08/10/2013
ÿþM o d W o f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
N E ] E R G E L E ( D
~ - - - - ~ - ~ - - 1
f i r d u t
- ~ ' ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 2 4 9 6 *
2 7 - 0 9 - 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 3 4 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H O V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R O D E B E U K E N D R E E F 3 3 9 8 3 1 D E U R L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
I n g e v o l g e d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , v a n 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l o t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g p e r 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e H e e r F r e d e r i c V a n h o v e a l s b e s t u u r d e r .
H i e r o p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g M e v r o u w D e l p h i n e V a n h o v e w o n e n d e t e R o d e B e u k e n d r e e f 3 3 ' 9 8 3 1 D e u r l e e n b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w R a m m a n t M y r i a m b e i d e v o o r 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e r a a d b e s t a a t v o o r t a a n u i t :
- M e v r o u w D e l p h i n e V a n h o v e
- M e v r o u w M y r i a m R a m m a n t
H i e r o p b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r M e v r o u w M y r i a m R a m m a n t t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M y r i a m R a m m a n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 30.08.2013 13541-0042-013
06/08/2013
ÿþ~ r
2 6 » L I 2 0 1 3
1 t i I C H 1 ` B A N K V A N
K O ! , . i 1 ' c N T
R N A l 3 3 *
r y i C d W o r d S i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
O n d e r n e m i n g s n r i 3 e n a r n i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e :
0 4 2 5 2 3 4 . 1 4 2
V A N H O V E
N V
9 8 3 1 D E U R L E - R o d e B e u k e n d r e e f 3 3
O n t s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p 1 m e i 2 0 1 3 , w e r d h e t v o l g e n d e b e s l o t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g p e r 1 m e i 2 0 1 3 v a n d e B V B A A M C
a l s b e s t u u r d e r _ D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d t .
D e R a a d b e s t a a t v o o r t a a n u i t ;
- D e H e e r F r e d e r i c V A N H O V E , a l s b e s t u u r d e r ;
- M e v r o u w M y r i a m R A M M A N T , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
M y r i a m R A M M A N T .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e p e n w o o r d i a e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 J A N . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H M p # f e T E G E N T
I U t
1 I I 1
I I Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 4 2 5 2 3 4 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H O V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 8 3 1 D E U R L E , R O D E B E U K E N D R E E F 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U D E R
I n g e v o l g e d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w e r d v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M i j n h e e r F r e d e r i c V a n h o v e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N H O V E , v a n a f h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n M e v r o u w R a m m a n t M y r i a m , v o o r n o e m d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i g e v o l g o m h a a r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n , a l s t e v e n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t h e t g e e n v o o r z i e n i s i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
M r M y r i a m R A M M A N T , b e s t u u r d e r .
M r F r e d e r i c V A N H O V E , b e s t u u r d e r .
A M C B V B A , b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 30.08.2012 12510-0304-014
06/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
b i j g ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o 3 i ~ a 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 1 3 E 0 4 2 5 . 2 3 4 . 1 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N H O V E ( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 4 J A N . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A r b 1 1 Î i e E G E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o d e B e u k e n d r e e f 3 3
9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e )
O n d e r w e r p a k t e ; O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , ; . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : ; " V A N H O V E " m e t z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , R o d e B e u k e n d r e e f 3 3 , v o l g e n d e : b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* V a s t s t e l l i n g d a t h e t h u i d i g k a p i t a a l , u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e F r a n k o f T W E E M I L J O E N ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) i n E U R O u i t g e d r u k t n e e r k o m t o p N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G e u r o E E N E N Z E V E N T I G c e n t ( ¬ 4 9 . 5 7 8 , 7 1 ) .
O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
. ; T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n ' ; a a n t o o n d e r , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t z i j n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d a t e e n a a n d e l e n b o e k w e r d g e o p e n d w a a r i n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m z i j n v e r m e l d .
* O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e . v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N 1 E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 30.09.2011 11563-0049-014
06/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 30.09.2010 10566-0121-014
09/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 31.10.2009 09843-0391-013
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 26.02.2009 09062-0335-013
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.04.2007, NGL 31.08.2007 07664-0195-012
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 03.05.2006, NGL 31.08.2006 06766-1044-014
01/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 30.11.2005 05877-3432-016
27/10/2004 : OU042144
27/09/2004 : OU042144
27/09/2004 : OU042144
26/01/2004 : OU042144
03/02/2003 : OU042144
26/01/2002 : OU042144
28/01/1999 : OU042144
16/04/1996 : OU42144
11/05/1993 : GE136480
01/01/1992 : GE136480
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 30.08.2016 16515-0526-016