é d i e d e p o s i t i e v e s t e m v a n e e n V e r t e g e n w o o r d i g e r ( z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d ) o m v a t ) . "
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 . 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 1 . 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e B e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n s t e e d s d o o r h a a r w o r d e n o n t s l a g e n . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s m a x i m u m d r i e j a a r . D e B e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . "
3 / M a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D i r k D u r e z e n M e v r o u w M i e k e B e e L i w s a e r t , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
4 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G e r b r a n d V i s s e r , w o n e n d e t e 1 4 0 1 C A B u s s u m ( N e d e r l a n d ) , V o s m a e r l a a n 1 4 ; t e b e v e s t i g e n a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 5 t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e h o u d e n i n 2 0 1 6 t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n c o n f o r m d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s M a r c C l a e y s
t 4 l ~
4 ~ . ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
i
N E E R G E L E G D I 2 7 M E I 2 0 1 5 . ~ t
! 2 t _ C H T B A K C y ~ ~ , r , r ~ f
K O O P H A í ~ ~ ~ t ï > t T ~ l r ` T 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 2 2 m e i 2 0 1 5 m e t v o l m a c h t e n e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n l i e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r " l o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2015
ÿþr M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u 1 1
i 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 5 J U N I 2 0 1 5
R E C H T B A b k K V A N
K O O P H A Y l e t t E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 7 7 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E M O O R T E L E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n c o ö p t a t i e v a n e e n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 m e i 2 0 1 5
- D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t e e n p a r i g a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n N V C o n s u c o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l f r e d B o u c k a e r t , m e t i n g a n g v a n a f 0 6 1 0 5 1 2 0 1 5 .
- D e R a a d v a n B e s t u u r k e u r t u n a n i e m d e c o ö p t a t i e m e t i n g a n g v a n a f 1 2 m e i 2 0 1 5 v a n d e h e e r
G e r b r a n d W . C h . V i s s e r a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n h e t B e z o l d i g i n g s -
e n B e n o e m i n g s c o m i t é g o e d , o m h e t m a n d a a t v a n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n
N V
C o n s u c o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l f r e d B o u c k a e r t , t e v o l e i n d i g e n ; d i t m a n d a a t l o o p t
t o t 1 0 m e i 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e r b r a n d W . C h . V i s s e r z a l b e z o l d i g d w o r d e n c o n f o r m d e b e s l i s s i n g e n d i e
d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n w e r d e n .
G e t e k e n d
B a r o n V a n d e m o o r t e l e
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2006 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 17.08.2006 06625-0134-044
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 12.07.2006 06456-4048-032
22/07/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 14.07.2005 05475-0105-045
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 24.06.2005 05332-3637-033
25/03/2005 : KO111556
14/07/2004 : KO111556
24/06/2004 : KO111556
22/06/2004 : KO111556
12/03/2004 : KO111556
18/02/2004 : KO111556
28/01/2004 : KO111556
23/01/2004 : KO111556
04/09/2003 : KO111556
24/07/2003 : KO111556
02/07/2003 : KO111556
23/06/2003 : KO111556
08/01/2003 : KO111556
05/12/2002 : KO111556
30/10/2002 : KO111556
29/06/2002 : KO111556
06/07/2001 : KO111556
05/04/2001 : KO111556
10/03/2001 : KO111556
26/08/2000 : KO111556
03/06/2000 : KO111556
21/07/1999 : KO111556
17/07/1999 : KO111556
06/05/1999 : KO111556
13/02/1999 : KO111556
28/01/1999 : KO111556
25/11/1998 : KO111556
25/11/1998 : KO111556
26/06/1997 : KO111556
06/07/1995 : KO111556
29/06/1994 : KO111556
17/07/1992 : KO111556
03/07/1992 : KO111556
11/12/1990 : KO111556
14/11/1987 : KO111556