VANTMAR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VANTMAR
Dénomination : VANTMAR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.330.151

Publication

31/03/2014
ÿþti

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie v. n de akte

Ondernemingsnr : 0867.330.151

Benaming

(voluit) : M & A

(verkort) ;

iu i wi

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 14 bus 5

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -NIEUWE STATUTEN  NAAMSWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 11 maart 2014, die eerstdaags zal worden geregistreerd, dat:

De Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "M & A" waarvan de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 14 bus 5, RPR Gent, ondernemingsnummer 0867.330.151, met eenparigheid van stemmen van de aanwezige vennoten de volgende ` beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT,` AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

ln navolging van de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam op 27 december 2011, zoals blijkt uit het register der aandelen, besluit de vergadering in de statuten af de bepalingen die betrekking hebben op aandelen aan toonder te schrappen.

De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 6.2 en 9.4 van de statuten aan te passen, als volgt:

"6.2 Aandelen op naam

De aandelen luiden op naam.

9.4. Toegang tot de vergadering  presentielijst

Om te worden toegelaten tot de vergadering, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering."

TWEEDE BESLUIT : OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

A. VERSLAGEN

De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder de dato 20 februari 2014, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag de dato 20 februari 2014, door de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de heer VANDEWALLE Peter, bedrijfsrevisor, opgemaakt te Roeselare, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap: werden samengevat afgesloten per 31 december 2013, hetzij minder dan drie maanden voordien; de aanwezige vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt

" Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Comm. VA M & A werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft; plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 234.685,58 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 66.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in, het kader van de omzettingsverrichting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de Comm, VA M & A in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Een exemplaar van beide voormelde verslagen blijven aangehecht aan onderhavig proces-verbaal.

B, OMZETTING

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande dat

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een ccmmanditaire vennootschap op aandelen, zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer behoudt waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent;

evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, die de vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat behoudt even-'eens het BTW-nummer BE 0867,330.151;

- de omzetting geschiedt op basis van de activa en de passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2013 en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de vennootschap verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- door het feit van de omzetting heel het vermogen van de vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld voor de rechten en verplichtingen van de vennootschap

- het kapitaal bedragende zesenzestig duizend euro (¬ 66.000,00) zal vertegenwoordigd worden door zeshonderd zestig (660) aandelen zonder nominale waarde. ledere vennoot van de omgezette vennootschap zal per aandeel van de omgezette vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de Juridische vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen:

- de omzetting zal geschieden onder het voordeel van

a) artikel 774 tot 788 van het Wetboek voor Vennootschappen;

b) artikel 121, paragraaf één, van het wetboek der registratierechten;

c) artikelen 210, 211, 212 en 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen.

d) artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde,

C. ONTSLAG EN BENOEMING

De zaakvoerder van de vennootschap, te weten de heer VAN HERPE Anthony, voornoemd, biedt zijn ontslag

aan ais zaakvoerder, te rekenen vanaf heden,

De algemene vergadering beslist de uittredende zaakvoerder kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn

mandaat tot op heden.

De vergadering beslist een statutair zaakvoerder te benoemen zoals blijkt uit de statuten hierna.

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

D. STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast:

ARTIKEL 1. BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de

benaming "M&A".

Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de woorden "besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid", of de afkorting "BVBA" vermelden, onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap,

Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord

"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van

koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatiezetels heeft,

ARTIKEL 2, ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 14 bus 5.

Deze zetel mag worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in het Nederlandstalige gedeelte van het

land, mede in Brussel, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), zonder statutenwijziging, mits

bekendmaking zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

-patrimoniumvennootschap onroerende verrichtingen,

-holdingvennootschap nemen van participaties en bestuurdersfuncties in andere vennootschappen,

-managementvennootschap verlenen van diensten (financieel, administratief, commercieel, enzovoort)

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen van de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt door neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Behoudens door de rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering, volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn opgesteld.

ARTIKEL 5. KAPITAAL,

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zesenzestig duizend euro (¬ 66.000,00) en verdeeld in zeshonderd zestig (660) aandelen zonder nominale waarde.

ARTIKEL 6, AANDELEN.

De aandelen zijn op naam. Zij zijn niet verhandelbaar en hun overdracht is slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden in de wet en de statuten voorzien,

In de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkomstig artikel 235 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan elke vennoot of belanghebbende derde zonder verplaatsing inzage kan krijgen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij een beslissing door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten.

In geval van kapitaalsverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst worden aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

ARTIKEL 8. AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars één onder hen of een derde schriftelijk hebben aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen.

za het vruchtgebruik en de blote eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort, worden alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten en verplichtingen uitgeoefend en nagekomen door de vruchtgebruiker alleen. Alleen de blote eigenaar heeft het recht de aandelen te kopen wegens een kapitaalsverhoging en het voorkeurrecht uit te oefenen behoudens andersluidende overeenkomst tussen hem en de vruchtgebruiker bij aangetekende brief bekendgemaakt aan de vennootschap in haar maatschappelijke zetel.

De aandelen zullen nooit in pand gegeven kunnen worden zonder schriftelijke toestemming van de jaarvergadering of de buitengewone algemene vergadering.

ARTIKEL 9. AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN.

De beschikkingen met betrekking tot de aandelen en hun afstand of overdracht worden geregeld overeenkomstig de artikelen 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 10. OVERLIJDEN, FAILLISSEMENT OF BURGERLIJKE ONBEKWAAMHEID VAN EEN VENNOOT. In geval van overlijden, faillissement of burgerlijke onbekwaamheid van een of meer vennoten zal de vennootschap niet ontbonden zijn of de ontbinding niet veroorzaakt kunnen worden, doch zal zij verder bestaan tussen de andere vennoten en de gebeurlijke overnemers van aandelen of de erfgenamen of rechthebbenden van een overledene, indien zij als vennoten aangenomen werden.

Ingeval van faillissement of onbekwaam worden van een vennoot houdt deze op vennoot te zijn en zullen de andere vennoten het voorkeurrecht hebben zijn aandelen over te nemen op de wijze en mits betaling zoals bepaald in artikelen negen en tien hierboven.

ARTIKEL 11. SCHULDEISERS VAN EEN VENNOOT.

De persoonlijke schuldeisers en de rechthebbenden van een vennoot zullen nooit de zegels kunnen doen leggen op de goederen en zaken van de vennootschap, noch een bewarend en/of een uitvoerend beslag op die goederen en zaken leggen en/of uitvoeren; zij zullen enkel beslag kunnen leggen op de winst die aan de aandelen van hun schuldenaar verbonden is en mits eerbiediging van de uitbetalingsmodaliteiten die door de jaarvergadering beslist zouden worden, alsook op het deel dat aan hun schuldenaar toekomt bij de ontbinding van de vennootschap,

ARTIKEL 12. BESTUUR - BENOEMING ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dan benoemt deze onder zijn leden een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig artikel 61 §2 van het wetboek van vennootschappen.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap ; de heer VANHERPE Anthony Gerard Helena, geboren te Gent op 09 januari 1964, rijksregister nummer 64.01.09-405.94, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 14 bus 5.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

1{l 4-

ARTIKEL 13. BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER(S).

Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten welke nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt,

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 14. VERGOEDING ZAAKVOERDER(S).

Aan de zaakvoerder wordt, onverminderd de vergoeding van zijn onkosten, een vaste bezoldiging toegekend, waarvoor het bedrag elk Jaar door de jaarvergadering wordt vastgelegd, en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap,

ARTIKEL 15. AFZETTING ZAAKVOERDER(S),

De statutair benoemde zaakvoerders kunnen slechts afgezet worden mits éénparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is, of wegens ernstige redenen te beoordelen door de rechtbank op verzoek van eender welke vennoot.

De niet-statutair benoemde zaakvoerders kunnen ten allen tijde worden afgezet door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 16, TEGENSTRIJDIG BELANG

Indien een zaakvoerder voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan mits naleving van de artikels 259 en 260 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 17. TOEZICHT,

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder. De vergoeding voor deze laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze expert wordt aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking; in deze laatste gevallen, worden de opmerkingen van de expert-boekhouder overgemaakt aan de vennootschap.

indien het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of Indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

ARTIKEL 18. ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde maandag van de maand juni om zeventien (17) uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België in de uitnodiging aan te duiden.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door vennoten die te samen minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

ARTIKEL 19, BIJEENROEPING

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen váôr de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

ARTIKEL 20, SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld,

Is binnen deze periode de goedkeuring van aile vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 21. STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien.

ARTIKEL 22, BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

i e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 23, BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds..

Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 24, ONTBINDING.

De vennootschap wordt ontbonden in geval van onderling akkoord tussen de vennoten met de vereiste meerderheid en in de gevallen voorzien door de artikels 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen. ARTIKEL 25. VEREFFENING.

Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorg van één of meer vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun vergoeding vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen,

ARTIKEL 26, KEUZE VAN WOONPLAATS.

De vennoten en zaakvoerders verklaren woonst te kiezen ter maatschappelijke zetel voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft; uitnodigingen tot de vergaderingen dienen evenwel naar hun woonplaats te worden gezonden.

ARTIKEL 27. WETGEVING.

Partijen nemen op zich de verplichting om het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen. De bedingen van deze statuten die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van dit Wetboek worden geacht niet geschreven te zijn,

DERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap, thans "M & A" te vervangen door "VANTMAR" en dienvolgens artikel 1 statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,.

Zij wordt opgericht onder de benaming "VANTMAR",

Aile documenten uitgaande van de vennootschap moeten de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting "BVBA" vermelden, onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap. Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatiezetels heeft."

VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van zevenenveertig duizend vierhonderd euro (¬ 47.400,00) om het van zesenzestig duizend euro (¬ 66.000,00) terug te brengen op achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen,

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal, gevormd door externe inbrengen en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zevenenveertig duizend vierhonderd euro (¬ , 47.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), Toelichting van de instrumenterende notaris

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316, 317 en 318 va het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalsvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van 2 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf vande statuten

als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) en verdeeld in

zeshonderd zestig (660) aandelen zonder nominale waarde,

HISTORIEK VAN HET KAPITAAL

1) Bij de oprichting van de vennootschap op 15 september 2004 werd het kapitaal vastgesteld op zesenzestig duizend euro (¬ 66.000,00) en gesplitst in zeshonderd zestig (660) aandelen zonder nominale waarde.

2) De buitengewone algemene vergadering gehouden op 11 maart 2014 heeft beslist het kapitaal te verminderen niet zevenenveertig duizend vierhonderd euro (¬ 47.400,00), zonder vernietiging van aandelen." ZESDE BESLUIT : TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGINGEN.

De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van ' Koophandel.

De vergadering beslist de zaakvoerder, met macht tot indeplaatststelling, te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid Fiduciaire Bourgoignie, met zetel te 8000 Brugge, Hamiltonpark, 19, vertegenwoordigd door de heer Didier Bourgoignie, zaakvoerder, of diens vertegenwoordigers, die de bevoegdheid verkrijgt om op te treden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ter uitvoering van de wettelijke en administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten van het ondememingsioket, de griffies van de rechtbanken van het koninkrijk en bij alle administratieve overheden, waaronder alle belastingsadministraties, de B.T.W.-administratie zijnde inbegrepen, ten gevolge van de door de vennootschap tot heden genomen beslissingen of toekomstige te nemen beslissingen. De verantwoordelijkheid van voornoemde vennootschap en haar vertegenwoordigers wordt uitdrukkelijk beperkt tot het vervullen van de formaliteiten. Deze volmacht kan geen enkele verantwoordelijkheid meebrengen in hoofde van voornoemde vennootschap wat betreft de wettelijkheid en/of de gegrondheid van de door de vennootschap genomen beslissingen die aan de grondslag liggen van de in het kader van deze volmacht ; verrichte formaliteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 11 maart 2014

- de gecoördineerde statuten

Op de laatste blz, van t_çtik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/01/2014
ÿþ Md Won! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IN V "Il



Neergelrigd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op 2 4G,

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsar: 0867.330.151

Benaming

(voluit) : M&A

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Torfheidedreef 23 - 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwer " akte : Adreswijziging maatschappelijke zetel - volmacht Fiduciaire Bourgoignie Met éénparigheid van stemmen heeft de bijzondere algemene vergadering van 10/12/2013 beslist:

- De maatschappelijke zetel te verplaatsen van Torfheidedreef 23 - 2970 Schilde naar Koperstraat 14 bus 5 9830 Sint-Martens-Latem

- Volmacht te verlenen aan Fiduciaire Bourgoignie, Hamiltonpark 19 te 8000 Brugge. Zij worden belast met de formaliteiten voor de griffie en/of de ondememingsloketten.

Anthony Vanherpe

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 18.07.2013 13323-0293-011
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 27.07.2011 11349-0278-011
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 28.07.2010 10362-0527-010
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 13.08.2009 09573-0204-011
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 29.08.2008 08704-0269-010
22/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 16.08.2007 07573-0184-010
18/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.06.2006, NGL 14.08.2006 06632-2219-011
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 15.07.2016 16326-0561-010

Coordonnées
VANTMAR

Adresse
KOPERSTRAAT 14, BUS 5 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande