19/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 1 6 4 9 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E R H A E G E N - V A N D E N B O S C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; S t a t i o n s t r a a t 2 0 A b u s 0 0 . 0 1
9 0 6 0 Z e l z a t e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K A R E L D ' A U B I O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e i z a t e , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . o m r e k e n i n g v a n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l n a a r e u r o z o d a t h e t h u i d i g e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e x - B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , - e x - B e f ) , t e r e k e n e n v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 4 a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t .
2 . b e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 0 6 0 Z e l z a t e , S t a t i o n s s t r a a t 2 0 A , b u s 0 0 . 0 1 ,
3 . v a s t s t e l l i n g d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 4 0 , 8 5 9 , 7 4 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 5 0 . 7 0 5 , 4 0 ) b e d r a a g t .
5 . B e v e s t i g i n g v a n d e v o o r h e e n r e e d s o p 1 a p r i l 2 0 1 4 g e n o m e n b e s l i s s i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g t o t o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 4 0 . 4 5 3 , 3 2 ) .
6 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 6 . 4 0 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 7 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 7 4 , 2 9 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 6 . 4 0 7 , 9 9 ) . w a a r v a n :
- d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 4 3 . 5 7 9 , 6 8 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l e n ;
- t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 6 2 . 8 2 8 , 3 2 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a t w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
- d e h e e r G e e r t V a n d e n b o s c h , d i e v e r k l a a r t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o ( ¬ 1 5 3 . 2 0 4 , 0 0 ) i n t e ' b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o ( ¬
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i i i
* 1 9 1 0 1 3 0 8 8
b e h c a a r B e t ç S t a a l
[ - 1 M E I 2 0 1 4
N E E R G E L E G D
R E C H T B A N K v a r K O O P H A N D E L T E G E N T
V A N T E G E N T
G r ~ f f ~ e
« ' m o d 1 1 . 1
b e n o u d e i 1 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 1 9 / b 5 / 2 Q 1 4 A n n u r e t l ü M i i n ï t e u r ' b e 1 g ë
1 5 3 . 2 0 4 , 0 0 ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t .
- m e v r o u w H i l d e V a n d e r h a e g e n , d i e v e r k l a a r t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n e n n e g e n t i g ° c e n t ( ¬ 1 5 3 . 2 0 3 , 9 9 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e ' v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 5 3 . 2 0 3 , 9 9 ) s t a a t n a a r h a a r v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 6 , 4 0 7 , 9 9 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 , 7 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 . 7 5 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v o l g t
- a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 8 7 9 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r G e e r t V a n d e n b o s c h , v o o r n o e m d .
- a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 8 7 9 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w H i l d e V a n d e r h a e g e n , v o o r n o e m d .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ ; 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t o t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 1 7 1 , 6 8 ) .
D e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 6 2 . 8 2 8 , 3 2 ) w o r d t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " g e p l a a t s t .
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 6 2 . 8 2 8 , 3 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 1 7 1 , 6 8 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 6 2 . 8 2 8 , 3 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 1 7 1 , 6 8 ) t o t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
7 . W i j z i g i n g v a n v o l g e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n :
- d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i i f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 5 0 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t s t e ( 1 / 2 5 0 8 5 8 ) d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
l n d e h i s t o r i e k w o r d t n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 6 . 4 0 7 , 9 9 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , n a a r d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 . 7 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
8 . D e h e e r G e e r t V a n d e n b o s c h e n m e v r o u w H i l d e V a n d e r h a e g e n w o r d e n h e r b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
9 . O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K a r e l D ' A u b i o u l t e Z e l z a t e )
O p d e l a a t s t e b i z , v a n t . u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e í n s t r o m e n t e r e n d o n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
F
V o o r -
b i k i o u d e xt
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s N a d
m o d 1 1 . 1
s `
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
s t a t u t e n c o d r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g