14/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f y a n d e a k t e
n e a f g e l e g d i o n i v a n g e n o p 0 2 M E I 2 0 1 4
"
g r i f I l e v a n c l e r , d e r i a n c i s t a l i g e r e e l t b ê i n k v a n k i ; D e r ó p e a n r i e ! B r u s s c l
I I
* 1 4 0 9 8 6 4 6 *
- - - - -
' - w f U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 6 2 . 2 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R D I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m . V A
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g 2 6 1
3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - O m z e t t i n g - N a a m w i j z i g i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - D o e i w y z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n d o o r n o t a r i s D E L A E R E S O P H I E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p " N o t a r i s M i c h e l V A N D A M M E N o t a r i s C h r i s t i a n V A N D A M M E N o t a r i s S o p h i e D E L A E R E " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e C o m m . V A " V E R D I N V E S T C V A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , W a v e r s e s t e e n w e g 2 6 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 6 6 . 2 6 2 . 2 7 1 , w a a r b i j v o I g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E S L U I T 1 . O N T S L A G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
B i j o v e r e e n k o m s t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t m e v r o u w V A N H Y F T E T i e n e h a a r e n i g a a n d e e l v e r k o c h t a a n ' d e h u i d i g e v e n n o o t e n h e e f t z i j t e r z e l f d e r t i j d h a a r o n t s l a g i n g e d i e n d a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z i e n d a t i n d i e n d e w e r k e n d e v e n n o o t , d i e t e v e n s z a a k v o e r d e r m o e t z i j n , z i j n a a n d e l e n v e r k o o p t , h i j d o o r d e v e r k o o p v a n z i j n a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e ' o n t s l a g n e m e n d i s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w V A N H Y F T E T i e n e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , l e p e n s t r a a t 6 8 , t e a a n v a a r d e n e n t e b e k r a c h t i g e n .
E r w o r d t h a a r d e c h a r g e v e r l e e n d b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
B E S L U I T 2 . B E N O E M I N G V A N E E N S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r V A N H Y F T E C h r i s t i a n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
B E S L U I T 3 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p h o n d e r d v i i f e n t w i n t i q d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d v i l f e n z e v e n t i o d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B E S L U I T 4 I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G .
D e h e e r V A N H Y F T E C h r i s t i a n v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V o o r n o e m d e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( C 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 4 0 0 1 7 6 2 0 2 7 7 9 7 b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K , a g e n t s c h a p M a l d e g e m o p n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V E R D I N V E S T " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , e n d a t o n s , n o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e w o r d e n o p h e t k a n t o o r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
B E S L U I T 5 . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t e n v e r z o e k t o n s , w e r k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d v i i f e n z e v e n t i o d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 8 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e
w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B E S L U I T - - - W I J Z I G I N G V A N K i # - I k à : à - V Â N - b Ë - § = É K - i [ f r É ' K : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i i f e n z e v e n t i c i d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 1 . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n d e r t i q ( 1 3 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e " ,
B E S L U I T 7 . W I J Z I G I N G E N V E R L E N G I N G B O E K J A A R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b o e k j a a r t e d o e n a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r e n t e b e ë i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
G e z i e n d e d a t u m v e r p l a a t s i n g v a n h e t b o e k j a a r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t b i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g s m a a t r e g e l h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l v e r l e n g d w o r d e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
B E S L U I T 8 . W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 8 u u r .
B E S L U I T 9 . H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N H E T V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , e n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 / c , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r i n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t
" 1 0 . B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i f f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p C o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 0 , a a n g e s t e l d o p 0 6 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g . C o m m . V A V e r r l i n v e s t , o m k r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g i n e e n B u r g . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , b e v e s t i g t b i j d e z e , h e t g e e n v o l g t :
D a t d e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f b e s t a a t z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d i e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
Z o a l s v e r m e l d i n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e o n i w e r p a k t e v a n d e n o t a r i s , z a l v o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l z a l n a d e v e r r i c h t i n g 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
U i t d e s t a a t v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e B u r g . C o m m V A V e r d i n v e s t 1 8 8 . 1 6 4 , 7 7 E U R b e d r a a g t ,
U i t d e d o o r m i t v e r r i c h t e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
M e l l e , 2 3 a p r i l 2 0 1 4
B a k e r T i l l y B e l g i u m B e e f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
G e t e k e n d
F i l i p C o b e r t
V e n n o o t - B e d r i f f s r e v i s o r e
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L U I T 1 0 . D E O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o r m v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , e n d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e l d a a n t e n e m e n e n d e s t a a t g o e d t e k e u r e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e , a l s o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v e , a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e f d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o o n r e g i s t e r , a l s m e d e h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t o v e r a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
B E S L U I T 1 1 . B E N O E M I N G V A N E E N S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
N a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r n o e m d e o m z e t t i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r V A N H Y F T E C h r i s t i a n , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
À
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B E S L U I T 1 2 . W I J Z I G I N G V A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V A N H Y F T E C H R I S T I A N , G E A S S O C I E E R D N O T A R I S " , a f g e k o r t " V A N H Y F T E C H R I S T I A N " .
B E S L U I T 1 3 . W I J Z I G I N G V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n m e t i n g a n g v a n h e d e n n a a r 9 9 9 0 M a k l e g e m , M a r k t s t r a a t 1 0 .
B E S L U I T 1 4 : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m v a t t e n d e d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e d o e l s w i j z i g i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n h u i d i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n l i e t d o e l t e w i j z i g e n e n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
H e t b e s t u u r a i s z a a k v o e r d e r v a n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j z a a k v o e r d e r i s .
Z i j m a g t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o m i v a n b e l e g g i n g e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t .
H a a r v e r m o g e n m a g g e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e b e s t a n d d e l e n b e v a t t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o r g a n i s a t i e v a n l i e t n o t a r i s k a n t o o r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n , "
B E S L U I T 1 5 . V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t , m e t v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n k e n m e r k e n :
N a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " V A N H Y F T E C H R I S T I A N , G E A S S O C I E E R D N O T A R I S " , a f g e k o r t V A N H Y F T E C H R I S T I A N " .
Z e t e l : D e z e t e l b e v i n d t z i c h t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , M a r k t s t r a a t 1 0 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
H e t b e s t u u r a l s z a a k v o e r d e r v a n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j z a a k v o e r d e r i s .
Z i j m a g t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ' g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t .
H a a r v e r m o g e n m a g g e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e b e s t a n d d e l e n b e v a t t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e . o r g a n i s a t i e v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i i f e n z e v e n t i q d u i z e n d e u r o ( E 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 3 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . R e s e r v e s : E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r h e t o p r i c h t e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e t e v e n s d e e n i g e v e n n o o t i s . D e z e i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d d e r b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I n d i e n d e z a a k v c e r d e r g e e n n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n , z o w e l i n g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s , a l s i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , t i j d e n s d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r u i t o e f e n e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n o t a r i s a m b t , e n d i e n t d e z a a k v o e r d e r z i c h t e b e p e r k e n t o t h e t b e h e e r v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . e x t e r n e v e r t e o e n w o o r d i o i n o s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r : a ) D o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d i e b e v o e g d i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n ;
b ) _ D o o s b a a r _ c h t d r a g . e r ( s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n , e n m a g h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s n i e t t o t v o o r w e r p h e b b e n .
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , d e h e e r V A N H Y F T E C H R I S T I A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
C o m m i s s a r i s : V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s h e t t o e z i c h t a a n e e n c o m m i s s a r i s t o e t e v e r t r o u w e n h e e f t e l k e v e n n o o t d e r e c h t e n v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t d i e d e w e t a a n d e c o m m i s s a r i s t o e k e n t .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 8 u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n c m e n v o o r h e t o p r i c h t e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B E S L U I T 1 6 . B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
I n g e v o l g e d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H Y F T E - V A N D E V E L D E , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , w o r d t d e z a a k v o e r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e e r V A N H Y F T E C H R I S T I A N v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i n v o o r m e l d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H Y F T E - V A N D E V E L D E , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , w e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t t e M a l d e g e m , M a r k t s t r a a t 1 0 , e n d i t v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r .
B E S L U I T 1 7 . A A N S T E L L I N G V A N E E N L A S T H E B B E R ,
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n d e m a c h t v e r l e e n d , o m h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n p o s t a s s i g n a t i e s e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d e u r w a a r d e r s e x p l o t e n , l e v e r i n g e n v a n p a p i e r e n , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n t e w e t e n :
a . M e v r o u w C A P P O N M i e k e M a r i e - L o u i s e [ I K 5 9 1 - 8 0 9 1 3 5 0 - 0 3 ] [ R R 7 5 . 0 7 . 1 3 - 2 3 4 . 3 0 1 , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 3 j u l i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s , W e s t s t r a a t 5 6 .
b . M e j u f f r o u w L E U N T J E N S U r s u l a [ I K 5 9 1 - 6 5 0 7 5 1 7 - 8 3 ] [ R R 7 7 . 0 7 . 2 2 - 1 3 2 . 0 1 ] , g e b o r e n t e E e k l o o p 2 2 j u l i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e r n , G r o t e S t e e n w e g 7 .
c . D e h e e r I V I A E N H O U T S t e f a a n L e o n A n n a P a u l [ I K 5 9 1 - 3 1 9 0 4 4 9 - 2 7 ] [ R R 7 4 . 0 1 . 1 8 - 2 4 7 . 9 5 ] , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 8 j a n u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , B r u g s e S t e e n w e g 2 7 .
d . D e h e e r V E R M E U L E N B r a m S e b a s t i a n M i c h a e l [ I K 5 9 1 - 7 3 6 6 1 1 0 - 3 2 ] [ R R 8 2 . 0 8 . 0 2 - 1 2 5 . 4 1 ] , g e b o r e n t e
B r u g g e o p 2 a u g u s t u s 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , B r u g s e S t e e n w e g 1 5 2 .
B E S L U I T 1 8 . L A A T S T E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r a a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E . V . T . C " , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , W a v e r s e s t e e n w e g 2 6 1 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m v o o r d e o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p a i l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a c t i v e r i n g v a n h e t " B . T . W . " - n u m m e r , e n v o o r d e a c t i v e r i n g v a n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e v e i ô r r e g i s t r a t i e .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
D e N o t a r i s , D E L A E R E S o p h i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g