18/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
I I 1 1 N 1 1 q U I { I I ~ l 1 1 1
N E E R G E L E G D
a 9 K I 2 0 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A G Ü f f l < T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 7 5 9 5 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N O V A E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E 3 - L a a n 8 6 - 9 2 , 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V E R S C H A F F E L m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 ,
g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V V a n o v a e r v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l u i t
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N O V A E R m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , E 3 - L a a n 8 6 - 9 2 , w o r d t o n t b o n d e n e n d i t
v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e
r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e
b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d b i j e n b e w a a r d
w o r d e n d o o r d e h e e r V a n w i l d e m e e r s c h G e e r t , o p h e t a d r e s E 3 - L a a n 8 6 - 9 2 t e 9 8 0 0 D e i n z e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N o t a r i s P i e r r e V E R S C H A F F E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a r
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 17.06.2013 13177-0162-012
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 18.06.2012 12175-0337-009
17/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l I I I l I I I U I i i 0 I I I l I I I I W
* i a o i s 7 e 3 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 7 7 5 9 5 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N O V A E R
0 3 1 A N , 2 0 1 2
R E E C H K O O P M ~ ` - . ~
f ~ r : _
" I Î
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , E 3 - L a a n 8 6 - 9 2
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p V A N O V A E R g e h o u d e n t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l o 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n ' m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n v o o r z i e n
O m t e g e m o e t t e k o m e n a a n d e W e t v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m a r t i k e l 1 0 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" a ) D e n i e t v o l s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n . a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
Z o l a n g d e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t z i j n , k u n n e n z i j , i n a f w i j k i n g v a n d e b e p a l i n g e n u i t h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n d e r d e n w o r d e n , o v e r g e d r a g e n , d a n i n d i e n d e v e r k r i j g e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s a a n d e e l h o u d e r w o r d t a a n g e n o m e n .
b ) D e v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a l t i j d o p n a a m .
c ) D e e f f e c t e n o p n a a m d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
d ) l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n w e l o m z e t t i n g v r a g e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t , w a a r b i j w o r d t v e r m e l d v a n a f w a n n e e r : z i j i n g e s c h r e v e n s t a a n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m b i j e e n e r k e n d r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m ; i n g e s c h r e v e n . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n o o i t w e r d e n g e d r u k t e n d a t e r e e n ' a a n d e l e n b o e k w e r d a a n g e l e g d , h e t g e e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t .
T w e e d e b e s l u i t : i n v o e g e n v a n d e m o g e l i j k h e i d d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , i n d e b i j d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d a t , i n h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , e r m a a r t w e e b e s t u u r d e r s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h o e v e n t e z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e b e s l u i t : V o o r z i e n i n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r d e w e t d i t t o e l a a t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m t e v o o r z i e n i n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o e r m i n g b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r d e w e t d i t t o e l a a t .
D e z e m o g e l i j k h e i d w o r d t i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n .
V i e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o l g e d e w e t v a n 0 7 / 0 5 / 1 9 9 9 , z o n d e r d a t d e z e a a n p a s s i n g d e s t a t u t e n i n h o u d e l i j k w i j z i g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m t o t v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r a a n p a s s i n g a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o l g e d e w e t v a n 0 7 / 0 5 / 1 9 9 9 , z o n d e r d a t d e z e a a n p a s s i n g d e s t a t u t e n i n h o u d e l i j k w i j z i g t .
V i j f d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n z i j g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
G e t e k e n d : n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t
H i e r m e e n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a f s c h r i f t a k t e
25/10/2011
ÿþ1
[ L û i k i e : B t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 6 1 4 ] 2 *
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I R
B i j l a g e n b i j l i ë t B ë I g i s c l l i S f á t s b I â d = 2 5 T I O T 2 M 1 - A n n e x e s c i u 1 V I o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 3 O k T . 2 0 1 1
R E C l i ' l ' B A . N K V A N
K O O P I - R N I I E f u e C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 7 5 9 5 2 2
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : V A N O V A E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E 3 - L a a n 8 6 - 9 2 - 9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 5 j u n i 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- H e e r D i r k V a n O v e r b e r g h e , S c h a l u n s t r a s s e 3 3 t e F L 9 4 9 0 V a d u z ( L i e c h t e n s t e i n )
- H e e r P h i l i p p e V a e m e w y c k , S c h a l u n s t r a s s e 3 3 t e F L 9 4 9 0 V a d u z ( L i e c h t e n s t e i n )
- M e v r o u w V i n c i a n a V a e m e w y c k , S c h a l u n s t r a s s e 3 3 t e F L 9 4 9 0 V a d u z ( L i e c h t e n s t e i n )
- D e H e e r G e o r g e s V a e r n e w y c k Z a n d s t r a a t 2 2 t e 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t
A l l e b e s t u u r m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k v e r k l a r e n d e b e s t u u r d e r s , v e r g a d e r e n d a l s R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n n a
b e r a a d s l a g i n g t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n , e n m e t i n g a n g v a n
h e d e n :
D e H e e r G e o r g e s V a e r n e w y c k
D e H e e r P h l i p p e V a e m e w y c k
D e H e e r D i r k V a n O v e r b e r g h e
M e v r o u w V i n c i a n a V a e m e w y c k
T e v e n s w o r d t d e H e e r G e o r g e s V a e m e w y c k b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D i r k V a n O v e r b e r g h e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 21.06.2011 11189-0571-009
14/06/2010 : GE190185
29/06/2009 : GE190185
16/06/2008 : GE190185
18/06/2007 : GE190185
08/06/2005 : GE190185
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28/06/2004 : GE190185
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25/09/1998 : GE190185