I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
M o l w o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 5 4 4 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E W A L L E H O U T H A N D E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S , E U R O P A R K - Z U I D 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P h i l i p p e V e r l i n d e n & S v e n H e y v a e r t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " G e r e g i s t r e e r d e t w e e r o l g e e n v e r w i j z i n g t e S i n t - N i k l a a s d e 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 5 8 6 b l a d 8 2 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E W A L L E H O U T H A N D E L N . V . " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n
h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ; h e t l o p e n d b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
W i j z i g i n g v a n h e t d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g , d i e t h a n s z a l g e h o u d e n
w o r d e n o p d e e e r s t e z o n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r .
A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l s 2 4 e n 3 4 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
V a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e v o l g e n v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n . .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n . d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i " ~ ~ ~ } : ~ , . . n . ~ : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I D N V I I 6 7 I N I I I I 9 0 9 I I I I I I
* 1 1 1 "
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 5 . 5 4 4 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : V A N D E W A L L E H O U T H A N D E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E U R O P A R K Z U I D 1 0 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N B E S T U U R D E R S
B i j a l g e m e e n a k k o o r d v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d d 0 6 0 9 2 0 1 1 w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 . M e t i n g a n g v a n 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s
D e h e e r E t i e n n e V a n d e w a l l e O u d e H e e r w e g - H e i d e 1 0 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s
M e v r o u w Y v e t t e W i l s s e n s O u d e H e e r w e g - H e i d e 1 0 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s
M e v r o u w M i c h e l l e V a n d e w a l l e D e C l e e n e s t r a a t 1 7 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - w a a s
H u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
2 . B e v e s t i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V a n d e w a l l e E t i e n n e v o o r d e p e r i o d e 3 0 1 0 2 0 0 9 t o t 0 6 0 9 2 0 1 1 a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
3 . M e t i n g a n g v a n 0 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w o r d t h e r b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D e h e e r V a n d e w a l l e E t i e n n e O u d e H e e r w e g - H e i d e 1 0 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s
Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
g e e n v e r d e r e p u n t e n d e v e r g a d e r i n g s l u i t .
E t i e n n e V a n d e w a l l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r Y v e t t e W i l s s e n s M i c h e l l e V a n d e w a l l e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C : a t ~ ~ ~ i
V A N K C O P I ^ - l A N L % E L
2 5 O K T 2 0 1 1
D E N D E e 2 O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e