30/05/2012
ÿþb e , a B . s t 2
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I 8 ' 0 5 - 2 0 1 2
I ~ C t i f ~ ~ V A N
K O O P H ~ ' T E G E N T
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 7 6 . 3 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E N B O R R E
( v e r k o r t ) :
: i R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i i Z e t e l : P a s t o r i j s t r a a t 7 6
i i 9 9 4 0 E v e r g e m
, : O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
; i U i t t r e k s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n H i e s t e H a m m e o p : ; : v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e !
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E N B O R R E " , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , t : P a s t o r i j s t r a a t 7 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 7 7 6 . 3 9 6 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
! i 1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t h e t k a p i t a a l ; : i v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l z a l ; 5 v e r h o o g d w o r d e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d ;
l : t w e e h o n d e r d ( 1 5 7 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o . i
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d ; i ; t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e i
b e s t a a n d e a a n d e l e n . E r w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s t
i , v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l e n i e d e r a a n d e e l w o r d t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t . ;
2 . A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e i ; n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . m e v r o u w C a r i a V a n d e n B r o e c k , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e ; i , l t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p V A N D E N B O R R E , e n s c h r i j f t i n o p d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e ; i l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l e n o n d e r h o g e r ;
I .
v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
i t D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j F o r t i s B a n k .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o : ; d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ü h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 5 7 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d
i t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 2 , 0 0 ) a a n d e l e n .
i i 5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e : , b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n d u s d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 . t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 5 7 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o , . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 2 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t . ; e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . " i i 6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P a u l F l i e s e n E l l e n F l i e s , a f z o n d e r l i j k : h a n d e l e n d , t o t c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k :
; : v a n K o o p h a n d e l . : l i 8 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r E r i k D e B l e n d e , N o o r d l a a n 2 9 6 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , o m d e
v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o w e l b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , ; l i d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
: V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
l i E l l e n F l i e s :
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e :
:
i ; T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
: ; - a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 2
i ; - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e